нарушение - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
BlockFi выплатит штраф около $1 млн за нарушение закона о ценных бумагах в штате Айова
Регулятор американского штата Айова (IID) после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регуляторов потребовал от BlockFi выплатить административный штраф около $1 млн. дальше »
2022-6-15 12:07 | |
|
Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. дальше »
2022-5-24 10:30 | |
|
|
Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. дальше »
2022-5-23 14:21 | |
|
|
Власти Пакистана будут собирать налоги с трейдеров и криптокомпаний
В январе 2022 года власти Пакистана готовились запретить все виды операций с криптовалютами. Соответствующий документ готовился с учетом позиции Центробанка страны, требовавшего ввести штрафы за нарушение такого запрета. дальше »
2022-5-19 07:03 | |
|
|
Block допустили утечку пользовательских данных
В декабре бывший сотрудник платежной компании Block Джека Дорси скачал данные примерно 8,2 млн американских пользователей приложения Cash App. Об этом фирма сообщила в отчете для SEC. Нарушение безопасности Block (ранее Square) обнаружила «недавно». дальше »
2022-4-7 17:57 | |
|
|
Акции Block обвалились на фоне сообщения об утечке данных пользователей
В декабре бывший сотрудник платежной компании Block Джека Дорси скачал данные примерно 8,2 млн американских пользователей приложения Cash App. Об этом фирма сообщила в отчете для SEC. Нарушение безопасности Block (ранее Square) обнаружила "недавно". дальше »
2022-4-7 11:59 | |
|
|
FATF осудила войну России против Украины
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе войны России против Украины. «Действия правительства РФ противоречат основным принципам FATF и представляют собой грубое нарушение обязательств, на основании которых министры FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты», — говорится в заявлении. дальше »
2022-3-5 14:28 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-26 12:08 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-25 16:16 | |
|
|
Власти китайской провинции Чжэцзян ужесточили наказание за нарушение запрета на майнинг криптовалют
Несмотря на то, что Китай ввел запрет на майнинг в прошлом году, власти все еще работают над ликвидацией отрасли. Китайская провинция Чжэцзян сообщила об увеличении штрафов за добычу криптовалют. дальше »
2022-2-25 12:54 | |
|
|
Эксперты допустили отток биткоин-инвесторов из-за запретов ЦБ РФ
Криптовалютные инвесторы будут вынуждены уйти из России в случае утверждения упоминаемых в СМИ законопроектов ЦБ о запрете оборота криптовалют и штрафах за его нарушение. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты. дальше »
2022-2-18 16:00 | |
|
|
Евросоюз пригрозил раздробить бизнес технологических гигантов
Сегодня Брюссель опубликует два законопроекта, которые призваны снизить влияние технологических компаний на рынок. Документы предполагают крупные штрафы за нарушение правил ЕС и предусматривают применение «структурных инструментов правовой защиты». дальше »
2020-12-16 14:59 | |
|
|
Когда отчитываться о биткоинах: разбор законопроекта о налогообложении криптовалют
В Госдуму внесли одобренный правительством законопроект, касающийся налогообложения криптовалют. Документ предусматривает введение штрафов за нарушение порядка декларирования цифровых валют, однако они значительно "либеральнее" поправок в УК и УПК, предложенных ранее Минфином, говорят эксперты. дальше »
2020-12-1 17:00 | |
|
|
В РФ предложили штрафы за нарушение закона о суверенном рунете
В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для фильтрации трафика в рамках так называемого закона об изоляции рунета. Авторы документа – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский – предлагают прописать в КоАП ответственность за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» рунета. дальше »
2020-11-25 14:41 | |
|
|
SEC оштрафовала промоутеров ICO FLiK на $130 000
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала промоутеров ICO FLiK, проведенного в 2017 году, на $130 000 за нарушение закона о ценных бумагах при проведении и продвижении ICO. дальше »
2020-11-20 16:35 | |
|
|
5 важных дат, связанных с уплатой налогов, о которых стоит знать каждому
Своевременно оплачивать налоги — обязанность каждого гражданина. За нарушение сроков начисляются пени, а за неуплату забывчивым гражданам грозит штраф. 1 декабря До 1 декабря нужно заплатить имущественные налоги — транспортный, на землю и на имущество физлиц. дальше »
2020-11-19 06:00 | |
|
|
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza осуждены за отмывание $250 млн
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах. дальше »
2020-11-16 09:27 | |
|
|