контролю - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США ввели санкции против криптовалютного миксера Sinbad за связь с северокорейскими хакерами
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Sinbad, обвинив платформу в отмывании средств северокорейской хакерской группы Lazarus. дальше »
2023-11-30 20:05 | |
|
Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.). дальше »
2023-11-27 12:58 | |
|
|
Эксперт указал на блокировку подсанкционных транзакций пулом F2Pool
Разработчик под ником 0xB10C обнаружил первый майнинговый пул, который, вероятно, начал блокировать транзакции участников под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). My miningpool-observer project recently reported six OFAC-sanctioned transactions as missing from blocks. дальше »
2023-11-23 16:05 | |
|
|
Binance продолжит лидировать на рынке криптовалют после урегулирования конфликта с США — аналитики
Binance сохранит лидерство среди криптобирж в ближайшие годы, несмотря на штрафы и уход основателя. Такой прогноз сделали аналитики Matrixport. Согласно условиям сделки с американскими ведомствами, Binance прекратит работу в США и выплатит $3,4 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и $968 млн Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). дальше »
2023-11-22 14:08 | |
|
|
3 000 индийских полицейских обучились расследованию криптовалютных преступлений
В 2022-2023 финансовом году индийское Бюро по контролю за оборотом наркотиков и Индийский координационный центр по киберпреступности обучили расследованию криптопреступлений почти 3 000 полицейских. дальше »
2023-11-11 13:25 | |
|
|
В Сенате пообещали заблокировать законопроект о расширении полномочий SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам рассчитывает расширить свои полномочия в сфере контроля за криптокомпаниями. Председатель SEC Гэри Генсер периодически выступает за то, чтобы именно его ведомство получило самые большие полномочия по контролю за блокчейн-индустрией. дальше »
2023-11-8 11:07 | |
|
|
«Испанский стыд»: WalletConnect заблокировал доступ для россиян по требованию OFAC
Web3-протокол WalletConnect, который позволяет подключаться к различным интегрированным кошелькам, таким как MetaMask или Trust Wallet, заявил о блокировке доступа для пользователей из России. Проект объяснил свое решение указаниями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2023-11-1 11:27 | |
|
|
Цифровой рубль в бухгалтерии: Минфин дал разъяснения
Министерство финансов РФ опубликовало письмо, в котором разъяснило порядок бухгалтерского учета операций с цифровым рублем. Это новое платежное средство, которое Банк России планирует запустить в 2025–2027 годах, будет храниться на отдельных счетах и подлежать налоговому контролю. дальше »
2023-9-22 11:32 | |
|
|
Джек Дорси согласился с SEC
Создатель Twitter и глава Block Джек Дорси неожиданно согласился с мнением SEC. Он считает, что эфир является ценной бумагой. И что доводы Комиссии по ценным бумагам и биржам справедливы. Дорси уверен, что на сегодняшний день есть только три монеты, действительно устойчивые к контролю властей. дальше »
2023-6-9 18:07 | |
|
|
Mevwatch: Всего 27% блоков Эфириума соответствуют требованиям регулятора
По данным аналитического сайта Mevwatch.info, доля блоков Эфириума, транзакции которых соответствуют требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), снизился до 27%. дальше »
2023-5-11 17:43 | |
|
|
Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США
Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу. дальше »
2023-5-4 19:44 | |
|
|
Poloniex заплатит около $7 млн штрафа
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. дальше »
2023-5-2 17:02 | |
|
|
Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. дальше »
2023-5-2 11:52 | |
|
|
В Госдуме предложили назначить ФНС регулятором криптосферы
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в начале апреля объявил о намерении нижней палаты парламента принять закон о регулировании криптовалютного рынка до окончания весенней сессии. Однако остается нерешенным главный вопрос, какое ведомство будет наделено полномочиями по контролю за операциями с цифровыми активами. дальше »
2023-5-1 07:03 | |
|
|
