FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

2020-10-20 09:34

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Money ($$$) на Currencies.ru

$ 0.0004099 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -2.27 %
Cегодня L: $0.0004099 - H: $0.0004099
Капитализация $18.807k Rank 99999
Доступно / Всего 45.887m $$$

млн fincen хармон версии scribd forklog civil

Источник: forklog.com

млн fincen → Результатов: 5


FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 14:40


Фото:

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег.

2020-10-20 11:58


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 10:32


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Фото:

FinCEN: криптовалюты дают Ирану возможности для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала информационный бюллетень, в котором указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода санкций, наложенных на страну. По данным регулятора, с 2013 года Ираном ежегодно совершается на $3,8 млн транзакций криптовалют, в основном в биткоинах.

2018-10-12 15:37


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Google заплатит штраф в €250 млн за нарушение авторских прав

Французский надзорный орган оштрафовал Google на €250 млн за нарушение законов ЕС об авторском праве при обучении ИИ. Корпорация сообщила об этом в блоге. Регулятор выразил обеспокоенность по поводу ИИ-сервиса Gemini, утверждая, что модель обучали на контенте местных издательств и новостных агентств без надлежащего уведомления и разрешения.

Американский регулятор отчитался о борьбе с криптовалютными стартапами: пятая часть дел CFTC связана с криптой

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка. Регулятор сообщил, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были связаны с рынком цифровых активов.

ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора. «Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB», — заявили в ЦБ.

В Госдуме предложили ввести штраф до 1 млн руб. за незаконный выпуск ЦФА

Правительство уже дало отзыв, что новый законопроект не отвечает формальным требованиям ясности, но поддержало документ с условием доработки. Госдума рассматривает законопроект, вводящий штраф до 1 млн руб.

Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США

Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu. Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания).