обвиняют - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. дальше »
2019-11-21 13:00 | |
|
В США арестованы мошенники, обманувшие биткоин-бизнесменов на несколько сотен тысяч долларов
Окружной суд штата Массачусетс арестовал 21-летнего Эрика Мейггса и 20-летнего Деклана Харрингтона, которых обвиняют в том числе в краже криптовалюты через подмену сим-карт (SIM swapping). Об этом сообщает Министерство юстиции США. дальше »
2019-11-18 16:27 | |
|
|
Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin
Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360. дальше »
2019-11-18 14:54 | |
|
|
В Нидерландах арестовал основателя блокчейн-стартапа Komodore64
В Нидерландах полиция арестовала основателя блокчейн-стартапа Komodore64, который привлек $86 млн от частных инвесторов. Компания уже подала на банкротство, а инвесторы и сотрудники обвиняют ее в обмане. дальше »
2019-11-12 19:00 | |
|
|
В Нидерландах задержали основателя криптовалютного стартапа, собравшего более $80 млн
Голландская полиция арестовала основателя блокчейн-стартапа Komodore64, который якобы привлек $86 млн от частных инвесторов. Компания уже подала на банкротство, а инвесторы и сотрудники обвиняют ее в обмане, сообщает Sprout. дальше »
2019-11-12 17:20 | |
|
|
Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге
Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции. дальше »
2019-11-6 10:36 | |
|
|
В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari. дальше »
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Против биржи FTX подали иск на $150 млн за предполагаемую атаку на Binance Futures
Против биржи криптовалютных деривативов FTX подан иск на $150 млн в Калифорнии. Ее обвиняют в атаке на Binance Futures, рэкете, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях. @FTX_Official was just hit with a 150 mil lawsuit in California court. дальше »
2019-11-4 14:11 | |
|
|
Tether становится популярным способом оплаты на игровых площадках и в магазинах
Печально известная крипто-монета, прокладывает себе путь в глубинные ниши цифровой валюты, превращаясь в сильную среду для торговли товарами и услугами. А говорили — кака Виртуальная валюта была в центре внимания по всем плохим причинам в последнее время. дальше »
2019-10-29 15:36 | |
|
|
Суд рассмотрит дело Александра Винника 6 ноября
6 ноября греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех прежних решений в отношении Александра Винника. Об этом сообщил СМИ адвокат россиянина Тимофей Мусатов. Винник был задержан на греческом курорте 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую криптобиржу ВТС-е. В 2017 году […] дальше »
2019-10-16 16:00 | |
|
|
К Tether и Bitfinex подан рекордный судебный иск на $1.4 трлн
В окружной суд Южного округа Нью-Йорка подан групповой иск, участники которого оценивают убытки от действий криптовалютной биржи Bitfinex в более чем $1,4 трлн. Инициаторами иска выступили юристы Вел Фрейдман и Кайл Рош, которым ранее удалось засудить Крейга Райта в федеральном суде штата Флорида. дальше »
2019-10-8 17:40 | |
|
|
Overstock обвинили в мошенничестве с ценными бумагами
Против гиганта ритейл-индустрии Overstock.com подан коллективный иск, в котором его руководство обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами. Речь идет о бывшем CEO компании Патрике Берне и финансовом директоре Греге Иверсоне. дальше »
2019-9-29 17:00 | |
|
|
Инвесторы обвинили компанию Overstock и ее бывшего CEO Патрика Берна в мошенничестве с ценными бумагами
Инвесторы гиганта ритейл-индустрии Overstock. com организовали коллективный иск, в котором обвиняют саму компанию, ее бывшего CEO Патрика Берна и финансового директора Грега Иверсона в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2019-9-29 13:57 | |
|
|
Дело о майнинге биткоинов на саровском суперкомпьютере передано в суд
