Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты

Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты
фото показано с : profitgid.ru

2020-9-9 13:30

Согласно отчету Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), роль криптовалют в отмывании денег преувеличена и необоснованна. Фиаты все еще являются наиболее популярным методом для таких незаконных целей.

Отмывание денег было и остается довольно серьезной проблемой в мире. Ежегодно, по данным исследования межправительственной организации ООН, фиатные каналы “позволяют” отмывать от $800 млрд до $2 трлн. И криптовалюты – это всего лишь маленькая часть от общей картины, пишет Decrypt.

“Выявленные случаи отмывания с использованием криптовалюты остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания денег традиционными методами”, – отметил на прошлой неделе SWIFT. 

Фирма предоставляет банкам коммуникационный инструмент для передачи друг другу информации о транзакциях и используется для проведения ежедневных переводов на миллиарды долларов.

SWIFT заявил, что в авангарде отмывания денег все еще остаются такие традиционные методы, как использование денежных мулов, система хавала (использование посредников), подставные компании, схема кассового бизнеса, а также такие преступления, как торговля наркотиками.

При этом использование цифровых активов в этой сфере, наоборот, минимально. Даже само по себе использование криптовалют киберпреступниками на этом фоне “малочисленно и редко”.

Тем не менее, есть еще некоторые любители криминальной криптовалюты. SWIFT выделил печально известную группу Lazarus Group, якобы управляемую северокорейскими хакерами для кражи денег, конвертации в криптовалюту и направления их обратно в страну. Компания отметила их как крупную хакерскую группу, которая продолжает использовать криптовалюты вместо фиатов.

Другие подобные случаи – неопознанные хакерские группы в Европе, которые используют украденные средства для покупки предоплаченных криптовалютных дебетовых карт: особого типа карты, хранящей криптовалюту и преобразующей в фиат во время транзакции.

Расслабляться пока не стоит

Отмечая вышесказанное, представитель SWIFT заявил, что использование криптовалюты для отмывания украденных банковских средств, вероятно, в будущем будет расти.

“К благоприятным факторам относятся растущее число альткоинов (альтернативных криптовалют), которые были недавно запущены и которые ориентированы на обеспечение полной анонимности транзакций”, – отметили в компании.

Кроме того, надвигающуюся угрозу можно ждать со стороны таких сервисов, как миксеры и тумблеры: те онлайн-инструменты, которые позволяют смешивать транзакции криптовалют с законными и честными транзакциями для сокрытия следов преступлений или мошенничества.

В число таких факторов можно отнести и криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность. Так, например, речь идет об активе Monero, который скрывает транзакционные адреса и, следовательно, делает невероятно трудным их отслеживание.

SWIFT добавляет, что еще один потенциальный инструмент отмывания денег – появление специализированных онлайн-площадок, требующих для регистрации лишь адрес электронной почты, который впоследствии можно использовать для конвертации незаконных криптовалют в реальные активы, такие как собственность и часы.

Однако все это может активно развиться в перспективе. На данный момент основные проблемы связаны все-таки с фиатами.

Что вы думаете о роли криптовалют в вопросе отмывания денег? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0287168 (-100%)

криптовалюты криптовалют фиаты используют денег отмывания чаще

криптовалюты криптовалют → Результатов: 126


Число пользователей криптовалют перевалило за 220 млн

В этом году принятие криптовалюты ускорилось, а с января глобальное сообщество криптовалют удвоилось. Крупная компания, занимающаяся цифровыми активами, Crypto. com опубликовала результаты своего исследования по измерению числа глобальных пользователей криптовалюты.

2021-7-30 11:05


Куба намерена обойти санкции при помощи криптовалют

Власти Кубы изучают возможности криптовалют для обхода американских санкций и смягчения последствий экономического кризиса, сообщает Reuters. «Мы изучаем варианты использования криптовалюты в наших национальных и международных коммерческих операциях.

