Binance representatives tipped off VIP traders about impending DOJ settlement in advance: Bloomberg

Binance representatives tipped off VIP traders about impending DOJ settlement in advance: Bloomberg
фото показано с : cryptoslate.com

2023-12-2 23:30

30As negotiations between Binance and U.S. authorities over legal violations came to a head in September, select high-value traders got an inside look at what was to come, according to new reporting from Bloomberg.

According to unnamed attendees of a Binance-hosted dinner in Singapore, company representatives suggested to VIP traders that Binance would likely pay around $4 billion to settle and survive its legal troubles with the Department of Justice. These personnel allegedly suggested the firm could afford to pay the penalty.

Binance has disputed these characterizations of the event but declined to clarify further.

Reckoning

In November, just two months later, Binance CEO Changpeng Zhao entered a guilty plea in a U.S. federal court for charges related to money laundering. Zhao stepped down as CEO as part of his plea agreement, while the company was fined $4.3 billion.

According to the U.S. Department of Justice (DOJ), Binance committed numerous financial crimes over the years, including failing to register as a money transmitter despite significant U.S. operations. It further alleged that Binance violated sanctions requirements, anti-money laundering rules, and know-your-customer protocols. Though Binance claimed to block U.S. users in 2019, the DOJ said it secretly kept providing services to critical high-net-worth traders.

The $4.3 billion settlement with the DOJ closes just one chapter of Binance’s ongoing legal saga. The Securities and Exchange Commission has filed separate charges against Binance, its U.S. affiliate BAM Trading, and founder Changpeng Zhao. The SEC alleges that Binance and its U.S. affiliate, BAM Trading, operated unregistered exchanges, broker-dealers, and clearing agencies while selling unregistered securities, including the BNB token and stablecoin BUSD, among other violations.

Zhao was succeeded as CEO by Richard Teng, who has held a number of leadership roles in the Binance organization since 2021. In a letter to VIP clients, incoming Teng expressed plans to deepen relationships as Binance enters its “best days” ahead. However, with some lawsuits still pending, storm clouds remain on the horizon.

The post Binance representatives tipped off VIP traders about impending DOJ settlement in advance: Bloomberg appeared first on CryptoSlate.

Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024

origin »

United Traders Token (UTT) на Currencies.ru

$ 0.0223715 (+0.47%)
Объем 24H $235
Изменеия 24h: 23.70 %, 7d: 34.69 %
Cегодня L: $0.0223715 - H: $0.0223715
Капитализация $0 Rank 6130
Цена в час новости $ 0.0711024 (-68.54%)

bloomberg binance traders high-value got select september

Источник: cryptoslate.com

bloomberg binance → Результатов: 126


Bloomberg: SEC продолжит судебную тяжбу с Binance даже после уплаты фирмой штрафа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит судебное разбирательство с Binance, даже несмотря на соглашение компании с Минюстом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

2023-12-11 12:40


Глава Binance судится с Bloomberg из-за ложного обвинения в строительстве финансовой пирамиды

Генеральный директор и основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао снова собрался судиться с популярным изданием. На сей раз его не устроила публикация в Bloomberg Businessweek.

2022-7-27 20:01


Binance закроет свою криптобиржу в Сингапуре

Подразделение компании отозвало заявку на получение лицензии, площадка прекратит деятельность до 13 февраля. Криптовалютная биржа Binance закроет подразделение в Сингапуре, пишет Bloomberg. Компания отозвала заявку на лицензию по предоставлению услуг по обмену криптовалют под надзором сингапурского Валютного управления.

2021-12-14 17:00


Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре

Криптовалютная биржа Binance отозвала заявку к Денежно-кредитному управлению Сингапура (MAS) на получение лицензии для местного филиала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. Binance Asia Services — одна из примерно 170 связанных с цифровыми активами фирм, обратившихся за разрешением к регулятору.

2021-12-14 09:41


Фото:

Bloomberg: «Binance может запустить подразделение в Индонезии»

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что криптовалютная биржа Binance ведет переговоры о запуске подразделения в Индонезии.

2021-12-11 11:26


Bloomberg узнал о планах Binance запустить биткоин-биржу в Индонезии

Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с крупнейшим банком Индонезии Bank Central Asia (BCA) и государственной телекоммуникационной компанией Telkom Indonesia о создании совместного предприятия на территории страны.

2021-12-10 13:59


Binance может открыть подразделение в Индонезии

Биржа криптовалют Binance обсуждает создание нового подразделения в Индонезии с богатейшей семьей страны Хартоно и государственной телекоммуникационной компанией PT Telkom Indonesia, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

2021-12-10 13:29


Binance.US планирует привлечь около $200 млн накануне IPO

Американское подразделение биржи криптовалют Binance рассчитывает закрыть сбор финансирования в преддверии первичного публичного предложения (IPO) за два следующих месяца. Об этом сообщил основатель компании Чанпен Чжао на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре 19 ноября.

