Криптобиржи в России будут обязаны проводить идентификацию личности по паспорту

Криптобиржи в России будут обязаны проводить идентификацию личности по паспорту
фото показано с : bits.media

2023-2-17 16:22

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что власти обсуждают необходимость обязательной проверки пользователей, фактически приравняв легальные криптобиржи к банкам. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 64971.06 (+0.02%)
Объем 24H $21.551b
Изменеия 24h: 1.11 %, 7d: 3.10 %
Cегодня L: $64802.53 - H: $65001.81
Капитализация $1303.794b Rank 1
Доступно / Всего 20.067m BTC / 21m BTC

криптобиржи власти обсуждают банкам рассказал необходимость обязательной

Источник: bits.media

криптобиржи власти → Результатов: 80


Власти Сингапура требуют от Binance соблюдать запрет на привлечение местных пользователей

Денежно-кредитное управление Сингапура &#40;MAS&#41; расследует сообщения пользователей о том, что с недавнего времени они могут получить доступ к услугам на глобальном сайте криптобиржи Binance. <br />

2022-11-22 15:55


Фото:

Власти Калифорнии начинают расследование деятельности криптобиржи FTX

Калифорнийский регулятор объявил о том, что хочет внести ясность в работу терпящей бедствие криптобиржи FTX и предупредил инвесторов, что им вряд ли следует ожидать возврата активов.

2022-11-12 15:10


Сенатор Элизабет Уоррен призывает усилить контроль за криптобиржами

Проблемы криптобиржи FTX стали триггером турбулентности на рынке и последовавшего обвала биткоина и других виртуальных валют. Власти США должны усилить контроль за такими площадками, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, считает сенатор Элизабет Уоррен.

2022-11-11 18:01


Власти Южной Кореи собираются ужесточить регулирование криптовалют

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи &#40;FSC&#41; и Национальное собрание работают над законопроектом, позволяющим регуляторам наказывать криптобиржи за недобросовестную торговлю.

2022-11-2 16:27


Артур Хейс призвал Гонконг и Китай смягчить крипто-политику

По мнению основателя криптобиржи BitMEX Артура Хейса, возвращение цифровых валют в бычью зону возможно в том случае, если власти Китая и Гонконга смягчат политику по отношению к этой индустрии. Гонконг уже начал менять курс.

2022-10-27 16:30


Гэри Генслер критикует криптобиржи: у них слишком много денег и власти

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) недоволен существованием централизованных криптовалютных бирж. Об этом он рассказал в своем выступлении в понедельник.

2022-10-25 09:29


Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства

В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов.

2022-9-26 10:52


Фото:

Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег

Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters.

2022-9-2 13:59


Американские власти следят за деятельностью Чанпена Чжао

Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters.  Уточняется, что […]

2022-9-2 11:16


Власти Кореи изучат роль банков в арбитраже «кимчи-премии» на $6,5 млрд

В июле FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией». Об этом пишет Cointelegraph.

2022-8-16 14:07


Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии.

2022-8-4 13:44


SEC начнет проверку Coinbase

Американские власти проверят деятельность криптобиржи Coinbase, пишут Bloomberg и CNBC со ссылкой на анонимные источники. Они утверждают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует деятельность площадки на предмет торговли незарегистрированными ценными бумагами, сообщает РБК Крипто.

2022-7-28 13:50


Власти Таиланда заинтересовались проблемами криптобиржи Zipmex

На минувшей неделе тайская криптовалютная биржа Zipmex объявила о приостановке вывода средств. После этого местные регуляторы обратили внимание на проблемы торговой площадки и начали консультации с ее клиентами, которые пострадали от остановки работы.

2022-7-26 07:03


Власти Филиппин получили просьбу контролирующих органов о запрете деятельности Binance

Центр государственной политики Infrawatch PH направил письмо в Министерство торговли и промышленности Филиппин с просьбой инициировать расследование нелегальных маркетинговых кампаний криптобиржи Binance.

2022-7-8 18:41


Фото:

Huobi обвинила бывшего менеджера в инсайдерской торговле

Власти Гонконга арестовали экс-сотрудника криптобиржи Huobi, против которого сама площадка выдвинула обвинение в тайной торговле против компании и нанесении ущерба.

2022-6-23 17:06


Фото:

Брайан Армстронг: Власти США подают положительные сигналы криптоиндустрии

Гендиректор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase заявил, что история развития криптоиндустрии и ее перспективы убеждают все больше конгрессменов США поддерживать развитие цифровых активов.

2022-5-27 13:30


Фото:

CEO CoinSwitch призвал власти Индии к ясности в регулировании криптовалют

Генеральный директор криптобиржи CoinSwitch Ашиш Сингхал заявил, что неопределенность в правилах регулирования криптовалют в Индии тормозит развитие индустрии в стране.

2022-5-23 11:29


Глава SEC призывает криптобиржи соблюдать законодательство США

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер призвал все криптовалютые биржи зарегистрироваться в реестре регулятора. Как уточняет Bloomberg со ссылкой на главу SEC, американские власти обещают применять санкции в отношении тех торговых площадок, которые работают в стране, но не соблюдают ее законодательство.

2022-5-13 07:03


Японские криптобиржи обяжут поддержать санкции в отношении России

Правительство Японии потребовало от местных компаний по обмену криптовалют приостановить сделки с контрагентами из России, против которых власти ввели ограничения из-за ситуации вокруг Украины. Правительство Японии потребовало от местных компаний по обмену криптовалют не обрабатывать транзакции с цифровыми активами, на которые распространяются санкции в отношении России и Белоруссии, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц. […]

2022-3-14 12:37


Руководитель Binance прокомментировал недавний захват власти в блокчейне Steem

Генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао попытался развеять обвинения сообщества в том, что он специально помог устроить переворот в блокчейн-сети Steem. Причём сделал это при помощи средств пользователей, которые держат монеты на бирже.

2020-3-10 21:20


Фото:

СМИ: Греция решила экстрадировать Александра Винника во Францию

Россия настаивала на том, что российский гражданин должен был возвращен на Родину. Как сообщает издание Greek Reporter, 23 января государственный совет Греции постановил, что Александр Винник, которого власти США называют «оператором» ныне несуществующей криптобиржи BTC-e и к которому имеют целый ряд претензий, будет экстрадирован во Францию.

2020-1-24 10:12


Фото:

США хотят запросить у Франции экстрадицию «оператора» криптобиржи BTC-e

Греция намерена передать Александра Винника в Париж. Власти США получили подарок со стороны Афин. По сообщениям СМИ, греческий суд согласился экстрадировать российского гражданина Александра Винника, которого Вашингтон называет «оператором» уже прекратившей свое существование криптобиржи BTC-e.

2019-12-24 23:12


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000

Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

2019-7-11 18:10


Власти Бразилии заставят криптобиржи отчитываться обо всех транзакциях

Теперь все криптовалютные биржи будут отчитываться перед бразильскими властями о транзакциях. Соответствующее решение принято Департаментом доходов страны. Как уточняет издание CoinTelegraph, бразильские трейдеры должны совершать операции по новым правилам.

2019-6-20 16:16


Фото:

Криптобиржа Binance показала, куда движется криптовалютная торговля

Одна из крупнейших криптобирж готовится к запуску специальной платформы, что вызвало немало споров. Издание Coinlife внимательно наблюдает за тем, как последовательно власти США продавливают свои узкие политические интересы в сфере криптовалютной торговли, что, увы, на текущий момент означает большой глобальный удар по ней.

2019-6-16 16:47


Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco

Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

2019-4-24 08:46


Фото:

Китай запрещает майнинг Биткоина? Разбираемся в фактах

4 сентября 2017 года Народный банк Китая совместно с шестью остальными государственными учреждениями и финансовые регуляторами официально запретил ICO на территории страны. Чуть позже власти приказали заблокировать все местные криптобиржи и другие площадки для обмена биткоинов. На этом противостояние китайцев...

2019-4-16 19:30


Фото:

В Израиле взялись за создание правительственной криптобиржи

Власти Израиля, по рекомендации агентства по управлению ценными бумагами (ISA), рассматривают создание правительственной криптовалютной биржи, клиенты которой могли бы быть уверены в надежности и безопасности торговли цифровыми активами.

2019-3-13 15:30


В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко

Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия.

2019-3-11 07:13


Власти Аргентины инвестируют в блокчейн-стартапы, поддерживаемые Binance

Аргентинское правительство намерено инвестировать в блокчейн-стартапы на ранних стадиях развития, получившие поддержку со стороны венчурного подразделения криптобиржи Binance. Об этом сообщает CoinDesk.

