документов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Франция может ужесточить регулирование криптовалютной отрасли
Министерство финансов Франции подготовило пакет документов, ужесточающих регулирование и требования по идентификации пользователей (KYC) для криптовалютных площадок. дальше »
2020-12-9 10:30 | |
|
Нелегальные мигранты все чаще пользуются Биткоином для перевода денег домой
Те мигранты, которые находятся в постоянном поиске «американской мечты» на территории США, испытывают трудности с пересылкой заработанных денег своим родственникам за рубеж. Это особенно актуально в отношении иммигрантов без документов, которые сталкиваются с дополнительными юридическими и финансовыми препятствиями при отправке... дальше »
2020-10-25 12:00 | |
|
|
Хакеры из России вымогали выкуп в размере 1000 биткоинов у банка Euro Pacific Питера Шиффа
Созданная после учетки «панамских документов» группа J5, в которую входят налоговые службы Австралии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США, проводит расследование в отношении пуэрториканского банка Euro Pacific Питера Шиффа, известного критика биткоина и сторонника золота. дальше »
2020-10-19 12:13 | |
|
|
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за недекларирование криптовалют
Министерство финансов России направило ведомствам новый пакет документов о регулировании криптовалют. Как сообщает Коммерсантъ, Минфин предлагает обязать физические и юридические лица отчитываться в налоговой в случае, если за календарный год они получили криптовалюту или цифровые активы на сумму более чем 100 тыс. дальше »
2020-9-25 16:32 | |
|
|
Штрафы, тюремные сроки и неясная терминология: что Минфин РФ предложил биткоин-индустрии
Министерство финансов РФ продолжает ужесточать регулирование криптовалют. В распоряжении ForkLog оказалась копия документов с новыми поправками к Уголовному, Налоговому и ряду других кодексов. дальше »
2020-9-24 14:26 | |
|
|
Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за недекларирование криптовалют
Министерство финансов РФ направило ведомствам обновленный пакет документов о регулировании криптовалют. В них речь идет о новых штрафах для владельцев криптоактивов, пишет «Ъ» со ссылкой на документы. дальше »
2020-9-24 09:41 | |
|
|
В нише криптовалют появился аналог офшорных счетов. Как они работают?
В 2016 году утечка конфиденциальных документов, которую теперь называют «Панамским досье», раскрыла гигантский оборот средств на офшорных счетах самых богатых людей мира. Таким образом они прятали свое состояние от налогообложения в разных странах. дальше »
2020-9-24 16:30 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 15:32 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 14:42 | |
|
|
Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. дальше »
2020-9-21 12:50 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка снова потребовала документы об операциях Bitfinex и Tether
В четверг, 17 сентября, генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) и криптовалютная биржа Bitfinex проведут видеоконференцию по делу о потере $850 млн. Об этом говорится в решении суда. 450545 2019 in the Matter of the I v in the Matter of the I LETTER CORRESPONDEN 131 by ForkLog on Scribd NYAG продолжает добиваться документов, касающихся отношений Bitfinex и Tether Limited. дальше »
2020-9-10 10:40 | |
|
|
Прокуратура просит суд установить крайний срок для передачи документов по делу о потере $850 млн Bitfinex
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) требует, чтобы компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и криптовалютная биржа Bitfinex передали документы, в которых подробно описывается кредитная линия на сумму более $850 млн, которую компания предоставила криптобирже. дальше »
2020-9-9 09:50 | |
|
|
Эдвард Сноуден получил $35 000 за разговоры о биткоине
Эдвард Сноуден c 2015 по 2020 год заработал $1,27 млн в качестве спикера и модератора различных виртуальных конференций, в том числе $35 000 – на связанных с криптовалютами. Это следует из документов к иску Министерства юстиции к бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США (АНБ). дальше »
2020-8-19 18:44 | |
|
|
Бывший топ-менеджер Bitfinex оказался мошенником
Бывший директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер осуществлял «мошеннические действия и прочее противоправное поведение». Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении издания Finance Magnates. дальше »
2020-8-16 09:00 | |
|
|
СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам
Бывший директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер осуществлял «мошеннические действия и прочее противоправное поведение». Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении издания Finance Magnates. дальше »
2020-8-15 11:51 | |
|
|