отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти обвинили основателей Samourai Wallet в сознательном отмывании денег
Сооснователи криптокошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств. дальше »
2025-11-6 13:46 | |
|
Основателей Samourai Wallet обвинили в сознательном отмывании денег
Сооснователи криптокошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств. дальше »
2025-11-4 20:51 | |
|
|
Уязвимость в ИИ-браузере Atlas, шпионаж по Wi-Fi и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Хакеры атаковали BTCFi-протокол, подозреваемый в отмывании украденных с Bybit активов. В Винницкой области обезвредили банду криптомошенников. дальше »
2025-11-1 07:00 | |
|
|
Хакеры взломали замеченный в отмывании денег криптосервис и вывели $6 млн
Хакеры взломали сервис Garden Finance, называющий себя мостом для Биткоина и замеченный в отмывании денег. Неизвестные вывели криптоактивы на сумму около $6 млн. Среди похищенных криптоактивов есть WBTC, USDC и USDT, сообщили аналитики Cyvers Alert. дальше »
2025-10-31 20:48 | |
|
|
Осужденная за взлом Bitfinex рэперша поблагодарила Трампа за досрочное освобождение
Рэперша Хизер Морган (Heather Morgan), выступающая под псевдонимом Razzlekhan, объявила о своем досрочном освобождении. Женщина осуждена за соучастие в отмывании криптовалюты, украденной ее мужем во время взлома криптобиржи Bitfinex. дальше »
2025-10-28 17:10 | |
|
|
Власти Индии заблокировали доступ к 25 криптобиржам
Финансовая разведка Индии (FIU IND) потребовала заблокировать доступ жителей страны к 25 поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) за несоблюдение требований законодательства об отмывании преступных доходов (AML). дальше »
2025-10-4 14:48 | |
|
|
Роман Шторм просит суд США оправдать его по делу Tornado Cash
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм (Roman Storm) попросил федерального судью США оправдать его по единственному обвинению в незаконной денежной трансмиссии и снять зашедшие в тупик обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. дальше »
2025-10-2 11:39 | |
|
|
Основатель криптосхемы Axis Digital получил тюремный срок
Суд Центрального округа Калифорнии приговорил сооснователя Axis Digital Шэншэна Хэ (Shengsheng He) к 51 месяцу заключения в федеральной тюрьме за участие в отмывании $36,9 млн, полученных в результате мошенничества с криптовалютами. дальше »
2025-9-9 10:25 | |
|
|
Власти Таиланда обвинили южнокорейца в отмывании $50 млн через криптовалюты
Гражданин Южной Кореи Хан (Han) был задержан в ходе совместной операции правоохранительных органов Южной Кореи и тайской полиции, сообщило Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий Таиланда (TCSD). дальше »
2025-8-24 16:24 | |
|
|
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых. дальше »
2025-8-22 14:29 | |
|
|
Криптобиржа Grinex попала под санкции США в качестве преемника Garantex
Министерство финансов США ввело новые санкции против сети криптовалютных платформ, обвинив их в отмывании более $100 млн от киберпреступников. В санкционный список попали биржа Grinex, платформы Exved, INDEFI, компания Old Vector из Бишкека и три ключевых руководителя. дальше »
2025-8-15 08:19 | |
|
|
Создатели миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании $100 млн
Основатели сервиса-миксера Samourai Wallet Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) и Уильям Хилл (William Hill) заключили сделку со следствием и признали, что способствовали отмыванию примерно $100 млн, полученных от нелегальных торговых площадок и мошеннических схем. дальше »
2025-7-31 09:25 | |
|
|
Разработчик Ethereum встал на защиту создателя Tornado Cash в американском суде
Разработчик ядра Ethereum встал на защиту создателя Tornado Cash в американском суде. Престон Ван Лун (Preston Van Loon) дал показания в пользу Романа Шторма (Roman Storm), который обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций через знаменитый миксер. дальше »
2025-7-25 11:13 | |
|
|
Закон об отмывании доходов
Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться. дальше »
2025-7-25 10:35 | |
|
|
Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы. дальше »
2025-7-18 17:20 | |
|
|
Роман Шторм готовится к решающему суду в США 14 июля
Роман Шторм (Roman Storm) не сообщает, будет ли он давать показания в в свою защиту на суде, который начнется 14 июля в США. Соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash столкнулся с серьезными обвинениями в отмывании денег и участии в заговоре. дальше »
2025-7-4 08:33 | |
|
|
Минюст США обвинил четверых северокорейцев в краже криптовалют на сумму $1 млн
Четверо северокорейских хакеров превратили удаленную работу в идеальную схему для кражи криптовалют у западных компаний. Министерство юстиции США предъявило обвинения Ким Кван Джину (Kim Kwang Jin), Кан Тэ Боку (Kang Tae Bok), Чон Пон Джу (Jong Pong Ju) и Чан Нам Илу (Chang Nam Il) в мошенничестве и отмывании денег после того, как они украли… Сообщение Минюст США обвинил четверых северокорейцев в краже криптовалют на сумму $1 млн появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2025-7-1 12:40 | |
|
|
Пять человек признали вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн
Пять человек признали вину в отмывании денег и участии в криптомошеннической схеме, жертвами которой стали жители США, потерявшие итого $36,9 млн. Создатели схемы работали из Камбоджи, уточнили американские правоохранители. дальше »
2025-6-10 14:44 | |
|
|
Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. дальше »