2021-11-20 14:53


Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами

На фоне ужесточения требований KYC биткоин-биржа Binance лишилась лишь 3% пользователей, а сотрудничество с регуляторами уже приносит свои плоды. Об этом глава компании Чанпэн Чжао рассказал в интервью Bloomberg.

2021-11-17 12:00


Фото:

Binance и Huobi остановили регистрацию новых пользователей из Китая

Биткоин-биржи Binance и Huobi прекратили регистрацию новых пользователей в материковом Китае после новой волны репрессий в отношении криптовалют со стороны правительства страны, сообщает Bloomberg.

2021-9-27 09:47


Binance says Zero-Tolerance Policy for Insider Trading on CFTC’s Market Manipulation Investigation

US officials are investigating Binance Holdings for possible insider trading and market manipulation, reported Bloomberg this week, citing people with knowledge of the matter. The leading cryptocurrency exchange, which has been facing increased regulatory scrutiny globally, is now being examined by Commodity Futures Trading Commission (CFTC) which has been reaching out to potential witnesses.

2021-9-19 16:54


Фото:

CFTC проверит Binance на инсайдерскую торговлю и манипуляции

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) проверит биткоин-биржу Binance на предмет инсайдерской торговли и рыночных манипуляций. Об этом сообщает Bloomberg. По данным источника, власти предположили, что торговая платформа проводит собственные сделки на основании ордеров клиентов до их исполнения.

2021-9-19 18:01


CFTC расследует инсайдерскую торговлю криптобиржей Binance

Теперь проблемы с регуляторами у Binance появились и в США, и это может стать худшим противостоянием с государственными структурами. В сообщении Bloomberg подчёркивается, что в настоящее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присматривается к криптовалютной бирже в связи с обвинениями в возможной инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

2021-9-22 17:56


Фото:

Биржу Binance проверят в США на инсайдерский трейдинг

Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

2021-9-18 12:01


Singapore Regulator Says Binance Unlicensed, Alerts Investors

Singapore’s financial regulator has added Binance to the investor alert list, signifying that the crypto exchange is unlicensed to provide payment services in the nation. The Monetary Authority Of Singapore Adds Crypto Exchange Binance To The Investor Alert List As per a report from Bloomberg, the Monetary Authority of Singapore says Binance doesn’t have a […]

2021-9-3 22:00


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Прыжок Биткоина выше 40 тысяч, поиск руководителя Binance и прогноз аналитика Bloomberg по BTC

Самое время подвести итоги последней недели для индустрии криптовалют и мира блокчейна. Вспомнить по традиции есть что. Особенно ярким был долгожданный рост Биткоина выше 40 тысяч долларов, который оживил уверенность инвесторов в продолжении буллрана.

2021-8-3 18:00


Фото:

СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

2021-7-31 10:27


Минюст США просит перестать американских чиновников благодарить биржу Binance за помощь в расследованиях

Министерство юстиции США попросило федеральные ведомства перестать благодарить биржу криптовалют Binance за помощь, оказываемую им в расследованиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

2021-7-16 19:07


Кэмерон Уинклвосс: биткоин-биржа Gemini оставит позади Binance

Сооснователь биткоин-биржи Gemini Кэмерон Уинклвосс объявил в интервью Bloomberg о планах победить в конкурентной борьбе крупнейшую по объемам торгов платформу Binance. По его словам, в этом компании поможет регулируемый бизнес.

2021-7-13 12:54


СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-14 10:48


Фото:

СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance.

2021-5-14 09:58


Фото:

Чанпен Чжао: Binance не рассматривает возможность IPO

Все свои 44 года Чанпен Чжао старается преодолевать границы. Будучи ребенком, выросшим в Китае, он годами ждал, когда его семья получит разрешение на встречу с отцом в Канаде. Далее была интересная карьера, включая несколько лет в Bloomberg LP, благодаря которой он посмотрел весь мир.

2021-5-10 06:00


Чанпен Чжао рассказал о недостатках CBDC

Цифровые валюты центробанков (CBDC) обладают недостатками, которые могут оттолкнуть потребителей. Об этом глава биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью Bloomberg. По словам Чжао, CBDC по многим параметрам отличаются от криптовалют вроде биткоина и Ethereum.

2021-5-5 11:08


Гендиректор Binance сравнил биткоин и токены центробанков

По мнению генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, цифровые валюты центробанков (CBDC) по многим критериям уступают биткоину и эфиру. Свою точку зрения глава крупнейшей криптоплатформы высказал в интервью агентству Bloomberg.

2021-5-5 17:03


Глава Binance назвал недостатки CBDC

Цифровые валюты центробанков (CBDC) обладают недостатками, которые могут оттолкнуть потребителей. Об этом глава биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью Bloomberg. По словам Чжао, CBDC по многим параметрам отличаются от криптовалют вроде биткоина и Ethereum.

