Комиссия по ценным бумагам обвиняет Binance.US в неправильном использовании средств клиентов. Что будет с криптобиржей?

Комиссия по ценным бумагам обвиняет Binance.US в неправильном использовании средств клиентов. Что будет с криптобиржей?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2024-3-7 19:30

У американского подразделения крупнейшей криптобиржи Binance вновь возникли проблемы, связанные с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). В заявлении, поданном в Окружной суд Вашингтона, представители SEC заявили, что Binance.US «не имеет возможности или желания» предоставить ответы на вопросы по теме хранения активов клиентов. С учётом этого Комиссия просит суд вмешаться и ускорить процесс, что в целом не сулит для торговой платформы ничего хорошего. Рассказываем о ситуации подробнее.


Комиссия по ценным бумагам регулярно подаёт иски против представителей блокчейн-индустрии. К примеру, в июне 2023 года SEC подала в суд против международной версии криптобиржи Binance, обвинив её в предложении незарегистрированных ценных бумаг для клиентов.

В ноябре того же года Binance удалось урегулировать претензии со стороны Минюста США, выплатив штраф в размере 4.3 миллиарда долларов. При этом глава биржи Чанпен Чжао покинул свой пост – в данный момент ему запрещено покидать территорию Соединённых Штатов, а сам он ждёт приговора, который может составить вплоть до 18 месяцев тюрьмы.

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

Эксперты считают, что давление регулятора на индустрию цифровых активов продолжится. Всё же не так давно Комиссия выиграла в суде по делу об инсайдерской торговле со стороны сотрудников криптобиржи Coinbase.

Ну а это предоставит на руки регулятора определённые козыри в борьбе с нишей крипты. Подробнее по теме читайте в отдельном материале.

Что происходит с криптобиржей Binance?

Американское подразделение Binance.US управляется трейдинговой компанией BAM Trading Services. В официальном документе SEC ссылается на неё с претензиями. Вот соответствующая реплика по этому поводу.

SEC считает, что находится в тупике с BAM по некоторым ключевым вопросам, на которые BAM не смогла или не захотела ответить, и поэтому вмешательство суда оправдано. Среди прочего, BAM отказалась выполнять основные обязательства по раскрытию информации, такие как предоставление вложений и метаданных, связанных с документами.


Отметим, что Комиссия по ценным бумагам не всегда выигрывает в суде против криптовалютных компаний. Например, в августе 2023 года регулятор проиграл компании Grayscale, которая была недовольна запретом на превращение собственного Биткоин-траста в полноценный ETF. Суд обязал SEC пересмотреть данный вопрос повторно и в случае отказа обосновать такое решение более детально.

В итоге Комиссия по ценным бумагам была вынуждена одобрить все остальные заявки на запуск Биткоин-ETF — причём это произошло как раз из-за предыдущего суда с Grayscale, что затем подтвердил председатель SEC Гэри Генслер. Иначе говоря, руководство регулятора вполне обосновано боялось новых судебных исков от крупнейших инвестиционных компаний мира, которые у него были все шансы проиграть.

Часть официальной претензии SEC против американского подразделения криптобиржи Binance

Согласно данным источников Cointelegraph, главным вопросом в расследовании SEC является то, имели ли сотрудники основного подразделения Binance доступ к активам клиентов Binance.US. Представители Комиссии утверждают, что Binance.US не смогла доказать факт легального управления деньгами клиентов.

Адвокаты Binance.US уже ответили на обвинения SEC. По их словам, биржа выполнила все «исключительно широкие» запросы регулятора о предоставлении информации, вдобавок юристы настаивают на завершении процесса подробного расследования деятельности биржи.

Претензии SEC в отношении активов клиентов якобы «необоснованны», а сам регулятор «выходит за рамки своих обязательств».

Изменения стоимости криптовалюты BNB за последний месяц

Ралли крипторынка привело к заметному росту нативного токена Binance Coin (BNB). Однако несмотря на негативные новости, его стоимость практически не отреагировала падением.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

А тем временем спотовые ETF на Биткоин ставят новые рекорды, тем самым доказывая популярность блокчейн-индустрии вопреки недовольству Комиссии по ценным бумагам и прочих регуляторов. В частности, по итогам вторника биржевой фонд IBIT от крупнейшей инвестиционной фирмы мира под названием BlackRock отчитался о наибольшем притоке средств за торговый день с момента листинга. Речь идёт о сумме в 788.3 миллиона долларов.

