нарушения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.<br /> дальше »
2023-5-12 11:35 | |
|
СМИ: США проверяет Binance на нарушения санкций в отношении России
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Министерство юстиции США проводит проверку, не использовали ли граждане России биржу Binance для обхода санкций. дальше »
2023-5-6 11:47 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по нескольким новым обвинениям
Основатель банкротящейся криптовалютной биржи FTX не признает себя виновным по нескольким обвинениям, включая подкуп китайских властей и сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. дальше »
2023-4-1 12:05 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид отказывается признавать подкуп китайского чиновника
Основатель FTX Сэм-Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Речь идет о недавно предъявленных обвинениях в сговоре с целью нарушения законов о финансировании предвыборной кампании и подкупе китайских властей. дальше »
2023-3-31 20:55 | |
|
|
Binance надеется отделаться штрафом от американских регуляторов
Крупнейшая по объёму торгов криптовалютная биржа Binance надеется отделаться штрафом от претензий американских регуляторов. Директор по стратегическим вопросам Binance Патрик Хиллманн сообщил, что торговая платформа сотрудничает с чиновниками, чтобы выяснить, как загладить вину за допущенные в прошлом нарушения. дальше »
2023-2-17 12:53 | |
|
|
Bloomberg: SEC взялась за биржу Kraken
По данным издания Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько продуктов биржи Kraken на предмет нарушения законов. Анонимный источник издания сообщил, что расследование находится в завершающей стадии и в ближайшее время возможно урегулирование вопроса. дальше »
2023-2-10 16:03 | |
|
|
СМИ: SEC расследует деятельность биржи Kraken
По данным издания Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько продуктов биржи Kraken на предмет нарушения законов. дальше »
2023-2-10 09:17 | |
|
|
Yuga Labs выиграла суд против создателей альтернативной NFT-коллекции BAYC
Компания Yuga Labs, создатель NFT-проекта Bored Ape Yacht Club (BAYC), заявила об удовлетворении в суде ее претензий по факту нарушения прав на товарный знак со стороны сотрудника RR/BAYC. дальше »
2023-2-7 15:18 | |
|
|
Основатель криптовалютной пирамиды попал в тюрьму. Как он обманывал жертв на миллионы долларов?
Нарушения закона в мире криптовалют всё чаще приводит к реальным заключениям и штрафам. Дальше представителям прокуратуры предстоит разобраться в деятельности руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. У него заслуг тоже хватает. дальше »
2023-2-3 19:30 | |
|
|
Binance опять привлекла внимание американских регуляторов
Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post. По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам. дальше »
2023-1-10 18:51 | |
|
|
Reuters: В Минюсте США не могут вынести единого решения о преследовании Binance
Разногласия между прокурорами трех офисов Минюста США мешают вынести решение о формате преследования биржи Binance за многочисленные нарушения законодательства, сообщают источники информационного агентства Reuters. дальше »
2022-12-13 17:39 | |
|
|
SEC расследует деятельность Yuga Labs на предмет нарушения законов о ценных бумагах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подозревает Yuga Labs Inc в нарушении федеральных законов США при торговле коллекцией NFT Bored Ape Yacht Club и распределении токенов ApeCoin. дальше »
2022-10-12 11:41 | |
|
|
СМИ: Канадские регуляторы расследуют деятельность Celsius
Надзорные органы Канады и США начали расследование финансовой деятельности Celsius. Регуляторы проверят криптокредитора на возможные нарушения в отношении граждан Квебека и других провинций страны. дальше »
2022-8-11 14:08 | |
|
|
Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal. дальше »
2022-8-3 18:03 | |
|
|
СМИ узнали о расследовании схем с использованием «кимчи-премии» в Южной Корее
Южнокорейские правоохранители начали проверку возможного нарушения правил обмена иностранной валюты с использованием так называемой «кимчи-премии» на биткоин. Об этом сообщает Yonhap. Процесс является частью более широкого расследования, проводимого Службой финансового надзора страны (FSS). дальше »
2022-7-28 13:55 | |
|
|
NY Times: Власти США проверяют биржу Kraken на предмет нарушения санкций
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. дальше »
2022-7-27 11:26 | |
|
|
Индия проверит криптобиржи страны на соответствие законодательству
Управление правоприменения Индии потребовало у криптобирж страны предоставить подробную информацию о транзакциях в рамках расследования возможных случаев нарушения закона о валютном регулировании. дальше »
2022-7-10 15:27 | |
|
|
Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter
Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы. дальше »
2022-7-9 10:18 | |
|
|
Индийский регулятор попросил криптобиржи предоставлять данные о транзакциях
Управление правоприменения Индии потребовало, чтобы платформы CoinSwitch и CoinDCX предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения проверки о возможности нарушения закона о валютном регулировании. дальше »
2022-7-7 14:27 | |
|
|
Yuga Labs обвинила Райдера Риппса в подделке NFT-коллекции Bored Ape
