мошенничество / Заголовки новостей 
Суд отклонил иск экс-топ-менеджера Binance к властям Нигерии
Суд в столице Нигерии Абудже отклонил иск бывшего топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) к местным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Управлению национального советника по безопасности (NSA). дальше »
2025-12-3 18:02
|
Суд обязал россиянина выплатить 99 500 рублей жертве криптомошенников
Суд Советского района города Орска Оренбургской области назначил компенсацию в 99 500 рублей пенсионерке из Новосибирска, которая стала жертвой фейковых инвестиций в биткоин. дальше »
2025-11-13 13:27
|
|
«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%
Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка. дальше »
2025-11-6 14:37
|
|
Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст. дальше »
2025-11-6 15:38
|
|
Хакеры начали активно атаковать владельцев токенов LEASH
Разработчики Shiba Inu рассказали о новой мошеннической схеме — злоумышленники создают сайты, выдающие себя за официальные платформы для миграции токенов LEASH V2, а затем пытаются убедить инвесторов подключить к фишинговым сервисам кошельки. дальше »
2025-9-1 14:42
|
|
Суд вынес приговор создателям сервиса HashFlare
Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн. дальше »
2025-8-14 15:02
|
|
Бо Хайнс: Белый дом не отказывается от создания госрезерва биткоинов
Директор совета по цифровым активам при президенте США Бо Хайнс (Bo Hines) в интервью программе Crypto in America заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает работу над созданием стратегического госрезерва биткоинов. дальше »
2025-7-31 12:50
|
|
Мошенники атакуют на пике рынка: Ripple предупреждает о поддельных раздачах XRP
На фоне новых рекордов криптовалютного рынка активизировались мошенники. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) предупреждает о всплеске атак злоумышленников, которые выдают себя за официальные аккаунты компании на YouTube и обещают бесплатную раздачу XRP. дальше »
2025-7-24 10:53
|
|
Чжао пригрозил подать в суд на Bloomberg за статью о связях Binance с Трампом
Владелец контрольного пакета Binance, бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что готов подать в суд на агентство Bloomberg за статью о связях его компании с принадлежащей семье Дональда Трампа организации World Liberty Financial (WLF). дальше »
2025-7-14 14:05
|
|
Криптомошенники украли у жителей острова Тасмания $1,6 млн
Как сообщила полиция австралийского островного штата Тасмания, криптомошенники похитили $2,5 млн австралийских долларов ($1,6 млн) у жителей Тасмании, используя криптоматы. дальше »
2025-7-12 12:33
|
|
Мошенник проиграл в казино $4 млн, украденные у пользователей Coinbase
Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл деятельность мошенника из Нью-Йорка, который украл более $4 млн у пользователей Coinbase через социальную инженерию, а затем проиграл почти все украденные средства в казино. дальше »
2025-6-24 01:00
|
|
Мошенники разместили рекламу фишинговых криптоприложений на первых местах выдачи Google
Специалисты по безопасности компании Scam Sniffer сообщили о рекламе поддельных приложений децентрализованной платформы Aave. Эта реклама появилась в верхней части результатов выдачи поисковика Google. дальше »
2025-6-21 13:43
|
|
Криптоинвесторы подали коллективный иск против Apple
Группа инвесторов направила в суд Северного округа Калифорнии коллективный иск против Apple. Истцы требуют наказать американскую компанию за размещение в магазине приложений App Store мошеннического приложения для обмена криптовалют Swiftcrypt. дальше »
2025-6-20 13:10
|
|
Полиция Вьетнама задержала пятерых подозреваемых в создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain
Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain. дальше »
2025-5-29 20:42
|
|
Австралийский регулятор подал иск против экс-директора Blockchain Global
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Ляна «Аллана» Го (Liang “Allan” Guo) в связи с предполагаемыми нарушениями должностных обязанностей, которые могли привести к краху биржи ACX Exchange. дальше »
2025-5-28 16:06
|
|
Telegram закрыл Haowang Guarantee — «крупнейший черный рынок в истории»
Китайская теневая площадка Haowang Guarantee объявила о прекращении работы после масштабной блокировки аккаунтов продавцов в мессенджере Telegram. Это событие может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества. дальше »
2025-5-16 12:53
|
|
Хакеры взломали учетную запись ZKsync в Х для фейковой раздачи токенов
Хакеры взломали аккаунты ZKsync и Matter Labs в соцсети Х для продвижения фейковой раздачи токенов ZK и распространения ложных заявлений о расследовании со стороны американских регуляторов. дальше »
2025-5-14 11:02
|
|
Банк России: 86% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте
За первый квартал этого года ЦБ России выявил 2 780 компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем в 2024 году. Из них 1 638 работали как финансовые пирамиды, причем 86% таких организаций принимали взносы в криптовалюте. дальше »
2025-5-7 12:25
|
|
Банк России: 86% финансовых пирамид принимали взносы в криптовалюте в первом квартале этого года
За первый квартал этого года ЦБ России выявил 2 780 компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем в 2024 году. Из них 1 638 работали как финансовые пирамиды, причем 86% таких организаций принимали взносы в криптовалюте. дальше »
2025-5-6 12:25
|
|
Хакеры выставили на продажу измененный HiddenMiner для скрытой добычи Monero
На теневых хакерских форумах журналисты Сybersecuritynews заметили предложение продажи новой версии HiddenMiner, которая незаметно от владельцев компьютеров на Windows способна добывать криптовалюту Monero (XMR). дальше »
2025-4-29 14:08
|
|
Основатель Bits.media рассказал о главных криптоугрозах в 2025 году
Иван Тихонов выступил на Blockchain Forum 2025 в Москве, где рассказал об актуальных криптоугрозах, схемах и ловушках, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи криптовалют в этом году. дальше »
2025-4-24 13:13
|
|
МВД России назвало ключевые признаки криптовалютного мошенничества
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России назвало основные признаки мошеннических схем с применением криптовалют. дальше »
2025-4-24 12:05
|
|
Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания денег и кражи цифровых активов. дальше »
2025-4-22 14:49
|
|
Власти России определились с порядком конфискации криптовалют
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила механизм, позволяющий следователям изымать криптовалюту в рамках уголовных дел. дальше »
2025-4-15 19:37
|
|
ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн
Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. дальше »
2025-4-11 11:46
|
|
Австралийские власти ликвидировали 95 мошеннических криптокомпаний
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась через суд ликвидации 95 организаций, которые делали вид, что занимаются инвестициями в криптоактивы, иностранную валюту и товары. дальше »
2025-4-9 16:19
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид: У рухнувшей FTX было чем расплатиться перед кредиторами
Бывший гендиректор банкротящейся криптобиржи FTX заявил, что у его платформы было достаточно активов, чтобы полностью возместить клиентские потери. Этому помешало вмешательство американских властей, посетовал предприниматель. дальше »
2025-3-8 14:53
|
|
Хакеры Crazy Evil крадут криптовалюты у соискателей блокчейн-вакансий
Группа хакеров Crazy Evil выдает себя за компании, работающие в сфере блокчейна и Web3, публикуя от их имени вакансии, а затем похищает криптовалюты у соискателей работы, сообщило издание Bleepingcomputer. дальше »
2025-3-1 15:13
|
|
Укрепление доверия к цифровым рынкам: роль искусственного интеллекта в обнаружении криптомошенничества
В последние годы рынок криптовалют пережил беспрецедентный рост благодаря таким токенам, как Монета Сиба-ину привлекает всеобщее внимание, но наряду с этим расширением происходит тревожный рост изощренных мошенничеств и мошеннических действий. дальше »
2025-2-23 18:30
|
|
Криптохакеры начали использовать поддельные объявления о вакансиях
Эксперты по безопасности Moonlock Lab рассказали об атаках киберпреступников, которые стали красть криптовалютные активы у соискателей работы в компаниях блокчейн-индустрии. дальше »
2025-2-19 16:13
|
|
Президенту Аргентины грозит импичмент из-за поддержки токена LIBRA
Скандал вокруг мошеннического мемтокена LIBRA, поддержанного президентом Аргентины Хавьером Милеем, разгорается. Оппозиционные политики грозят президенту импичментом из-за краха токена. дальше »
2025-2-17 11:03