2019-3-6 17:15


Блокчейн-полуостров Крым: как криптовалюта помогает обойти санкции

После присоединения Крыма к России под санкции попала не только вся страна целиком, но и сам Крым в отдельности. Санкции против Крыма подразумевают ограничения на импорт из Крыма в Европу продуктов, произведенных на полуострове, а также запрет на экспорт  из Европы ряда товаров и технологий, если они приобретаются крымскими компаниями или предназначены для работы в Крыму.

2019-2-12 18:50


Фото:

Республика Удмуртия выпустит токенизированные долговые бумаги

В рамках Союзного государства региональные власти Удмуртии намерены воспользоваться уникальными возможностями, которые есть на территории Республики Беларусь. Вслед за появлением первой легально работающей криптобиржи в Республике Беларусь, стало понятно, что функционал currency.

2019-1-24 11:26


Фото:

Владелец CoinEX и ViaBTC вышел на свободу

Основатель криптобиржи CoinEX и майнингового пула viaBTC, Хайпо Янг, оказался на свободе. Смог ли руководитель криптостартапов договориться с властями Китая? Основатель криптобиржи CoinEX и майнингового пула ViaBTC, Хайпо Янг, оказался на свободе –  власти Китая приняли решение освободить его из тюрьмы после того, как он был арестован и помещен под стражу два с половиной месяца […] Сообщение Владелец CoinEX и ViaBTC вышел на свободу появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-1-22 11:49


Правительство Чили обложило криптовалюты налогом

По сообщениям из Чили, власти приняли решение обязать владельцев криптовалют платить налоги с цифровых активов. Пока сложно сказать, будут последствия этого шага негативными или же позитивными. Прошлый год оказался откровенно «медвежьим» для криптовалют; кроме того, в 2018-ом чилийские криптобиржи лишились поддержки со стороны банков, закрывших их счета, что поставило многие биржи на грань краха. Хотя […]

2019-1-21 20:00


Суд в Сантьяго защитил криптобиржи. Чилийские власти поддержат криптовалютную торговлю

Суд Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)  в столице Чили, Сантьяго, который специализируется на рассмотрении дел, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства, вынес вердикт по делу криптобиржи Buda.

2019-1-17 12:46


Фото:

Власти Крыма: проект крипто-кластера на полуострове интересен зарубежным инвесторам

У зарубежных инвесторов есть интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, речь идет о создании криптовалютного инвестиционного фонда и криптобиржи.

2019-1-2 15:44


Фото:

Гонконг ужесточит регулирование криптовалют

Власти Гонконга планируют регулировать операции с цифровыми активами в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Для этого контроль за подобными операциями будет осуществляться через Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), сообщает издание Asia Nikkei Review.

2018-12-18 10:01


Вслед за арестом её директора, власти заморозили банковский счёт криптобиржи CoinFlux

14 декабря румынская криптовалютная биржа CoinFlux объявила о том, что приостанавливает деятельность из-за заморозки банковских счетов. Маркетолог CoinFlux Александру Коман (на фото) опубликовал статью, в которой сообщил, что биржа проводит консультации с юристами, с тем, чтобы вернуть пользователям их средства.

2018-12-14 19:09


FATF: Великобритании необходимо усилить контроль над криптоиндустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала правительство Великобритании усилить надзор над индустрией криптовалют. В FATF отметили, что в настоящий момент власти изучают связанные с виртуальными валютами риски и работают над новыми правовыми нормами.

2018-12-11 13:08


Южная Корея: Криптобиржи могут спокойно работать с национальными банками

Руководитель финансового регулирующего органа Южной Кореи объявил, что криптобиржи, отвечающие требованиям KYC и AML, могут в полной мере пользоваться услугами коммерческих банков для открытия виртуальных счетов.

2018-11-1 21:44


Криптовалютный банкомат Unocoin конфискован индийскими властями

Сегодня представители индийской власти конфисковали криптобанкомат компании Unocoin и задержали 37-летнего мужчину, утверждая, что он проводил незаконную операцию с денежными средствами. В настоящее время пользователи столкнулись в Индия с запретом на криптовалюты, статус которых так и остается неопределенным, из-за чего многие криптобиржи лишились банковского обслуживания, но все еще продолжают вести свою деятельность в стране.

2018-10-24 08:51


В Гонконге не будут запрещать криптобиржи

Карлсон Тонг Кашин, пока ещё действующий председатель SFC (Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга) заявил, что он исключает возможность запретить работу криптовалютных бирж, подобно китайским властям.

