FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

2020-9-18 10:13

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71706.93 (-0.28%)
Объем 24H $50.466b
Изменеия 24h: 3.89 %, 7d: 4.64 %
Cегодня L: $69275.57 - H: $72014.77
Капитализация $1435.069b Rank 1
Доступно / Всего 20.013m BTC / 21m BTC

борьбы fatf говорится данных базу трейдеров заявлении

Источник: whattonews.ru

борьбы fatf → Результатов: 112


Фото:

Гибралтар обновил нормы о лицензировании блокчейн-компаний

Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) обновила свои рекомендации для блокчейн-компаний в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-9-17 15:39


Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто.

2020-9-15 20:57


FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-9-15 08:03


Фото:

В Швейцарии провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию с соблюдением норм FATF

Базирующиеся в Швейцарии компании Crypto Finance AG и Mt Pelerin провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и швейцарского регулятора FINMA.

2020-8-21 16:10


Фото:

Coinbase запустит систему по обмену данными пользователей между биржами

Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает The Block.

2020-7-22 12:10


Фото:

Новые механизмы BitGo помогут реализовать требования FATF

Криптопроцессинговый сервис BitGo реализовал поддержку механизмов, которые помогут ему выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-7-15 12:00


Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML).

2020-7-14 17:23


Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML).

2020-7-15 16:51


Фото:

В биткоин-кошельки BitGo добавлен инструмент для соблюдения требований FATF

Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-7-15 16:43


Фото:

FATF выразила обеспокоенность растущей популярностью стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила доклад, посвященный стейблкоинам. Его лейтмотивом стали потенциал массового внедрения «стабильных» монет и необходимость следования их эмитентами и криптовалютными биржами требованиям организации.

2020-7-11 19:41


FATF хочет усилить контроль за криптовалютными биржами

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена усилить контроль за работой криптовалютных бирж. Соответствующие меры регулирования деятельности торговых площадок будут изучаться на заседании организации в октябре этого года, сообщает CoinDesk.

2020-7-8 10:23


FATF хочет изменить крипторегулирование

Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

2020-7-6 12:00


Фото:

В FATF заявили о необходимости новых руководящих положений для биткоин-индустрии

Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

2020-7-5 10:44


Фото:

FATF обсудит регулирование криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов.

2020-6-9 11:00


Binance Korea интегрирует решения Coinfirm для мониторинга транзакций в реальном времени

Binance Korea будет использовать AML-решение от компании Coinfirm, что поможет корейскому отделению компании соответствовать принципам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-6-2 10:39


Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными

Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-5-7 19:30


Фото:

Крипто-компании вводят стандарт идентификации пользователей

Новый стандарт обмена сообщениями призван помочь фирмам, работающим с криптовалютой, соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные Целевой группой по финансовым действиям (FATF).

2020-5-7 17:58


FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации.

2020-4-5 14:40


Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют

В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях.

2020-3-24 11:04


Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют

В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях.

2020-3-24 17:16


Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов». Особенности отображения ведомостей про нематериальные активы by ForkLog on Scribd Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом […]

2020-3-4 13:29


Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.

2020-2-28 09:01


Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов.

2020-2-28 19:51


В FATF назвали информацию о системе сбора персональных данных пользователей криптовалют фейком

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом старший аналитик организации Том Нейлан заявил в разговоре с Finance Magnates.

2019-8-12 19:52


FATF опровергла факт своего участия в проекте мониторинга криптовалютных операций

Обновление от 12. 08. 2019: FATF опровергла информацию, связанную с участием организации в разработке системы мониторинга криптовалютных операций. «FATF не собирает информацию о клиентах. Группа признает важность конфиденциальности данных», — сообщил регулятор изданию Coindesk.

2019-8-12 19:01


Фото:

FATF отказалась создавать систему мониторинга криптотранзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не принимает участие в создании системы мониторинга криптовалютных транзакций, вопреки появившимся ранее сообщениям. Об этом говорится в заявлении регулятора.

2019-8-12 18:30


FATF возглавит проект мониторинга криптовалютных операций

Ряд стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует создать систему мониторинга криптовалютных операций, сообщает издание Nikkei Asian Review.   Цель инициативы заключается в том, чтобы противодействовать незаконным операциям в криптовалютном пространстве, таким как отмывание денег и финансирование терроризма, путем сбора и обмена данными о транзакциях и самих пользователях криптовалюты.

2019-8-10 20:06


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

2019-8-9 17:47


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций (обновлено)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. https://t.