Притоки и оттоки средств в спотовые ETF на Биткоин

Вчерашний приток средств в IBIT на 30 процентов превысил предыдущий рекордный показатель в 603.9 миллиона долларов за сутки от 29 февраля 2024 года. Он также превзошёл общий чистый приток средств во все ETF на уровне 562.7 миллиона долларов, достигнутый в понедельник.

Во вторник чистый приток капитала для всех спотовых фондов достиг 648.4 миллиона долларов – это самый высокий показатель с 28 февраля и третий по величине с момента запуска инвестиционных инструментов.


Почему чистый приток во все ETF оказался ниже показателя одного продукта от BlackRock? Дело в том, что инвесторы продолжают активно выводить средства из биржевого фонда компании Grayscale под названием GBTC. Это обусловлено высокими комиссиями за взаимодействие с последним, а также структурой ETF.

Всё же до его запуска инвестиционный продукт работал в форме Биткоин-траста, акции которого порой существенно отличались от актуального курса BTC. Поэтому после превращения продукта в ETF и выравнивания цен некоторые инвесторы предпочитают избавиться от соответствующих паёв ради быстрого дохода.

К сегодняшнему дню объём средств под управлением IBIT достиг уровня 11.5 миллиона долларов, сообщают представители The Block. При этом все спотовые ETF в совокупности управляют примерно 50 миллиардами долларов в биткоинах.

Объемы торгов спотовых ETF на Биткоин

И это только начало – курс Биткоина пробился выше исторического максимума всего через пару месяцев после утверждения ETF. Вдобавок крипта побила рекорды, установленные биржевыми фондами на золото после их запуска в 2004 году. В будущем притоки профессиональных инвесторов-институционалов в ETF наверняка разве что ускорятся.


Похоже, американские регуляторы будут продолжать давить на нишу цифровых активов. Причём такая стратегия по-прежнему выглядит странно, ведь всего два месяца назад Комиссия по ценным бумагам одобрила запуск Биткоин-ETF, которые показали отличные результаты. Однако руководство SEC, увы, явно не поменяло мнения о цифровых активах.

Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. В нём мы активно готовимся к новому буллрану и пытаемся извлечь из него максимум.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 428.02 (-100%)

средств использовании клиентов криптобиржей неправильном ценным бумагам

средств использовании → Результатов: 34


Фото:

Президента Сальвадора обвинили в незаконном использовании средств для легализации биткоина

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обвинил президента Сальвадора в ненадлежащем использовании средств для реализации проектов, связанных с легализованной как средство платежа криптовалютой.

2023-11-4 13:33


SEC: Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на лжи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы. Согласно иску, как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе около $1,1 млрд от примерно 90 американских инвесторов.

2022-12-14 18:48


3AC обвинили в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов

Глава торгового направления 8 Blocks Capital Дэнни Юань заявил, что хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) использовал $1 млн средств гонконгской компании на обслуживаемых им счетах для покрытия маржин-коллов.

2022-6-16 12:28


Глава криптофонда Virgil Capital признался в мошенничестве на $90 млн

24-летнего Стефана Циня обвинили в обмане инвесторов и использовании их средств для личных целей. Федеральный суд в Манхэттене обвинил основателя криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефана Циня в мошенничестве на $90 млн.

2021-2-6 20:00


OKEx опровергла информацию об использовании кошелька с одной подписью для хранения биткоинов клиентов

Криптовалютная биржа OKEx опровергла публикацию китайского издания Jinse Caijing о том, что биткоины пользователей хранились на кошельке с одной подписью. Биржа приостановила вывод средств после того, как основатель Сюй Минсин был задержан полицией Китая.

2020-10-29 14:20


OKEx опровергла информацию об использовании кошелька с одной подписью для хранения биткоинов клиентов

Криптовалютная биржа OKEx опровергла публикацию китайского издания Jinse Caijing о том, что биткоины пользователей хранились на кошельке с одной подписью. Биржа приостановила вывод средств после того, как основатель Сюй Минсин был задержан полицией Китая.

2020-10-30 13:58


Telegram предоставит SEC банковскую информацию о привлеченных через ICO средствах

Telegram предоставит SEC записи о банковских операциях и использовании средств, привлеченных проектом TON через ICO, которые Комиссия потребовала ранее в рамках судебного процесса против компании. Согласно документам, поданным 13 января в суд Южного округа Нью-Йорка, Telegram должна предоставить суду записи о банковских операциях до 26 февраля.