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Дело передано в суд, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Саровского горсуда. дальше »
2019-9-26 21:37 | |
|
|
Дело о майнинге биткоинов на саровском суперкомпьютере передано в суд
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Дело передано в суд, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Саровского горсуда. дальше »
2019-9-26 17:22 | |
|
|
Молодой британский хакер обвиняется в краже криптовалюты с EtherDelta и мошенничестве на $800 000
Власти США обвиняют в краже криптовалюты у клиентов EtherDelta 19-летнего британца Эллиота Гантона, который уже ранее привлекался к ответственности за взлом телекоммуникационной компании Talk Talk. дальше »
2019-9-26 16:27 | |
|
|
Генпрокуратура подала новый иск об экстрадиции Винника в Россию
Генпрокуратура подала новый иск об экстрадиции в Россию программиста Александра Винника, который спустя два года после ареста остаётся под стражей в Греции. Напомним, что Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую криптобиржу ВТС-е. В том же […] дальше »
2019-9-25 20:33 | |
|
|
Один из ранних разработчиков Ethereum арестован
Министерство юстиции США предъявило обвинения в вымогательстве Стивену Нерайоффу, одному из разработчиков Ethereum и бывшему платному консультанту платформы security-токенов tZero. Как сообщается в документах по делу, Стивену Нерайоффу и его партнеру Майклу Хлади грозит до 20 лет тюрьмы. дальше »
2019-9-19 13:47 | |
|
|
Власти США ввели санкции против хакеров из Северной Кореи
Минфин США ввел санкции против хакеров из Северной Кореи. Их обвиняют в краже $2 млрд у биткоин-бирж и банков. Treasury sanctions North Korean state-sponsored malicious cyber groups https://t.co/0CT8WltVCl — Treasury Department (@USTreasury) September 13, 2019 В документе говорится о трех крупных хакерских группировках — Lazarus, Bluenoroff и Andariel. По данным Управления по контролю над иностранными […] дальше »
2019-9-17 10:26 | |
|
|
Украинскому хакеру из Fin7 грозит 25 лет тюрьмы
Гражданин Украины Фёдор Гладырь, член хакерской группе Fin7, в американском суде признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях в обмен на снятие остальных обвинений. Вместо пожизненного срока теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения. дальше »
2019-9-16 09:43 | |
|
|
Белоруса обвинили в хищении биткоинов на $50 000
В Беларуси мужчину обвиняют в хищении биткоинов на сумму примерно в 50 000 долларов. По факту инцидента было начато уголовное делопроизводство. По данным правоохранителей, мужчина пи помощи специальной программы взламывал аккаунты пользователей бирж и выводил с них средства. дальше »
2019-9-15 15:00 | |
|
|
Белорус похитил биткоины на $50 000
В Беларуси мужчину обвиняют в хищении биткоинов на сумму примерно в 50 тысяч долларов. По факту инцидента было начато уголовное делопроизводство. По данным правоохранителей, мужчина пи помощи специальной программы взламывал аккаунты пользователей бирж и выводил с них средства. дальше »
2019-9-13 18:46 | |
|
|
США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов
США обвинили резидентов Китая в наркоторговле за биткоины. Минфин страны обнародовал доклад о нескольких адресах, с которых могли производиться противозаконные транзакции. Речь идет о поставках запрещенных препаратов из Китая в США. дальше »
2019-8-26 18:02 | |
|
|
Известного хакера Maza-in ждёт военный суд в Ставрополе
Хакер Maza-in, о котором ранее писало американское издание Forbes, предстанет перед судом в Ставрополе. Maza-in и его подельника обвиняют в создании и распространении вредоносных программ, в том числе всемирно известного вируса – банковского трояна Anubis. дальше »
2019-8-14 13:17 | |
|
|
Новый иск против Ripple: Инвесторы требуют признать XRP ценной бумагой в соответствии с руководством SEC