2018-10-15 18:17


Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

Южнокорейские криптовалютные биржи могут вскоре лишиться права на существенные налоговые льготы, предоставляемые небольшим компаниям. Об этом сообщает CoinDesk. Правительство Южной Кореи предложило пересмотреть налоговое законодательство и, в частности, исключить криптовалютные биржи из категории стартапов или субъектов малого/среднего бизнеса (SME).

2018-7-30 13:31


Фото:

Власти Филиппин намерены заработать $67 млн на лицензировании криптовалютных бирж

Управление экономической зоны Кагаян в Филиппинах (CEZA) намерено заработать 3,6 млрд песо ($67 млн) на выдаче лицензий криптовалютным биржам. Об этом пишет Philippine News Agency. CEZA также заявило, что выдало первую из 25 лицензий для гонконгской криптобиржи Golden Millennial Quickpay Inc.

2018-7-11 13:49


Налоговая Израиля оказывает давление на криптобиржи

Криптобиржа Bits of Gold с 50 тысячами клиентов, находящаяся в Тель-Авиве, согласилась сообщить о своих «крупных пользователях» в Налоговое управление Израиля. Как сообщает Аltstake. io, компания будет передавать информацию в налоговый орган о любом, кто имеет или имел счета на $50’000 или более за двенадцатимесячный период.

2018-7-6 11:31


Корейские власти расследуют обстоятельства взлома криптобиржи Bithumb

Министерство науки и технологий Южной Кореи (MIC) проводит детальное расследование причин взлома криптобиржи Bithumb, сообщает новостное издание Yonhap. 19-го июня, после хакерского взлома, шестая в мире по объему торгов криптобиржа Bithumb временно приостановила все операции.

2018-6-21 07:45


Фото:

Южнокорейские власти усилят меры по регулированию криптобирж

Правительство Южной Кореи намерено как можно скорее завершить создание нормативно-правовой базы для регулирования цифровых валют. Вместе с тем будут усилены требования к их работе на фоне сегодняшнего взлома крупнейшей криптобиржи страны Bithumb, сообщает CCN.

2018-6-20 17:23


Фото:

Криптовалюту с кошельков биржи BitGrail конфисковал итальянский суд

Криптовалюту на кошельках итальянской криптобиржи BitGrail конфисковали местные власти. Об этом поведали сами представители биржи в официальной публикации. Их слова приводит Cointelegraph. Куда пропали биткоины BitGrail? В заявлении криптобиржи идёт речь о конфискации крипты после судебного разбирательства в Трибунале Флоренции.

2018-6-17 12:30


Власти Италии изъяли биткоины криптобиржи BitGrail

По решению флорентийского суда с кошельков криптовалютной биржи BitGrail изьяты биткоины. Об этом сообщает ForkLog. «Средства останутся под контролем судебных органов до принятия следующих решений в рамках процедуры банкротства», — говорится в сообщении.

2018-6-17 11:13


дальше еще 31 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Росфинмониторинг получит право контролировать все криптотранзакции

Российские власти собираются наделить Росфинмониторинг, главное следящее за финансовыми операциями ведомство, правом контролировать все криптотранзакции. О криптооперациях на сумму от 60 000 рублей, а также внешнеторговых операциях с криптовалютой на сумму от 1 млн рублей ведомство намерено собирать расширенный набор сведений.

Нью-йоркский регулятор предложил ужесточить требования к стейблкоинам

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) предложил ужесточить требования к эмитентам стейблкоинов, дополнив действующий с прошлого года закон о регулировании выпуска и обращения привязанных к фиатным валютам токенов.

В Иллинойсе хотят ввести налог на криптотранзакции

Генеральная Ассамблея штата Иллинойс одобрила налог 0,2% для криптоброкеров на операции с цифровыми активами и ужесточение требований к регистрации брокеров, желающих работать в штате с цифровыми активами.

Криптоинвесторы ждут CLARITY Act? Новый обзор крипторынка

Американские законодатели работают над законопроектом о доходности стейблкоинов CLARITY вот уже почти год. На днях комитет Сената наконец одобрил компромиссную версию. Реакция инвесторов оказалась сдержанной, так как CLARITY все еще далек от того, чтобы стать законом.

Меняются правила раскрытия информации криптопроектами: что такое инновационное исключение

«Инновационное исключение» (Innovation Exemption) — это предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое призвано облегчить бюрократические процедуры для криптопроектов на начальном этапе их развития. Как это будет работать? Объясняем.