2021-5-4 16:00


Чанпэн Чжао назвал биткоин менее волатильным, чем акции Apple и Tesla

Биткоин менее волатилен, чем акции таких компаний, как Apple и Tesla, заявил глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в интервью Bloomberg TV.   "There's always a large number of people having the herd mentality than the guys who actually do serious research.

2021-5-3 17:11


Cardano допустили до терминала Bloomberg – и курс монет приближается к историческому максимуму

Рынок криптовалют в настоящее время взял передышку, однако криптовалюта Cardano не останавливает рост. В начале недели актив прибавил 20% стоимости, а к четвергу, 18 марта – еще 16%. Рывок альткоина позволил уверенно закрепиться Cardano на третьей строчке крупнейших криптоактивов, а ранее замыкавший тройку лидеров Binance Coin ныне располагается на четвертом месте.

2021-3-27 14:44


Советник Binance прокомментировал расследование CFTC в отношении биржи

Комиссия по срочной торговле США (CFTC) не обвиняет Binance в каких-либо нарушениях, а пытается разобраться в стремительно растущей индустрии криптовалют. Об этом заявил советник по правовым вопросам компании Макс Бокус в интервью Bloomberg.

2021-3-16 13:48


Фото:

CFTC расследует деятельность Binance

Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

2021-3-13 11:41


Фото:

Bloomberg: CFTC начала расследовать деятельность биржи Binance

По данным Bloomberg, CFTC начала расследовать деятельность криптовалютной биржи Binance из-за опасений, что она позволяет торговать криптовалютными деривативами гражданам США в нарушение закона.

2021-3-13 20:56


Биткоин отступил под давлением негативного новостного фона

Биткоин в пятницу вечером отступил на фоне информации о расследовании вокруг криптовалютной биржи Binance. Аналитики связывают откат BTC как с раз с негативным новостным фоном. Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами пытается выяснить, занимались ли американские пользователи биржи торговлей криптодеривативами и тем самым нарушили законодательство страны. Представители торговой площадки и […]

2021-3-13 19:27


Биржа Binance привлекла внимание американского регулятора

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пытается выяснить нарушали ли американские пользователи биржи Binance законодательство своей страны. Как уточняет Bloomberg со ссылкой на свои источники, регулятор хочет установить причастность резидентов США к торгам криптовалютными деривативами.

2021-3-17 18:34


Биржа Binance привлекла внимание американского регулятора

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пытается выяснить, нарушали ли американские пользователи биржи Binance законодательство своей страны. Как уточняет Bloomberg со ссылкой на свои источники, регулятор хочет установить причастность резидентов США к торгам криптовалютными деривативами.

2021-3-13 18:03


СМИ: В США начали расследование в отношении Binance

Власти США завели расследование в отношении биржи криптовалют Binance. Об этом сообщил новостной Twitter-аккаунт DeItaone. *CFTC EXAMINES WHETHER BINANCE LET AMERICANS BUY DERIVATIVES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 12, 2021 Таким образом, предполагаемое расследование ведется в отношении основной платформы Binance.

2021-3-13 17:02


Фото:

Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance

Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

2021-3-12 16:40


Основные торговые объемы на Binance создают институционалы

Клиентская база криптовалютной биржи быстро растет в основном за институциональных инвесторов. Об этом сообщил глава компании Чанпэн Чжао (CZ) в интервью Bloomberg Surveillance. CZ подчеркнул, что основной прирост произошел за минувший год.

2021-3-5 11:57


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

No Comeback: Binance Founder CZ Says He’s Not Returning To The Exchange

Binance founder Changpeng Zhao, or “CZ,” is back in the limelight after serving four months in jail. One of Zhao’s first public appearances was at the Binance Blockchain Week conference, where he discussed his experience, future plans, and current relationship with the exchange he founded.

CZ Speaks at Binance Blockchain Week

Changpeng "CZ" Zhao, Binance's founder and former CEO, made his first public appearance since his recent prison release, speaking at Binance Blockchain Week in Dubai.

Binance co-founder Changpeng Zhao to be released from US custody on Sept. 29

Changpeng Zhao, co-founder of Binance, is set to be released from US custody on Sept. 29, according to the US Federal Bureau of Prisons website. Zhao is currently serving a four-month sentence and was recently transferred to the Long Beach Residential Reentry Management (RRM) facility in central California.

Bitcoin transactions plummet by over 50% in a week

There has been a notable drop in the total number of Bitcoin transactions in the past week. Between Sept. 8 and Sept. 11, it decreased from 909,000 to 412,000, showing a market cooldown. This sharp decline aligns with a noticeable drop in network activity, likely influenced by an overall reduction in trading volume after several […] The post Bitcoin transactions plummet by over 50% in a week appeared first on CryptoSlate.