2019-8-12 17:47


Фото:

Биржа SBI адаптировалась под требования FATF

Японская криптобиржа VC Trade, принадлежащая SBI Holdings, добавила новую технологию верификации клиентов в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-8-9 19:30


Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF

Японская криптовалютная биржа VC Trade, принадлежащая корпорации SBI Holdings, интегрировала новую технологию верификации клиентов для соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-8-8 17:55


Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков

Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов.

2019-7-30 18:30


Южнокорейские банки ужесточили требования к криптобиржам из-за новых правил FATF

Ведущие южнокорейские криптовалютные биржи столкнулись с ужесточившимися требованиями со стороны местных банков из-за новых правил от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-7-29 16:49


Япония получила одобрение FATF на создание международной сети криптовалютных платежей

Япония возглавит создание международной сети криптовалютных платежей, аналогичной банковской сети SWIFT. В сообщении Reuters цитируется источник, знакомый с инициативой, который отмечает, что сеть нацелена на борьбу с отмыванием денег и была одобрена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-7-18 18:11


Япония создаст криптовалютный аналог SWIFT

Власти Японии планируют создать международную сеть для криптоплатежей – криптовалютный аналог существующей межбанковской системы SWIFT. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) будет следить за развитием проекта.

2019-7-19 13:54


Власти Японии создадут международную сеть криптовалютных платежей по аналогу SWIFT

Правительство Японии намерено возглавить инициативу по созданию международной сети для криптовалютных платежей наподобие межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

2019-7-18 11:20


G20 поддерживает обновленные стандарты FATF по крипто-регулированию

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block. В заявлении участников проходившего в японской Осаке 28-29 июня саммита говорится следующее: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила финальную версию своих рекомендаций 21 июня.

2019-7-2 15:00


Рекомендации FATF по регулированию криптоиндустрии получили поддержку G20

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила новые рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии и получила официальную поддержку от стран G20. Так, в ходе саммита, проходившего в японской Осаке 28-29 июня, участники подтвердили свою приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг. Отметим, что согласно […]

2019-7-2 13:57


Фото:

G20 прислушалась к «криптовалютным» рекомендациям FATF

Страны-участницы «Большой двадцатки» официально поддержали новые рекомендации, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) касательно регулирования криптовалютой сферы.

2019-7-1 13:00


Представители Coinbase, Kraken, Huobi и Circle соберутся на конференции V20 в Японии для обсуждения новых правил FATF

В настоящее время Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оказывает давление на криптоиндустрию. В группу входит 38 стран, включая США и Россию, и изначально она была создана в качестве глобального правоохранительного органа для предотвращения отмывания денег.

2019-6-25 09:35


Фото:

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма).

2019-6-25 15:21


Фото:

FATF представила свои требования к регулированию криптоотрасли

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовла правила регулирования криптовалютного рынка в странах, которые попадают в юрисдикцию организации. Специалисты FATF рассказали, что у правительств государств будет 12 месяцев на одобрение положений и введение их в эксплуатацию.

2019-6-22 12:42


Фото:

FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

2019-6-22 21:36


Фото:

FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией, несмотря на предостережения экспертов о неблагоприятных последствиях

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

2019-6-21 21:36


Новые правила FATF сильно повлияют на криптовалютные компании

21-го июня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликует новые правила для регулирования криптоиндустрии. Эти правила могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний, пишет Bloomberg.

2019-6-14 13:11


Новые правила FATF могут стать серьезным барьером для криптовалютных бирж

Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию. 21 июня FATF, рекомендациям которой следуют уже более 200 стран, планирует выпустить новые правила для криптовалютных бирж и других компаний, работающих с цифровыми активами.

2019-6-13 11:08


FATF потребует от криптобирж быть банками. Глобальная торговля криптовалютами загоняется в тень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершает работу над финальной версией регулятивных мер в отношении мировой торговли криптовалютами. С основными контурами такого администрирования криптовалютная сфера была уже ознакомлена еще в феврале, когда появился черновой вариант документа, который в окончательном виде появится, как стало известно, 21 июня и с этого момента начнет применяться…

2019-6-13 10:05


Bloomberg: новые правила FATF угрожают криптовалютной индустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится представить новые правила для регулирования индустрии цифровых валют, которые могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний.

2019-6-12 16:26


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


дальше еще 63 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Zcash patches critical bug affecting the Sprout shielded pool

Zcash has patched a major vulnerability that would have allowed bad actors to drain funds from the protocol’s deprecated Sprout shielded pool. A disclosure report from security researcher Alex “Scalar” Sol, published on Tuesday, claims that a critical flaw was…