2019-7-3 13:31


Эксперт: криптовалюты можно назвать альтернативой резервной валюте

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау считает, что криптовалюты могут стать одним из элементов новой глобальной валютной системы. Как передает ТАСС, по его словам, десять лет назад много говорилось об усилении роли региональных резервных валют, а потом появились и криптовалюты.

2019-1-17 09:19


Почему россияне не рвутся покупать недвижимость за криптовалюты

Широкое распространение криптовалют не обошло стороной и сферу торговли недвижимостью. В США сделки с любой недвижимостью с применением любых криптовалют законны в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Флорида.

2018-6-21 10:29


Достичь $10 к 2020 году — посильная задача для  Cardano

Cardano (ADA) находится на стадии кардинального ребрендинга, в результате которого курс криптовалюты может подскочить в ближайшие месяцы. На момент написания статьи ADA торгуется при цене в $0. 16, однако, по мнению некоторых экспертов, эта цифра может приблизиться к $10 в течение грядущих 18 месяцев, сообщает Сryptocurrency.

2018-6-20 16:09


Фото:

Как нужно поддерживать криптовалюты. Пример Мальты

Некоторые страны начали превращаться в райские уголки для криптовалют и их владельцев. Среди них есть Мальта. Премьер-министр Джозеф Мускат поддерживает развитие блокчейна и криптовалют, а новый председатель Ассоциации банкиров государства прогнозирует для них светлое будущее.

2018-6-20 14:45


Сможет ли Cardano достичь $10 к 2020 году?

Cardano (ADA) находится на стадии кардинального ребрендинга, в результате которого курс криптовалюты может подскочить в ближайшие месяцы. На момент написания статьи ADA торгуется при цене в $0. 16, однако, по мнению некоторых экспертов, эта цифра может приблизиться к $10 в течение грядущих 18 месяцев.

2018-6-20 14:30


Фото:

Россия предложила странам ЕАЭС создать единые правила регулирования криптовалюты

Страны европейско-азиатского экономического содружества (ЕАЭС) должны совместно развивать законодательство в сфере регулирования криптовалют и блокчейна. Об этом заявила Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

2018-6-20 10:00


Circle опубликовала критерии листинга активов на Poloniex и других платформах

Блокчейн-компания Circle опубликовала детали того, как она будет выбирать криптовалюты для своих торговых и инвестиционных платформ. В «Структуре активов» описаны критерии оценки криптовалют и токенов при добавлении на биржу Poloniex, которой владеет Circle, а также в другие криптовалютные...

2018-6-20 09:51


Фото:

«Шутка» руководителя Skycoin может вызвать новый обвал рынка криптовалют

18 июня пользователь Твиттера разместил сообщение, содержащее аудиозапись разговора генерального директора криптовалюты Skycoin (SKY) Синта с Судо, администратором одного из криптоканалов Telegram. Эта запись, как и сообщения чата, были удалены Судо, однако сохранились в другом месте и теперь оказал...

2018-6-19 15:44


Фото:

Банк международных расчётов: криптовалюты не заменят традиционные деньги и могут обрушить интернет

Одна из крупнейших в мире финансовых организаций Банк международных расчётов (БМР) усомнилась в будущем блокчейна и криптовалют. По мнению представителей организации, рост вычислительных мощностей, необходимых для добычи монет и поддержания работы блокчейна, может привести к перегрузке и остановке работы интернета.

2018-6-19 14:45


Торговые идеи по криптовалютам на 19 июня 2018 — BTC, ETH, EOS, ZEC, XMR

С начала торгового дня ведущая десятка криптовалют в плюсе. Положительная динамика по капитализации приносит от 2% EOS до 12% TRON. Однако, обращаю Ваше внимание, что тенденция падения капитализации пока что не перебита.

2018-6-19 13:53


Фото:

Почему Биткоин, Ripple и другие криптовалюты дешевеют. Объяснения экспертов

Пару месяцев назад Биткоин можно было продать за 20 тысяч долларов. Он поднялся до этой отметки вместе с другими криптовалютами, часть которых показала рост в 1000 процентов. Время было отличное, но при этом никто не знал, чего ожидать.