2020-1-15 20:39


Фото:

SEC таки получит записи о банковских операциях Telegram

Telegram предоставит SEC записи о банковских операциях и использовании средств, привлеченных проектом TON через ICO, которые Комиссия потребовала ранее в рамках судебного процесса против компании.

2020-1-14 12:56


SEC требует от Telegram информацию об инвесторах и использовании их средств

Платформа Telegram не желает делиться с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США финансовой отчётностью, связанной с её первоначальным предложением монет (ICO). В октябре американский финансовый регулятор подал иск на Telegram, согласно которому токенсейл Gram следует считать продажей незарегистрированных ценных бумаг с участием американских инвесторов, хотя до проведения ICO компания пыталась выяснить позицию SEC […] Материал SEC требует от Telegram информацию об инвесторах и использовании их средств появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2020-1-9 15:01


Суд отклонил ходатайство SEC о выдаче банковской документации Telegram

Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство SEC о предоставлении информации о банковских операциях и использовании средств, привлеченных проектом TON в рамках ICO. Вчера, 6 января, после телефонной конференц-связи с участниками разбирательства, судья Питер Кевин Кастел (P.

2020-1-7 20:35


Криптомир за неделю: Одиннадцать лет биткоину, хардфорк Muir Glacier, SEC и Telegram

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе сети биткоина исполнилось одиннадцать лет, а SEC потребовала от Telegram информацию об инвесторах и использовании их средств.

2020-1-5 14:14


SEC требует от Telegram информацию об инвесторах и использовании их средств

Платформа Telegram не желает делиться с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США финансовой отчётностью, связанной с её первоначальным предложением монет (ICO). В октябре американский финансовый регулятор подал иск на Telegram, согласно которому токенсейл Gram следует считать продажей незарегистрированных ценных бумаг с участием американских инвесторов, хотя до проведения ICO компания пыталась выяснить позицию SEC […]

2020-1-3 11:22


Биржа DX.Exchange объявила о своём закрытии. Наблюдаются проблемы с выводом средств

Запущенная в начале этого года эстонская биржа криптовалют DX. Exchange в воскресенье известила пользователей о немедленной приостановке торгов и депозитов. DX. Exchange получила значительное публичное внимание благодаря заявлениям об использовании инфраструктуры NASDAQ в своей деятельности, регулируемом статусе и возможности покупки токенизированных акций крупнейших технологических компаний.

2019-11-5 17:18


Биржа Bitfinex запустила поддержку адресов SegWit для вывода биткойнов

Крупная криптовалютная биржа Bitfinex объявила о добавлении поддержки адресов SegWit формата Bech32 для вывода биткойнов. Адреса Bech32 начинаются с символов «bс1» и транзакции при их использовании получается сжать больше, чем при использовании адресов P2SH, которые начинаются с символа «3».

2019-10-30 18:58


Фото:

Спецификации Bitcoin Lightning прошли тест безопасности

Lightning является новой экспериментальной надстройкой над сетью биткоина, и ошибки, которые могут привести к потере средств пользователей при ее использовании, все еще обнаруживаются.

2019-9-23 17:45


Фото:

Пользователи обвинили биржу BiteBTC в краже средств

Криптовалютную платформу BiteBTC обвинили в использовании средств пользователей и мошенничестве. Один из владельцев аккаунтов на площадке заявил, что его страницу заблокировали по неизвестным причинам, после чего вывели с нее все монеты.

2019-6-2 13:56


ФСБ РФ повторно заявила об использовании криптовалют для финансирования терроризма

Террористические организации все чаще финансируются криптовалютой. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет ТАСС. По его словам, поддержку террористам оказывают различные организации и государства.

2019-5-21 13:44


Фото:

Разработчика смарт-рюкзака заподозрили в трате инвесторских средств на биткоины

Администрацию стартапа iBackPack, который занимается разработкой смарт-рюкзака, заподозрили в использовании средств инвесторов для покупки биткоинов. Причиной этому послужило увеличение капитала главы компании Дугласа Монахана.

2019-5-12 11:28


С Bitfinex выведено $189 млн в Биткоине и Ethereum

Bitfinex, которую связывают общие владельцы с стабильным токеном Tether (USDT), публично не объяснила причину вывода криптоактивов, но вскоре после этого обе компании столкнулись с расследованием по поводу потенциально недостающих средств.