2025-6-10 11:40 | |
|
|
Группу австралийцев обвинили в отмывании $123 млн через криптовалюты
Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы. дальше »
2025-6-10 17:24 | |
|
|
Суд признал бывшего гендиректора SafeMoon виновным в криптомошенничестве
Суд Восточного округа Нью-Йорка признал бывшего гендиректора SafeMoon Брейдена Карони (Braden Karony) виновным в отмывании денег через криптовалюты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2025-5-22 12:05 | |
|
|
Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. дальше »
2025-5-19 17:18 | |
|
|
Минфин США заблокирует доступ компании Huione к банковской системе за связи с криптовалютными преступниками
Министерство финансов США выступило с инициативой лишить камбоджийскую компанию Huione Group доступа к американской банковской системе. Ведомство обвиняет корпорацию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалютных средств. дальше »
2025-5-2 12:46 | |
|
|
Трамп помиловал Артура Хейса и двух соучредителей BitMEX
По данным CNBC, президент США Дональд Трамп помиловал трех соучредителей криптовалютной биржи BitMEX, ранее признавших себя виновными в уголовных преступлениях. Артур Хейс (Arthur Hayes), Бенджамин Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэль Рид (Samuel Reed) были обвинены в отмывании денег и нарушении Закона о банковской тайне и признали свою вину в 2022 году. дальше »
2025-3-29 11:41 | |
|
|
Администратор Garantex Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США
Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. дальше »
2025-3-13 21:24 | |
|
|
OKX отвергает обвинения Евросоюза в содействии взломщикам Bybit
Европейские регуляторы начали расследование деятельности криптобиржи OKX в связи с подозрением в отмывании средств, украденных хакерами у Bybit. По данным Bloomberg, группировка Lazarus из Северной Кореи использовала платформу OKX Web3 для перевода 40 233 ETH (около $100 млн). дальше »
2025-3-13 12:07 | |
|
|
OKX: Bybit распространяет дезинформацию об участии биржи в отмывании украденных средств
Издание Bloomberg со ссылкой на источники в Bybit сообщило о начале расследования регуляторов Евросоюза в отношении криптоплатформы OKX по подозрению в содействии сокрытию следов масштабной хакерской атаки. дальше »
2025-3-13 11:55 | |
|
|
Кыргызстан заявил о связи ряда криптокомпаний с отмыванием денег
26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, "в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов". дальше »
2025-2-28 12:28 | |
|
|
Александр Винник: «Я не пошел на сделку со следствием, я признал вину»
Российский программист Александр Винник, которого власти США обвиняли в отмывании денег через криптобиржу BTC-e, после возвращения в Москву рассказал о своем пребывании в американской тюрьме и раскрыл подробности своего дела. дальше »
2025-2-19 10:40 | |
|
|
Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник вышел из тюрьмы
Россиянина Александра Винника, которого в США признали виновным в отмывании $9 млрд с помощью криптобиржи BTC-e, выпустили из американской тюрьмы в рамках обмена на американского гражданина Марка Фогеля, обвиненного в России в торговле наркотиками. дальше »
2025-2-14 23:17 | |
|
|
США и Россия договорились об обмене: Александр Винник едет домой
Бывший руководитель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник окажется на свободе в рамках нового обмена заключенными между США и Россией. По данным Wall Street Journal, американские власти готовятся передать России Винника, который в 2024 году признал себя виновным в отмывании денег. дальше »
2025-2-13 10:13 | |
|
|
США экстрадируют сооснователя криптобиржи BTC-е Александра Винника в Россию
Соединенные Штаты согласились выдать обвиняемого в отмывании денег через криптобиржу BTC-E россиянина Александра Винника — через сутки после того, как Россия выдала гражданина США Марка Фогеля (Marc Fogel), осужденного по обвинению в торговле наркотиками. дальше »
2025-2-13 20:33 | |
|
|
Алексей Перцев покидает тюрьму: борьба за Tornado Cash продолжается
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев выйдет из тюрьмы после того, как нидерландский суд приостановил его предварительное заключение на время подготовки апелляции по делу об отмывании денег. 6 февраля Перцев сообщил в X, что его освобождение будет сопровождаться электронным мониторингом. дальше »
2025-2-7 10:56 | |
|
|
Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев
Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. дальше »
2025-1-29 11:07 | |
|
|
Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. дальше »
2025-1-11 12:16 | |
|
|
Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. дальше »
2024-12-9 11:07 | |
|
|
Хизер «Razzlekhan» Морган получила срок за соучастие в краже активов биржи Bitfinex
Хизер Морган (Heather Morgan), известная как рэпер Razzlekhan, приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за соучастие в отмывании криптовалюты, украденной ее мужем во время взлома криптобиржи Bitfinex. дальше »
2024-11-20 15:10 | |
|
|
Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. дальше »
2024-11-14 15:33 | |
|
|
Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. дальше »
2024-11-13 11:15 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »
2024-11-11 11:14 | |
|
|
Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы
Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. дальше »
2024-11-11 14:42 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|