Инвесторы в токен XRP подали новый иск против Ripple — компанию обвиняют в незарегистрированной продаже ценных бумаг согласно новому руководству для криптоиндустрии от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2019-8-14 11:12 | |
|
|
Китайские владельцы EtherDelta оказались в центре мошеннического скандала
Китайских владельцев известной платформы EtherDelta обвиняют в крупном мошенничестве. Криптовалютная платформа EtherDelta была основана в июле 2016 года Захари Кобурном. Платформа EtherDelta позволяет торговать эфириум-токенами. дальше »
2019-8-7 12:59 | |
|
|
Компанию Coinbase обвиняют в халатности при запуске торгов Bitcoin Cash
Coinbase проявила халатность и «явную некомпетентность, порожденную спешкой» при запуске торгов криптовалютой Bitcoin Cash (ВСН) на торговой площадке. Об этом заявил судья окружного суда в Сан-Франциско Винс Чхабрия, пишет Bloomberg. дальше »
2019-8-8 12:32 | |
|
|
Китайские владельцы платформы EtherDelta оказались в центре мошеннического скандала
Китайских владельцев известной платформы EtherDelta обвиняют в крупном мошенничестве. Криптовалютная платформа EtherDelta была основана в июле 2016 года Захари Кобурном. Платформа EtherDelta позволяет торговать эфириум-токенами. дальше »
2019-8-7 11:37 | |
|
|
Большинство ASIC-майнеров попадает в Россию по серым схемам. И бизнесу это выгодно
Федеральная таможенная служба РФ начала криминальное расследование по делу экспортёра оборудования для майнинга Биткоина под названием Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК). Предприятие обвиняют в неуплате таможенных сборов на сумму 1. дальше »
2019-8-1 10:00 | |
|
|
Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн
Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн. дальше »
2019-7-31 18:12 | |
|
|
Во всех бедах Биткоина обвиняют биржу BitMEX. В чём проблема?
Криптовалютная биржа BitMEX добилась значительных успехов за время своей работы. Она является самым популярным местом для маржинальной торговли Биткоином. Порой этот факт играет злую шутку с трейдерами — некоторые эксперты полагают, что за резкими всплесками волатильности курса стоит именно BitMEX.... дальше »
2019-7-31 16:30 | |
|
|
Защита Винника намерена добиться отмены решения о выдаче россиянина Западу
Как сообщил 29 июля адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов (на фото справа от Винника), его защита намерена добиться отмены решений о выдаче программиста в США или Францию, учитывая изменение греческого законодательства. дальше »
2019-7-30 08:06 | |
|
|
Мужчину в штате Нью-Джерси обвиняют в создании незаконной биткоин-биржи
Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею. В официальном пресс-релизе говорится, что мужчине предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег. дальше »
2019-7-25 11:44 | |
|
|
Криптовалюты не решат проблему финансового неравноправия. И дело не в них
Facebook редко обвиняют в скромности. Но даже крупнейшая в мире соцсеть понимает, что у неё есть проблемы с имиджем. Скандал со злоупотреблением данными Cambridge Analytica и неспособность компании остановить распространение токсичной информации — от терроризма до членовредительства — бросили вызов... дальше »
2019-7-15 14:00 | |
|
|
Два трейдера подали в суд на основателя MtGox за необеспечение безопасности биржи
На основателя MtGox Джеда МакКалеба (Jed McCaleb) подали в суд два пользователя закрывшейся биржи. Предполагается, что МакКалеб знал о проблемах безопасности площадки задолго до ее краха. Согласно судебным документам, которые были поданы еще в мае этого года, но обнародованы только сейчас, Джозеф Джонс (Joseph Jones) и Питер Штайнметц (Peter Steinmetz) обвиняют бывшего генерального директора MtGox […] дальше »
2019-6-27 09:00 | |
|
|
Фейковые миллиарды: смогут ли биржи отказаться от накрутки торгов
