МВФ: Цифровая валюта ЦБ Нигерии может использоваться для отмывания денег

МВФ: Цифровая валюта ЦБ Нигерии может использоваться для отмывания денег
фото показано с : bits.media

2022-3-1 16:41

Международный валютный фонд опасается, что государственная криптовалюта Центрального банка Нигерии (CBN) может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

использоваться отмывания денег нигерии терроризма банка центрального

Источник: bits.media

использоваться отмывания → Результатов: 15


Фото:

В Британии опасаются, что через NFT будут отмывать деньги

Невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег или привлечь внимание хакеров, а снизить риски помогут создание нормативной базы и постоянный мониторинг. К такому выводу пришли в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

2021-12-4 12:07


В Великобритании увидели риски отмывания денег через NFT

Невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег или привлечь внимание хакеров, а снизить риски помогут создание нормативной базы и постоянный мониторинг. К такому выводу пришли в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

2021-12-3 20:02


Фото:

Глава ЕЦБ предупредила о рисках отмывания денег с помощью криптовалют

Кристин Лагард, являющаяся главой Европейского центрального банка, рассказала, что некоторые криптовалюты предрасположены к риску отмывания денег. По ее словам, цифровые активы продолжают использоваться для теневых транзакций значительно чаще, чем фиатные валюты.

2021-5-12 23:23


DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег

Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.

2021-3-4 16:12


Фото:

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

2020-6-29 09:00


Фото:

Ciphertrace: 74% BTC на биржах могут использоваться для отмывания денег

По мере проявления интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, регулирующие органы все больше заботятся о законности работы с ней; на данный момент, ситуация выглядит плачевно.

2020-6-29 12:48


Фото:

Южнокорейская Upbit снимет с торгов анонимные криптовалюты

Ведущая южнокорейская биткоин-биржа Upbit анонсировала делистинг шести ориентированных на анонимность пользователей криптовалют. В их число вошли Monero (XMR), DASH, ZCash (ZEC), Haven (XHV), BitTube (TUBE) и PIVX.

2019-9-22 19:42


Юристам нужно больше уголовных дел в криптосфере

Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.

2019-8-30 22:29


Ведущие мировые державы обеспокоены криптовалютой Libra

Министры финансов Большой семёрки (G7) заявили, что такие криптовалюты, как Libra Facebook, могут дестабилизировать глобальную экономику и использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-7-18 16:29


Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra

Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться в процессе организации террористических актов или отмывания денег, отметил Харухико Курода

2019-7-17 11:43


В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты

Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-7-15 16:04


Крейг Райт: Создатели BTC и BCH содействуют отмыванию денег

Старший научный сотрудник nChain Крейг Райт считает, что создатели BTC и BCH работают над новой монетой, которая будет использоваться для отмывания средств различными криминальными элементами. Об этом он написал в одном из своих блогов.

2019-6-13 15:00


LocalBitcoins прекратила покупку биткоина за наличные из-за противодействия терроризму

Криптовалютная платформа LocalBitcoins удалила сервис по покупке биткоина за наличные в начале текущей недели. Сразу после удаления сервиса платформа не стала комментировать причины своих действий, после чего в популярных социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что клиенты платформы не могут приобрести BTC за наличные деньги.

2019-6-5 17:24


РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии

Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

2019-3-6 13:06


Регулятор Японии выпустит распоряжение об улучшении работы криптобирж

Несколько крупных криптовалютных бирж Японии получат уведомления Агентства финансовых услуг (FSA) с требованием улучшить некоторые из сфер своей деятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei. Финансовый регулятор направил письмо биржам bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox с требованиями исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

2018-6-20 17:25


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Kraken может прекратить поддержку USDT в Евросоюзе

Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность делистинга стейблкоина USDT на своей европейской площадке в преддверии вступления в силу новых правил регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA).

Суд Нидерландов проигнорировал основной принцип работы некастодиального криптомиксера

Судья в Нидерландах приговорил к 5 годам и 4 месяцам заключения россиянина Алексея Перцева, написавшего код криптомиксера Tornado Cash. Судебный процесс над автором кода криптомиксера Tornado Cash, россиянином Алексеем Перцевым, завершился в апелляционной судебной инстанции в Нидерландах: обвиняемый получил 5 лет и 4 месяца заключения.

Адвокаты экс-директора FTX Райана Саламе заявили о непричастности их подзащитного к мошенничеству

В адвокатском запросе говорится, что бывший директор FTX Digital Райан Саламе не был причастен к мошенническим операциям топ-менеджмента обанкротившейся криптоплощадки и пострадал в результате ее краха.