2018-6-19 12:30


Обзор ICO, 2018 — IP Gold

Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин Этой статьей мы открываем новую рубрику обзоров интересных ICO в 2018 году. Узнайте, как можно получить подарок в виде криптовалюты за несколько шагов: регистрация, ретвит в твиттере или телеграм.

2018-6-19 10:00


В России 36% кибератак совершаются с целью скрытого майнинга

Число киберпреступлений в России выросло в первом квартале 2018 года на 32%. При этом увеличилась и доля атак с целью заражения компьютеров софтом для скрытого майнинга криптовалют — 23% вредоносных программ эксплуатируют мощности ПК для добычи криптовалюты.

2018-6-19 09:15


Эстония продолжает демонстрировать дружелюбие к криптосфере

Компания Ibinex, предоставляющая программные решения для криптовалютных бирж, получила официальную лицензию от властей Эстонии. Об этом сообщают Bitnovosti. «Эстонская лицензия позволит компании Ibinex предоставлять легальным образом целый ряд услуг по обмену криптовалют и разработке программных решений, включая транзакции по обмену фиата на криптовалюты, криптовалют на фиат и кросс-криптообмена.

2018-6-19 09:01


Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее

Майнинг первой криптовалюты потребляет 35 ТВт электричества, что в два раза ниже, чем ранее озвучил разработчик индекса энергопотребления сети биткоин (BECI) Алекс де Фрис. Об этом говорится в опубликованном в июне исследовании компании Coinshares, занимающейся поставкой исследовательских продуктов в сфере криптовалют.

2018-6-18 20:30


Bitcoin Gold собирается перейти на новый алгоритм работы

Недавно стартовали продажи «железных» майнеров для алгоритма Equihash — Bitmain Z9 mini и Innosilicon A9 Zmaster, и теперь добыча криптовалют на этом алгоритме с помощью привычных видеокарт стала невыгодной.

2018-6-19 19:11


Банк международных расчетов: Биткойн уничтожит интернет

Банк международных расчетов (БМР) заявил, что мир не готов к принятию криптовалют, и до тех пор, пока международные финансовые институты не перестанут предоставлять качественный сервис, криптовалюты, возможно, никогда не станут мейнстримом.

2018-6-18 12:15


Криптовалюты, использующие алгоритм Equihash, находятся под угрозой атаки 51%

Было проведено много исследований относительно будущего криптодобычи, и не все их выводы стали положительными. В случае криптовалют, использующих алгоритм Equihash, оказалось, что большое количество хэш-функций предоставляется аппаратным обеспечением ASIC.

2018-6-18 11:02


Пять ключей к эволюции криптовалют

  Всё-таки пессимисты были правы. Криптовалюты — это просто пузырь, который, наконец-то, лопнул. Вот и хорошо. Возможно, вы удивлены, что слышите это от человека, который посвятил больше чем пара строк тому, что криптовалюты могут изменить мир.

2018-6-18 09:10


Фото:

Опрос: Лишь 13% украинцев владеют какой либо криптовалютой

По данным недавнего опроса, граждане Украины все больше осознают актуальность цифровых валют, а 13% уже являются владельцами биткоинов и других криптовалют. Суммарный суточный оборот торгов на трех ведущих криптобиржах страны в настоящее время составляет свыше $2 миллионов.

2018-6-18 07:36


Фото:

В Великобритании создали велосипед для майнинга криптовалюты

В марте аналитики Fundstrat подсчитали, что прибыль от майнинга криптовалюты превышает затраты лишь на 6 процентов. Такая ситуация делает добычу криптовалют не самым выгодным занятием. Однако способы заработать на производстве монет всё таки есть.