Студия Yuga Labs подала иск по факту нарушения авторских прав на серию невзаимозаменяемых токенов Bored Ape и подрыв экономической деятельности, в результате которой разработчики могут понести убытки. дальше »
2022-6-27 18:25 | |
|
|
Регулятор Сингапура будет «жестко» реагировать на нарушения в криптоотрасли
Валютно-финансовое управление Сингапура (MAS) предупредило компании, работающие в криптовалютной отрасли, что не потерпит «плохого поведения» в индустрии. дальше »
2022-6-25 10:59 | |
|
|
Huobi прекращает криптовалютные операции в Таиланде
Министерство финансов королевства Таиланд отозвало лицензию криптовалютной биржи Huobi из-за многочисленных нарушения и невыполнения распоряжений местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). дальше »
2022-6-17 15:46 | |
|
|
Сооснователь BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условного срока
Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMEX получил приговор за нарушения Акта о банковской тайне. С Бенджамином Дело суд обошелся мягко и назначил ему условный срок на 30 месяцев. дальше »
2022-6-16 11:24 | |
|
|
Суд отменил решение по блокировке сайта Tor в РФ и отправил дело на пересмотр
Апелляционный суд отменил решение Саратовского районного суда, на основании которого заблокировали основной сайт The Tor Project. Об этом сообщает «Роскомсвобода". Как рассказала ForkLog адвокат Екатерина Абашина, основанием для отмены стали процессуальные нарушения. дальше »
2022-5-21 13:46 | |
|
|
В США бывшего разработчика Ethereum приговорили к 5 годам лишения свободы
В Соединенных Штатах экс-разработчик Ethereum был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за нарушения санкций, введенных правительством в отношении Северной Кореи. Помимо всего прочего, мужчина должен будет уплатить штраф в размере $100 тысяч. дальше »
2022-4-13 15:54 | |
|
|
Майнеры из IT-хаба Казахстана обманули государство на $18,3 млн
В Нур-Султане пять майнинговых компаний получали налоговые льготы от государства под видом инновационных стартапов. Об этом сообщают местные СМИ. Нарушения выявлены в ходе аудита резидентов международного IT-технопарка Astana Hub. дальше »
2022-3-31 12:42 | |
|
|
SEC начала изучать рынок NFT на предмет незаконных ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала исследовать деятельность эмитентов NFT и площадок для торговли коллекционными токенами на предмет нарушения законов о ценных бумагах. дальше »
2022-3-3 09:59 | |
|
|
Экс-глава Disney обеспокоился нарушением авторских прав в секторе NFT
Бывший президент и CEO The Walt Disney Company Роберт Айгер в подкасте Sway оценил возможности сектора невзаимозаменяемых токенов (NFT) и поднял тему нарушения авторских прав. «Наше поколение забывает, что вещи не обязательно должны быть физическими. дальше »
2022-2-2 15:56 | |
|
|
Английская Премьер-лига и UEFA выступили против NFT с клубной символикой
Английская премьер-лига (PL) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) расследуют факт нарушения авторских прав и использования клубных активов в NFT, продвигаемых звездами футбола. дальше »
2022-1-28 15:15 | |
|
|
Ирландский регулятор расследует случаи нарушения правил рекламы криптовалют
Управление по рекламным стандартам Ирландии (ASAI), которое занимается мониторингом рекламы криптовалют в стране, получило жалобы о введении в заблуждение инвесторов криптовалютными проектами. дальше »
2022-1-24 12:40 | |
|
|
Джон Дитон о суде против Ripple: Нужны целенаправленные действия для получения ответов на нарушения со стороны SEC
Адвокат и сторонник Ripple XRP Джон Дитон заявил, что нужны целенаправленные действия для получения ответов на нарушения со стороны SEC. Адвокат и сторонник Ripple XRP Джон Дитон в длинной речи в Твиттере заявил, что инвесторам XRP нужно снова громко заявить... дальше »
2022-1-12 16:30 | |
|
|
Суд Пекина отклонил иск о возврате BTC по контракту на майнинг из-за запрета криптовалют
Суде района Чаоян в Пекине отклонил иск компании Fengfu Jiuxin, заключившей договор на поставку и обслуживание ASIC-майнеров, из-за нарушения закона о криптовалютах. Общая сумма иска составляла 278 BTC.<br /> <br /> дальше »
2021-12-17 15:41 | |
|
|
Британский регулятор запретил рекламу Coinbase и еще трех криптобирж
Управление по стандартам рекламы Великобритании выявило нарушения в маркетинговых кампаниях европейского филиала первой публичной криптовалютной биржи и торговых площадок Kraken, eToro и EXMO Exchange. дальше »
2021-12-16 12:40 | |
|
|
OpenSea остановил торги NFT от ДАО Turtles. В проекте не согласны с решением
Маркетплейс невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea приостановил торговлю пиксельными черепахами из ДАО Turtles якобы из-за нарушения правил. We wanted to share our correspondence with @opensea https://t. дальше »
2021-10-11 17:09 | |
|
|
Обвиняемый в сотрудничестве с КНДР Ethereum-разработчик признал вину
Бывший исследователь Ethereum Foundation Вирджил Гриффит признал вину в сговоре с целью нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Об этом сообщает журналист Этан Лу, который присутствовал на заседании в суде. дальше »
2021-9-28 18:18 | |
|
|
В Узбекистане ограничили работу ряда соцсетей
Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила работу ряда социальных сетей из-за нарушения закона о персональных данных. СМИ пишут, что перебои начались в работе Twitter, TikTok, ВКонтакте, а также Skype. дальше »
2021-7-2 16:31 | |
|
|