В Британии ужесточат контроль за криптокомпаниями

В Британии ужесточат контроль за криптокомпаниями
фото показано с : letknow.news

2020-1-13 19:00

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет проверять местные криптовалютные компании на соблюдение требований AML и CTF. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0.4353 (+0.08%)
Объем 24H $5
Изменеия 24h: 3.89 %, 7d: -15.96 %
Cегодня L: $0.4269 - H: $0.4469
Капитализация $0 Rank 3463
Доступно / Всего 0 ABTC / 76m ABTC

aml требований соблюдение ctf компании сайте регулятора

Источник: letknow.news

aml требований → Результатов: 12


Фото:

Разработчики биткоина предложили отказаться от BIP70. Это угрожает процессингу BitPay

В новой версии клиента Bitcoin Core (0. 19. 0) предложили избавиться от схемы BIP70 и имплементировать генерацию bech32-адресов по умолчанию. BIP70 является платежным протоколом, который присваивает кошельку URL вместо простого адреса.

2019-9-23 22:32


Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют.

2019-9-17 13:40


Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков

Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов.

2019-7-30 18:30


Rakuten Wallet сотрудничает с CipherTrace для обеспечения соответствия биржи нормам AML

Rakuten Wallet заключила партнерское соглашение с фирмой CipherTrace для обеспечения соответствия нормам AML деятельности готовящейся к запуску криптовалютной биржи. Компания CipherTrace, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет заниматься повышением защиты инвесторов Rakuten Wallet, а также обеспечением соблюдения биржей законодательных требований.

2019-5-30 13:22


В Финляндии внедряют регулирование деятельности поставщиков виртуальных валют

В Финляндии с 1 мая вступает в силу закон “О поставщиках виртуальных валют“, согласно которому Управление финансового надзора (Fin-FSA) будет регистрировать сервисы по обмену виртуальных валют, поставщиков кастодиальных кошельков и эмитентов виртуальных валют, а также контролировать их деятельность.

2019-4-29 11:31


Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco

Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

2019-4-24 08:46


FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]

2019-4-20 15:00


Криптобиржа Coinbase призналась, что данные пользователей продаются третьим сторонам!

19 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о приобретении компании Neutrino. Такой шаг был направлен на получение выгоды от использования превосходных блокчейн-инструментов компании Neutrino, которые предназначены для реализации требований KYC («знай своего клиента») и AML («борьба с отмыванием денег»).

2019-3-5 10:18


Фото:

На Litecoin.com стала доступна прямая покупка LTC

Желающие приобрести Litecoin за американские доллары, евро или британские фунты стерлингов в пределах $50-$20000 с помощью кредитной карты теперь могу сделать это непосредственно на сайте Litecoin. com.

2018-11-6 12:52


ShapeShift вводит строгие правила KYC из-за давления со стороны регуляторов

Платформа для торговли и обмена цифровыми активами ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Согласно твиту компании, ShapeShift приняла новую пользовательскую политику,согласно которой на площадке будет введена обязательная регистрация.

2018-9-6 14:26


Южная Корея раскрыла новые правила регулирования криптовалют

Комиссия по финансовым услугам (FSC), являющаяся основным финансовым агентством Южной Кореи, раскрыла новую структуру и руководящие принципы для регулирования криптовалют, касающиеся требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и Know Your Customer (KYC) для криптобирж.

2018-6-28 15:36


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.