Bittrex и Bitfinex требуют от пользователей предоставить дополнительные персональные данные

2019-6-13 11:54

Две криптовалютные биржи, по-видимому, начали применять более серьезный подход к проверке клиентов, пишет The Block.

Биржа Bitfinex активно блокирует аккаунты некоторых пользователей и требует предоставить дополнительные персональные данные. Два дня назад один пользователь сообщил на Reddit о том, чтобы биржа в электронном письме попросила его предоставить «четкое и подробное объяснение… его деятельности и целей». Также Bitfinex попросила «отсканировать действующее государственное удостоверение личности и сделать фотографию с удостоверением личности». Запрос Bitfinex пришёл спустя несколько недель после того, как прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии факта потери $850 млн. и незаконном обслуживания клиентов в штате Нью-Йорк. Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что биржа проверяла аккаунты ещё до начала расследования прокуратуры, отметив, что они «всегда усердно работают над усовершенствованием процесса мониторинга». Ардоино добавил, что мониторинг направлен на борьбу с отмыванием денег, подозрительные кошельки и пользователей, которые проживают в «запрещенных юрисдикциях».

«Мы всегда выполняли эти процедуры с самого начала работы Bitfinex, и мы постоянно работаем над улучшением контроля, и это выходит далеко за рамки расследования прокуратуры Нью-Йорка», — сказал Ардоино. Тем не менее, у прокуратуры есть основания полагать, что несколько нью-йоркских трейдеров совершают сделки на бирже, несмотря на заявления Bitfinex о том, что они не обслуживают клиентов Нью-Йорка.

Биржа Bittrex также вводит более подробную процедуру KYC, предлагая пользователям заполнить форму с дополнительными персональными данными, которая включает подтверждение занятости или пенсионного дохода, а также проверку транзакций. Недавно Bittrex получила повестку от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, который отклонил заявку биржи на получение BitLicence в Нью-Йорке. Согласно заявлению Департамента, Bittrex предоставляла свои услуги гражданам стран, которые находятся под санкциями США (сама биржа отрицает правдивость этого заявления).

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

BitFinex Tokens (BFX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BFX

предоставить дополнительные персональные данные биржа bitfinex пользователей

предоставить дополнительные → Результатов: 8


Bittrex и Bitfinex требуют от пользователей предоставить дополнительные персональные данные

Две криптовалютные биржи, по-видимому, начали применять более серьезный подход к проверке клиентов, пишет The Block. Биржа Bitfinex активно блокирует аккаунты некоторых пользователей и требует предоставить дополнительные персональные данные.

2019-6-14 14:36


Bittrex и Bitfinex начали требовать от пользователей больше персональных данных

Две криптовалютные биржи, по-видимому, начали применять более серьезный подход к проверке клиентов, пишет The Block. Биржа Bitfinex активно блокирует аккаунты некоторых пользователей и требует предоставить дополнительные персональные данные.

2019-6-13 13:50


Канадские майнеры могут получить дополнительную электроэнергию от государства

Власти канадской провинции Квебек разработали новые правила регулирования деятельности по добыче криптовалют, согласно которым майнинговые компании получат дополнительные 300 МВт от государственной энергокомпании Hydro-Quebec.

2019-5-1 12:24


СМИ: брокер E-Trade запустит спотовую торговлю криптовалютами

Американский брокер E-Trade намерен предоставить своим клиентам возможность торговли криптовалютами, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. На первых порах на платформе E-Trade будут доступны биткоин и Ethereum, однако позже компания добавит поддержку других криптовалют.

2019-4-27 14:40


«Цифровые возможности» Brexit – блокчейн-экономика в Великобритании

Экономический эффект Brexit постоянно исследуется и обсуждается. ОЭСР и Казначейство Ее Величества утверждают, что Brexit может отрицательно повлиять на ВВП страны, снизив его к 2020 году на 3%. Банк Англии предлагает еще более устрашающие сценарии.

2018-12-11 15:00


SEC требуются дополнительные комментарии по отклоненным биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросила общественность предоставить дополнительные комментарии касательно предложений о создании девяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину, которые изначально были отклонены и в настоящее время проходят дополнительное рассмотрение.

2018-10-6 22:36


Coinbase предоставит своим клиентам дополнительные возможности по торговле

Американская биржа криптовалют Coinbase заключила соглашение со стартапом Caspian, который занимается разработкой собственного трейдингового протокола, чтобы усовершенствовать своё предложение, ориентированное на профессиональных трейдеров и финансовые компании.

2018-9-25 07:28


Хочу стать магистром финтеха. Куда подавать документы?

МГИМО Магистерская программа «Искусственный интеллект», разработанная в партнерстве с Microsoft, Nvidia и рекламной группой АДВ. Для поступления необходимо предоставить портфолио с дипломами о предыдущем образовании, опубликованными научными работами, свидетельствами получения грантов и стипендий.

2018-7-17 15:44