2018-6-18 20:45


Глава BIS раскритиковал криптовалюты

Агустин Карстенс, главный управляющий Банка международных расчетов (BIS) заявил о том, что криптовалюты являются всего лишь очередной попыткой изобрести новые деньги и заработать на этом. «Придумывание новых криптовалют — это последняя глава в длинной истории попыток изобрести новые деньги, поскольку искатели судьбы попытались быстро заработать.

2018-6-18 16:18


Фото:

Исследование: криптовалюта не станет платёжным средством в Европе даже к 2020 году

Россияне постепенно перестают воспринимать криптовалюты как маргинальные платёжные средства, которыми пользуются только преступники. При этом лишь 7 процентов уверены, что в ближайшие годы цифровыми деньгами можно будет расплатиться за товары и услуги.

2018-6-18 14:00


Глава BIS: криптовалюты — это алхимия эпохи инноваций

Главный управляющий Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс (Agustin Carstens) считает, что криптовалюты стали очередной попыткой создать новые деньги и быстро на этом заработать. “Придумывание новых криптовалют — это последняя глава в длинной истории попыток изобрести новые деньги, поскольку искатели судьбы попытались быстро заработать.

2018-6-18 13:45


Фото:

Монтана отказалась запрещать майнинг. Чиновники признались, что не разбираются в вопросе

В июне сначала Венесуэла, а затем и Вьетнам запретили импорт оборудования для майнинга — и, по сути, саму добычу криптовалюты. Причиной такого решения правительства называют запрет на обращение криптовалют на территории стран.

2018-6-18 13:15


Украинские мошенники создали сеть фейковых криптообменников

На Украине полиция пресекла деятельность мошенников, организовавших сеть поддельных интернет-обменников криптовалют. «Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников.

2018-6-17 11:47


Фото:

В России задекларирован доход от виртуальных валют

Житель республики Алтай впервые задекларировал доход, который был получен от операций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). «Налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение», — отмечается […] Запись В России задекларирован доход от виртуальных валют впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

2018-6-16 20:06


Фото:

Что требует больше энергии – майнинг или выращивание каннабиса

Не секрет, что майнинг криптовалют требует больших энергозатрат. Журналисты из Motherboard решили сравнить энергопотребление майнинговых ферм и ферм по выращиванию каннабиса. Майнинг криптовалюты хотя и представляет собой автоматизированный процесс, он требует больших энергозатрат.

2018-6-16 14:47


В Минске пройдёт семинар по криптовалютам и блокчейну

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 18 июня проведёт в Минске международный семинар «Криптовалюты и блокчейн — феномен XXI века: регуляторные вызовы в контексте макроэкономической устойчивости ЕАЭС».

2018-6-16 13:47


Фото:

Что лежит в основе криптовалют?

Сейчас уже только младенцы не знают про криптовалюты. И практически все знают, что биткоин основан на криптографии. Но можете ли вы сказать, как работает шифрование в криптовалютах и как наука, которая веками занималась лингвистикой, привела к цифровой революции? Криптовалюты не могли бы существовать без шифрования с открытым ключом.

2018-6-16 08:40


Почему Лайткоин скоро ждет значительный рост?

Медвежий тренд затянулся надолго, что заставило инвесторов потерять интерес к криптовалюте. Однако сейчас, похоже, для криптовалюты настали лучшие времена и стоимость монеты может вырасти в любое время с этого момента. На это есть две причины.

2018-6-16 10:00


В Великобритании изобрели велосипед для добычи криптовалюты

Британская компания 50 Cycles, ритейлер и дистрибьютер электровелосипедов, решила отметить свое 15-летие выпуском “майнера криптовалют с педальным приводом” Toba, который генерирует криптовалюту LoyalCoin во время езды.

2018-6-16 21:16


Фото:

В Госдуме предложили переименовать криптовалюты в «цифровые права» и разрешить их обмен

В марте правительство вместе с Минфином внесло в Госдуму три законопроекта, определяющих статус криптовалют и ICO. Документы вводили понятия «цифровые деньги» и «цифровая валюта» и запрещали их использование на территории России в качестве платёжного средства.