|
|
Аккаунт соучредителя World Liberty был взломан для продвижения фейкового токена Barron Trump
Хакер использовал аккаунт соучредителя криптопроекта World Liberty Financial Зака Виткоффа для продвижения мошеннического токена, якобы связанного с Барроном Трампом, младшим сыном Дональда Трампа. дальше »
2025-2-13 12:40
|
|
Власти Гонконга обнаружили 45 поддельных сайтов критобиржи HashKey
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщила о 45 веб-сайтах, маскирующихся под официальный портал лицензированной в этом особом регионе Китая криптобиржи HashKey. дальше »
2025-1-30 16:24
|
|
Стало известно о фейковом XRP-кошелек Казначейства США
Представитель поставщика блокчейн-оракулов Chainlink сообщил, что злоумышленники распространяют в соцсети Х информацию о фейковом XRP-кошельке Казначейства США. дальше »
2025-1-23 18:23
|
|
Мошенники в YouTube используют seed-фразы как приманку для кражи криптовалюты
Новая схема мошенничества с seed-фразами криптокошельков привлекла внимание специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники размещают в комментариях на YouTube seed-фразы якобы от неопытных пользователей, пытающихся получить помощь с переводом средств. дальше »
2024-12-24 14:10
|
|
Инвесторы подали в суд на промоутеров мемкоина Hawk Tuah Girl
Жертвы скандала вокруг рухнувшего мемкоина Hawk Tuah Girl, связанного с блогершей Хейли Уэлч (Haliey Welch), подали в суд иск против лиц и организаций, связанных с выпуском $HAWK. дальше »
2024-12-21 17:07
|
|
Пользователи аппаратного кошелька Ledger получают фишинговые уведомления об утечке данных
По данным издания BleepingComputer, пользователи аппаратных кошельков Ledger подверглись новой фишинговой атаке, нацеленной на кражу закрытых ключей и фраз восстановления. дальше »
2024-12-18 10:59
|
|
BIT Mining заплатит штраф в $10 млн за взятку японским чиновникам
Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт. дальше »
2024-11-19 12:27
|
|
Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов. дальше »
2024-10-19 07:40
|
|
Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов
Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества. дальше »
2024-10-16 11:21
|
|
Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot». дальше »
2024-10-15 10:25
|
|
Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга. дальше »
2024-10-10 20:03
|
|
Крупнейшую газету Южной Кореи подозревают в рекламе криптоскама на $2 млрд
Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама. дальше »
2024-10-9 14:23
|
|
Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-10-6 12:19
|
|
Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-28 16:28
|
|
Lookonchain: Истории успешных мемкоинов могут быть прикрытием инсайдерской торговли
Эксперты специализирующейся на анализе торговой активности и данных блокчейна компании Lookonchain заявили, что истории о феноменальных доходах трейдеров, вложивших свои средства в малоизвестные мемные монеты, могут быть прикрытием инсайдерской торговли и рассчитаны на привлечение внимания неискушенных криптоинвесторов. дальше »
2024-9-27 17:57
|
|
Команда Shiba Inu: Мы не связаны с «женским токеном» SHEB
Канал Shibarmy Scam Alerts, разоблачающий мошенничество, предупредил подписчиков о криптовалютном проекте Female SHIB или SHEBOSHI (SHEB), который способен ввести в заблуждение своим названием. дальше »
2024-9-27 13:23
|
|
В Дагестане энергетики нашли подземный бункер с майнинговой фермой
Сотрудники правоохранительных органов и работники филиала «Дагэнерго» госкорпорации «Россети Северный Кавказ» обнаружили в Сергокалинского районе республики Дагестан майнинговую ферму, спрятанную в подземном убежище. дальше »
2024-9-25 13:44
|
|
Прокуратура США запросила мягкий приговор для Кэролайн Эллисон
Прокуратура США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, чтобы сообщить судье об «исключительном сотрудничестве» Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) в деле против гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида(Sam Bankman-Fried). дальше »
2024-9-19 17:36
|
|
Максин Уотерс раскритиковала криптоплатформу Дональда Трампа World Liberty Financial
Член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс раскритиковала платформу криптокредитования World Liberty Financial, запущенную семьей Дональда Трампа. дальше »
2024-9-11 12:51
|
|