2019-4-26 19:10


Фото:

Ledger рассказала об инвестициях от Samsung

Представители компании Ledger рассказали об использовании средств, полученных от Samsung. В рамках инвестирования ей удалось привлечь порядка 2,9 миллиона долларов. Средства будут направлены на создание децентрализованного приложения для управления аппаратным криптовалютным кошельком.

2019-4-25 13:13


Проведение выборов с помощью блокчейн-технологий

Когда только слово «блокчейн» активно стало использоваться жителями разных стран, многие решили, что лучшим способом использовать технологию будет не только криптовалюта, но и выборы или даже процесс голосования.

2019-3-11 23:04


Что можно купить за биткоин?

Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов.

2019-2-9 15:49


В Firefox появится блокировки скриптов для майнинга и скрытой идентификации

Компания Mozilla, которая разработала одноименный интернет-браузер Mozilla FireFox собирается добавить в новую версию программы сервис для блокировки JavaScript вставок для тайного майнинга и для борьбы с отслеживанием пользователей при помощи методов скрытой идентификации.

2019-2-6 10:08


Основные операторы криптоплатежей: BitPay, Coinbase, Gocoin, BTCPay

По мере того, как криптовалюты распространяются по всему миру, все больше людей выражает готовность использовать их для оплаты товаров и услуг. В этой связи некоторые платежные компании начинают работать с цифровыми активами, обеспечивая продавцам товаров возможность принимать криптовалюты.

2019-2-4 11:10


За два месяца SICP выявил 46 тысяч «неблагонадежных» биткоин-кошельков

В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания «Интернет-розыск».

2019-1-15 19:58


Использование криптовалюты в бюджете

В Нижнем Новгороде один из энтузиастов предложил перевести бюджетные средства в криптовалюту. Cryptorussia спросила у экспертов, насколько своевременна эта идея и насколько реально ее реализовать. Житель Нижнего Новгорода озвучил свое предложение в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на следующий год.

2018-12-21 21:27


Бюджетные средства хотят вложить в Биткоин

В процессе заседания, посвященного составлению и распределению проекта бюджетных средств Нижнего Новгорода на будущий год, один из присутствующих членов комиссии сделал предложение вложить государственные средства в цифровые деньги.

2018-12-5 17:36


Фото:

Почему крупные криптобиржи не любят маржинальную торговлю

Что такое маржинальная торговля? Одна из характерных черт кредитной экономики — использование маржинального кредитования или торговли «в долг». Это нередкое явление на традиционных финансовых рынках, особенно при работе с деривативами.

2018-11-27 11:44


Студент Гарварда похитил у топ-менеджера Кремниевой долины криптовалюты на миллион долларов

Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.

2018-11-23 15:50


Северная Корея организовала ряд скам-ICO для обхода санкций

Северная Корея использует криптовалюты, а также криптовалютные мошеннические схемы, с целью обхода международных санкций, о чем стало известно в результате исследования Recorded Future. Исследователи из компании по кибербезопасности Recorded Future сообщают об использовании Северной Кореей криптовалютных пирамид и мошеннических схем для кражи денежных средств и их дальнейшего использования властями страны. Исследователи заявляют о том, что как […]

2018-10-28 19:56


ЦБ Таиланда защищает криптовалюты

ЦБ Таиланда уточнил, что громкое мошенничество на 5500 BTC не является делом о криптовалютном скаме, так как подозреваемые обвиняются в нелегальном использовании средств. Громкое дело о краже более 5500 биткойнов, в котором замешана звезда тайского кино Жиратписит Жаравижит, также известный как Boom, продолжает привлекать внимание общественности.

2018-8-21 17:27


Фото:

Команда Ethereum Classic представила полугодовой отчет о своей деятельности

Ethereum Classic Cooperative выпустил полугодовой отчет о проделанной работе, направленной на содействие росту Ethereum Classic и привлечение в экосистему разработчиков децентрализованных приложений.

2018-7-30 09:47


Юридическая Комиссия Индии признала криптовалюты законным видом платежей на тотализаторе

Индия признала криптовалюты законным способом платежей для приема ставок на спорт. Юридическая Комиссия Индии, которая изучала сферу спортивных азартных игр в стране, признала криптовалюты законным способом платежей для совершения ставок.

2018-7-25 13:12


Партнера Coinbase уличили в недобросовестной работе

Компанию Electronic Transaction Clearing (ETC), которая является партнером криптобиржи Coinbase по проекту Coinbase Custody, уличили в недобросовестной работе — использовании не по назначению средств клиентов.

2018-7-5 16:48