Binance allegedly maintains ties with blacklisted Russian banks despite Western sanctions: WSJ

2023-8-23 21:30

According to an Aug. 22 Wall Street Journal report, Binance continues to process transactions for at least five Russian lenders blacklisted by Western powers

Per the report, Russian customers are able to conduct peer-to-peer trading on Binance, using any of the five Russian lenders, including Tinkoff Bank and Rosbank, to settle payments.

WSJ further reported that Binance volunteers, popularly called Binance Angels, had been telling people on Telegram that the exchange does not have trading restrictions on Russian clients.

This aligns with a prior CryptoSlate report stating that Binance removed the €10,000 limit previously imposed on Russian accounts.

The report contradicts Binance’s public statement about its operations in the heavily sanctioned country. Last year, the exchange, citing E.U.’s sanctions imposed strict sanctions on Russians with assets exceeding €10,000 on its platform.

Binance was yet to respond to CryptoSlate’s request for comment as of press time.

Binance regulatory struggles

This report will further complicate Binance’s relationship with regulators, which is currently frayed at best. The exchange has found it difficult to operate in several European jurisdictions, leading to its withdrawal from countries such as the Netherlands, Germany, and Cyprus.

It also faces legal challenges in North America, leading to its withdrawal from Canada and legal actions from the U.S. Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) and the Securities and Exchange Commission (SEC).

There are reports that the US Department of Justice might be preparing a criminal action against Binance and its CEO, Changpeng Zhao, for violating US anti-money laundering laws.

Several of its key executives have exited with the wave of regulatory pressures facing the exchange. Although Binance and some of these executives claim they left for other reasons, many believe they left due to legal troubles.

The legal challenges facing Binance have also led to its native token, BNB seeing a major drop in value. BNB is now at its lowest price in more than a year as it trades at $206 and is at risk of going below $200.

The post Binance allegedly maintains ties with blacklisted Russian banks despite Western sanctions: WSJ appeared first on CryptoSlate.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

Russian Miner Coin (RMC) на Currencies.ru

$ 675.38 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: -3.31 %, 7d: 8.80 %
Cегодня L: $675.2 - H: $675.38
Капитализация $1.018m Rank 99999
Доступно / Всего 1.507k RMC

russian binance report lenders western blacklisted five

Источник: cryptoslate.com

russian binance → Результатов: 96


Binance займётся благотворительностью

Крупнейшая криптобиржа Binance сообщила, что намерена направлять все средства, получаемые с  комиссии за листинг новых цифровых монет на финансирование благотворительных программ. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Твиттере.

2018-10-12 18:58


Binance нанимает специалиста с Уолл-стрит Вэй Чжоу в качестве финансового директора

Binance, одна из крупнейших в мире платформ для торговли цифровыми активами, наняла Вэй Чжоу, опытного специалиста по финансовым рынкам, в качестве финансового директора (CFO). Чжоу возглавит финансовую группу Binance, включая управление финансовыми рисками.

2018-9-9 17:55


Binance впервые сообщила о «токене месяца» на русском языке

Криптовалютная биржа Binance сделала шаг навстречу русскоязычным пользователям. 4 сентября компания впервые опубликовала в блоге заметку о «токене месяца» на русском языке. Binance’s first announcement in Russian.

2018-9-4 13:08


Глава Binance: коррекция скоро закончится

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао полагает, что криптовалютный рынок скоро перейдёт от нисходящего тренда в фазу бурного роста. Такое мнение он высказал в своём Твиттере в ответ на пост о том, что за 2018 год среди топ-50 лишь одна монета показала рост — Binance Coin.

2018-8-25 11:45


Фото:

Объёмы американских бирж значительно снизились

Издание Diar провело исследование объёмов криптовалютных бирж и пришло к выводу, что за время затяжного падения рынка американские биржи значительно ослабли по этому показателю, а зарубежные платформы наоборот нарастили объемы.

2018-8-20 15:08


Binance откроет новую биржу с фиатом в Лихтенштейне

Криптовалютные биржи Binance и LCX запустят новую торговую площадку — Binance LCX. Она будет располагаться в Лихтенштейне. Главной особенностью биржи станет обмен криптовалют на евро и швейцарский франк.