2018-6-15 15:00


Фото:

Резервный банк Индии запретил криптовалюты без какой-либо причины

Резервный банк Индии объяснил причины апрельского запрета криптовалют в стране. Если быть точнее, никаких причин не было. Банк вынес свое постановление без предварительного исследования особенностей крипты.

2018-6-15 12:45


Фото:

Эксперты подсчитали количество украденной хакерами криптовалюты

Атаки и мошенничества стали настоящей проблемой для криптовалютной индустрии. Эксперты из компании CryptoAware пришли к выводу, что хакеры уже завладели криптовалютой на $2,3 млрд. Надежность криптовалют — это миф? Криптовалютные продукты предназначены для передачи, накопления и хранения ценности.

2018-6-15 23:28


Биржа itBit добавляет четыре криптовалюты, включая эфириум и лайткоин

Биржа itBit сообщила 14 июня на своём сайте, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) разрешил ей предоставлять клиентам услуги по хранению и обмену четырёх криптовалют: Bitcoin Cash (BCH), эфириума (ETH), лайткоина (LTC) и Stellar Lumens (XLM). Отныне на itBit доступны эскроу- и OTC-...

2018-6-14 19:13


Хакерские атаки делают криптовалюты сильнее

Взлом криптообменных бирж всегда был кошмаром для инвестора — это как возврат в прошлое, когда центробанк не страховал депозиты. Именно поэтому после новости о взломе южнокорейской биржи Coinrail распродажа коснулась почти всех криптовалют.

2018-6-14 18:20


Фото:

Основатель Hotmail: ценность криптовалют полностью зависит от спекуляций на рынке

Защитники криптовалют часто называют блокчейн технологией, которая изменит мир. Однако основатель почтового сервиса Hotmail Сабир Бхатия считает крипту основой только новых мошеннических схем. Об этом сообщает CCN.

2018-6-14 13:45


Как создать кошелек NEO

Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин Посмотрите пошаговую инструкцию создания кошелька для хранения криптовалюты NEO. Вот такой он имеет вид, и вы через пару минут сможете получить свой кошелек нео, внизу статьи есть пошаговое видео, поехали… Шаг 1.

2018-6-14 12:37


Litecoin Cash подвергся атаке 51%

Последней жертвой атаки 51% стала блочная сеть недавно появившейся криптовалюты Litecoin Cash (LCC), которая является форком более известной криптовалюты Litcoin (LTC), которая занимает пятую позицию в мировом рейтинге криптовалют.

2018-6-13 17:08


Торговые идеи по криптовалютам на 13 июня 2018 — BTC, ETH, EOS, ZEC, XMR

Ведущие криптовалюты за последние 7 торговых дней теряют от 13% (Bitcoin) до 27% (EOS). Повода для покупок пока нет. Специалисты аналитических центров, трейдеры, управляющие инвестиционных фондов отслеживают в динамике поведение криптовалют проецирую темпы падения за последние несколько дней на пред...

2018-6-13 11:16


Apple предупреждает: майнинг криптовалюты на iPhone опасен

Стало известно о достаточно странном предупреждении компании Apple об опасности майнинга криптовалют с помощью смартфонов. Сообщение Apple предупреждает: майнинг криптовалюты на iPhone опасен появились сначала на Freedman.

2018-6-13 22:10


Капитализация криптовалют упала на $42 млрд

Рыночная цена криптовалют суммарно упала на $42 млрд. Одна из возможных причин — новости о взломе южнокорейского криптообменника Coinrail. Об этом сообщает Ain. ua со ссылкой на Bloomberg. Примерно в 20:00 в воскресенье биткоин упал на 7% до $6765.

2018-6-12 14:40


Wells Fargo запретил своим клиентам покупать криптовалюту с помощью кредитных карт

Вслед за целым рядом других крупных финансовых институтов США о запрете на покупку биткоина и других криптовалют с использованием своих кредитных карт объявила финансовая компания Wells Fargo & Co, сообщает Вloomberg.

2018-6-12 13:17