Криптобиржи часто обвиняют в создании фейковых объемов торгов, которые по некоторым данным достигают $60 млрд. Исправить ситуацию пытаются трекеры, отслеживающие данные торговых платформ. Но удастся ли им искоренить накрутку? дальше »
2019-6-26 06:00 | |
|
|
Криптобиржа Bithumb понесёт ответственность за неспособность защитить данные своих пользователей
Есть сообщения о том, что южнокорейская криптобиржа Bithumb будет привлечена к ответственности за то, не приняла должных мер по обеспечению безопасности личной информации своих пользователей. Биржу обвиняют в том, что она позволила хакерам использовать информацию о пользователях для кражи криптовалют из этой платформы. дальше »
2019-6-23 07:50 | |
|
|
Пользователи обвиняют в скаме сервис Сryptomarginal: вывод депозитов закрыт второй месяц
Дисклеймер: редакция ForkLog не дает советы по инвестированию и не гарантирует прибыльность каких-либо сервисов. Все финансовые решения пользователи должны принимать самостоятельно. Московский трейдер Александр Абрамов, предоставляющий услугу по управлению криптокапиталом Cryptomarginal, не возвращает депозиты своим вкладчикам. дальше »
2019-6-20 18:59 | |
|
|
Жителей Китая обвиняют в краже электричества с нефтяных скважин для майнинга Биткоина
Китайская полиция обнаружила электрические кабели, проложенные от нефтяных скважин по дну рыбных прудов. По данным представителей 8BTC, таким образом жители воровали электричество буровых скважин и снабжали им оборудование для майнинга Биткоина. дальше »
2019-6-14 11:30 | |
|
|
Москалькова прокомментировала дело российского программиста Александра Винника
13 июня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, с точки зрения международного и гуманитарного права имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию. дальше »
2019-6-14 20:31 | |
|
|
Польская биржа Coinroom прекратила работу. Пользователи обвиняют платформу в экзит-скаме
Польская криптовалютная биржа Coinroom прекратила работу, а ее оператор предположительно похитил средства пользователей. Об этом сообщает Finance Magnets со ссылкой на местные СМИ. Так, еще в начале апреля клиенты биржи получили письма, в которых Coinroom уведомляла их о расторжении контракта. дальше »
2019-6-3 17:38 | |
|
|
Процесс по делу российского хакера Никулина начнётся в США 11 июня
Процесс по делу гражданина России Евгения Никулина, которого в США обвиняют в хакерских атаках, приведших к одной из крупнейших в истории утечек данных, начнётся в суде Сан-Франциско 11 июня. Решение об этом принял судья Уильям Элсуп. дальше »
2019-6-1 14:19 | |
|
|
Huobi отрицает washtrading, утверждая, что это противоречит ее ценностям
Несмотря на то, что в последнее время Huobi часто обвиняют в искусственном завышении объемов продаж, криптобиржа отрицает использование инструмента накачки, называемого washtrading, сообщает Bitwise Asset Management. дальше »
2019-6-1 11:59 | |
|
|
Крейг Райт обвинил Binance в связях с проституцией и торговлей людьми
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао получил довольно серьёзные обвинения от создателя Bitcoin SV Крейга Райта. Компанию обвиняют в причастности к проституции и даже торговле людьми. Фейктоши также подозревает в тех же грехах Tether и Bitfinex. Об этом он заявил на... дальше »
2019-6-1 10:00 | |
|
|
Биржа HitBTC отрицает свою неплатежеспособность
Криптовалютная биржа HitBTC отрицает, что проблемы, которые возникли у нее в последнее время связаны с ее неплатежеспособностью. Также в своем блоге биржа прояснила свою позицию касательно строгих процедур AML/KYC, в которых ее обвиняют многие пользователи. дальше »
2019-5-26 17:00 | |
|
|
Известный кикбоксёр связался с криптовалютным мошенником и оказался на скамье подсудимых
Известный российский кикбоксер Александр Липовой попал на скамью подсудимых из-за работы с криптовалтной компанией. По предварительным данным, его обвиняют в даче взятки в размере примерно 10 миллионов рублей. дальше »
2019-5-26 13:52 | |
|
|