Минфин США внес трех криптотрейдеров в черный список за помощь хакерам Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подвергло наказанию трех внебиржевых криптотрейдеров за помощь в конвертации криптоактивов северокорейской группе хакеров Lazarus. дальше »
2023-4-26 16:05 | |
|
|
Coinbase поддерживает судебный иск по отмене запрета Tornado Cash
Популярная американская криптовалютная биржа Coinbase поддержала иск о снятии санкций с опального криптомиксера Tornado Cash. 5 апреля шесть истцов обратились в суд штата Texac для обжалования решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о запрете использования Tornado Cash. дальше »
2023-4-7 11:07 | |
|
|
CFTC рассмотрит варианты регулирования рынка DeFi
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (DeFi) начнет разрабатывать механизмы по контролю за сделками на рынке децентрализованного финансирования DeFi. Соответствующее задание уже получил Комитет по технологиям регулятора, сообщили в пресс-службе CFTC. дальше »
2023-3-3 09:01 | |
|
|
Заблокированный криптомиксер Blender может работать под названием Sinbad
Анализ криптоаналитической компании Elliptic показал, что закрытый американскими регуляторами миксер криптовалютных транзакций мог заработать под новым названием. Сетевые данные показывают вероятную связь между Blender, который попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами США в августе, и сервисом под названием Sinbad. дальше »
2023-2-16 14:02 | |
|
|
CFTC планирует ужесточить регулирование криптоотрасли в 2023 году
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что агентство намерено усилить команду по контролю над соблюдением законодательных норм и ужесточить регулирование криптоиндустрии в этом году. дальше »
2023-2-4 14:03 | |
|
|
Филиппинский регулятор хочет получить большие полномочия для контроля за крипторынком
Филиппины входят в список государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лидирующих по масштабам капиталовложений в биткоин и другие виртуальные валюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин хочет получить максимальные полномочия по контролю за рынком цифровых валют. дальше »
2023-1-30 16:01 | |
|
|
Власти Нидерландов призвали биржу KuCoin зарегистрироваться в стране
Криптовалютная биржа KuCoin часто сталкивается с недовольством властей многих стран. Летом 2021 года Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила торговую площадку в несоблюдении законодательства Канады по контролю за фондовым рынком. дальше »
2022-12-17 17:36 | |
|
|
Минфин США подозревает Tornado Cash в финансировании ядерной программы КНДР
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило санкции в отношении миксера криптовалют Tornado Cash, заявив, что тот финансировал ядерную программу Северной Кореи. дальше »
2022-11-9 13:02 | |
|
|
Более половины валидаторов Ethereum могут цензурировать транзакции
Ретрансляторы MEV (максимальной извлекаемой стоимости) подчиняются правилам американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Это значит, они могут цензурировать транзакции. По данным аналитического ресурса mevWatch info, на момент публикации 51% всех блоков в сети Ethereum подчиняются правилам OFAC. дальше »
2022-10-17 11:05 | |
|
|
Юристы Coin Center подали в суд на OFAC за блокировку Tornado Cash
Некоммерческая организация Coin Center подала иск против Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за блокировку криптовалютного миксера Tornado Cash. дальше »
2022-10-13 14:24 | |
|
|
Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США
Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн. дальше »
2022-10-13 07:03 | |
|
|
Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн
Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе. дальше »
2022-10-12 17:15 | |
|
|
Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн. дальше »
2022-10-12 09:37 | |
|
|
Гид биткойнера по контролю кривой доходности: эндшпиль фиатных систем
Контроль кривой доходности: следующая сага в глобальном эксперименте по денежно-кредитным политикам в фиатных системах. От реализации в США в 1942 году до недавнего японского эксперимента — в чем заключается суть тактики контроля кривой доходности и каковы ее последствия? Ключевой темой нашего долгосрочного тезиса о Биткойне является происходящий провал централизованной денежно-кредитной политики центральных банков в мире, […] дальше »
