2019-3-13 03:00 |
Binance Labs-backed Koi Trading has developed an Anti-Money Laundering compliance-as-a-service product
Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024
|
IdentityMind powers new plug-and-play AML service for Digital Currency exchanges with Know Your Customer (KYC) and Transaction Monitoring PALO ALTO, CA, March 12, 2019: Koi Trading, an innovative OTC trading desk that provides private, efficient, and compliant cryptocurrency liquidity to counterparties around the world, today announced a partnership with IdentityMind, Digital Identities You Can Trust, to provide Anti-Money Laundering (AML) compliance-as-a-service to money services businesses globally under the brand Koi Compliance.
2019-3-13 20:39 | |
|
|
CryptoNinjas Koi Trading, a cryptocurrency OTC trading company, today announced a partnership with IdentityMind, Digital Identities You Can Trust, in order to provide Anti-Money Laundering (AML) compliance-as-a-service to money services businesses globally under the brand Koi Compliance.
2019-3-12 16:25 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) внесла криптобиржу Binance в реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Теперь биржа может официально оказывать криптовалютные услуги аргентинским трейдерам.
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов.
Чанпэн Чжао (CZ), основатель криптовалютной биржи Binance, завершает свой четырехмесячный тюремный срок и будет освобожден 29 сентября. Напомним, что CZ был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в апреле 2024 года после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML).
Speaking with crypto.news, James Toledano, Chief Operating Officer at Savl, delved into money laundering and how tainted assets are putting crypto users at risk. Cryptocurrencies are increasingly becoming a tool that is being exploited for money laundering. The anonymity and…
Аналитики портала SoSo Value сообщили, что спотовые биржевые фонды на биткоин, созданные недавно в Гонконге, начали терять клиентов: за последние сутки впервые случился отток средств (размером $4,79 млн).
Cryptocurrency exchange Binance is tightening its KYC requirements for business clients.