2022-10-6 12:47 | |
|
|
Минфин США выпустил разъяснения по доступу к активам из Tornado Cash
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разъяснило американским пользователям порядок доступа к заблокированным активам на Tornado Cash. OFAC планирует рассмотрение индивидуальных заявок для завершения операций или вывода средств с заблокированного миксера криптовалют Tornado Cash. дальше »
2022-9-15 14:02 | |
|
|
Минфин США опубликовал разъяснения по выводу активов из Tornado Cash
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разъяснило американским пользователям порядок доступа к заблокированным активам на Tornado Cash. дальше »
2022-9-14 10:21 | |
|
|
Web 3.0 и блокчейн: новый сетевой уровень, децентрализованные биржи и последствия для финансовой системы
Web 3. 0 – это абсолютно новый уровень для приложений, которым для совершения транзакций требуется доступ к блокчейн-кошельку. Но, может ли это положить конец тотальному финансовому контролю со стороны государства? Несмотря на то, что Web 3. дальше »
2022-8-30 09:35 | |
|
|
Ethereum PoS в контексте санкций OFAC — некоторые технические нюансы
Авторы BitMEX Research обсуждают устойчивость Ethereum к цензуре после активации The Merge в контексте недавнего решения OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США) о наложении санкций на смарт-контракт микшера Tornado Cash. дальше »
2022-8-27 13:11 | |
|
|
США наложили санкции на смарт-контракт микшера с открытым исходным кодом
В понедельник 8 августа Минфин США объявил о том, что Tornado Cash был добавлен в санкционный «черный» список (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. 8 августа утром Министерство финансов США объявило о включении Ethereum-микшера Tornado Cash в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США. В этот список вносятся лица и […] дальше »
2022-8-10 15:03 | |
|
|
Министерство финансов США внесло миксер Tornado Cash в санкционный список
Министерство экономики и финансов США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против популярного сервиса микширования эфира (ETH) Tornado Cash. Адрес платформы и множество адресов Эфириума были внесены в черный список и теперь американцы не смогут использовать миксер или совершать транзакции с подсанкционными адресами. дальше »
2022-8-9 09:02 | |
|
|
Правительство США внесло Ethereum-миксер в санкционный список. Криптосообщество негодует
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum-адресов и 6 USDC-адресов. дальше »
2022-8-9 08:58 | |
|
|
Глобальный регулятор ценных бумаг создает рабочую группу по контролю за криптоиндустрией
Международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг (IOSCO), представила дорожную карту регулирования цифровых валют. дальше »
2022-7-12 14:48 | |
|
|
Росфинмониторинг призывает к жесткому контролю за криптовалютами
В Росфинмониторинге считают, что необходимо установить максимально жесткий контроль за перемещением средств в цифровых валютах. Как отметил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин во время своего выступления в Совете Федерации, власти РФ стремятся к обеспечению прозрачности криптовалют. дальше »
2022-7-8 16:03 | |
|
|
Гендиректор Custodia Bank призывает чиновников к эффективному контролю за криптосферой
По мнению гендиректора Custodia Bank Кейтлин Лонг, регуляторы причастны к недавнему обрушению криптовалютного рынка. В интервью CoinDesk TV она заявила, что надзорные органы могли если и не предотвратить обвал цифровых валют, то хотя бы смягчить последствия кризиса, вызванного крахом экосистемы Terra. дальше »
2022-7-5 07:03 | |
|
|
Сообщество Solend аннулировало решение по управлению счетом кита
В результате нового голосования сообщество криптолендингового протокола Solend на базе Solana отменило предыдущее решение по контролю над аккаунтом крупного держателя позиций. Governance proposal SLND2 has passed. дальше »
2022-6-21 14:15 | |
|
|
SEC увеличивает количество персонала для борьбы с цифровым мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создает новое подразделение по контролю над криптовалютными рынками и расширяет штат для борьбы с цифровым мошенничеством. дальше »
2022-5-4 13:08 | |
|
|