2018-8-17 12:23


Binance обвинили во лжи касательно платы за листинг

В прошлом месяце генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Джао заявил о том, что его компания никогда не берёт деньги за добавление новых монет. Однако несколько дней назад эту информацию поставили под сомнение.

2018-8-12 12:29


Чангпенг Чжао: проблемы с безопасностью тормозят развитие индустрии

CEO крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао заявил о том, что криптовалютная отрасль не сможет развиваться дальше без улучшений в области безопасности. Такое мнение он высказал в ходе интервью изданию Forbes.

2018-8-3 14:49


Binance начнёт предоставлять кредиты в BNB

Криптовалютная биржа Binance в сотрудничестве с финансовой криптовалютной платформой Libra Credit запустит возможность выдачи кредитов в токенах BNB. Libra Credit работает над созданием децентрализованной экосистемы кредитования, которая позволит клиентам получать кредиты в любое время и в любом месте.

2018-7-29 12:02


Фото:

Малоизвестная биржа заняла первое место с объёмом торгов почти $9 млрд

Ethereum обогнал биткоин по объему торгов из-за всплеска активности пары ETH/USDT на малоизвестной криптовалютной бирже EXX. Это привело к тому, что общий суточный объем торгов на бирже вырос до $8,56 млрд, обогнав Binance почти в 8 раз.

2018-7-28 14:52


Чанпэн Чжао: Binance никогда не берёт деньги за листинг

Основатель крупнейшей по объему торгов биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал об условиях добавления новых монет и токенов в листинг. По его словам, Binance никогда не берёт плату за добавление монет, хоть ранее и ходили слухи о том, что листинг на бирже стоит несколько миллионов долларов.

2018-7-21 14:51


Фото:

Binance подвела итоги за год: цифры впечатляют

С момента появления криптовалютной биржи Binance прошло более года, и сейчас компания подвела итоги своего первого года, разместив в своём блоге сообщение о том, как им удалось за столь короткий срок стать лидером в своей области.

2018-7-19 19:42


Фото:

DENT вырос почти в три раза после листинга на Binance

Вчера крупнейшая криптовалютная биржа Binance добавила в листинг монету DENT, что поспособствовало росту её курса почти на 300%. После этого курс ожидаемо скорректировался: с максимального значения $0,009 цена опустилась до $0,0066.

2018-7-7 12:03


CEO Binance надеется получить $1 млрд прибыли за этот год

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао полагает, что доход его компании за этот год составит $1 миллиард. Об этом он заявил в ходе интервью Bloomberg. Чжао рассказал о том, что за первое полугодие Binance заработала $300 млн, что является внушительным результатом, не смотря на затянувшееся падение рынка.

2018-7-6 18:54


Binance на 7 часов остановила торги

Криптовалютная биржа Binance внезапно приостановила торги, а также ввод и вывод средств. В своём Твиттере они объяснили это необходимостью срочно провести технические работы. Позже стало известно, что тех.

2018-7-4 10:44


Binance откроет подразделение в Уганде

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Джао сообщил о том, что его компания откроет подразделение в Уганде. Новая площадка, получившая название Binance Uganda, будет являться отдельным продуктом, построенным на базе оригинальной биржи.

2018-6-29 10:38


Binance добавит торговые пары с ETC через месяц

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вслед за Coinbace добавит в листинг Ethereum Classic. Сегодня в Твиттере компании появилось сообщение о том, что ровно через месяц, 12 июля, пользователям станут доступны торговые пары ETC/BNB и ETC/USDT.

2018-6-14 16:10


CEO Binance назвал падение биткоина «ежегодной коррекцией»

Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао назвал текущее падение биткоина, которое длится уже 6 месяцев, обычной ежегодной коррекцией. Об этом он написал в своём Твиттере, прикрепив графики цен за прошлые годы.

2018-6-14 13:58


дальше еще 47 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Russia’s Legislative Body Considers Diving Into Crypto – Will They Mine Or Maul It?

Russia is dipping its toes into the world of cryptocurrency with a proposed bill aimed at legalizing and regulating crypto mining within its borders. The bill, submitted to the State Duma, the lower house of parliament, seeks to strike a balance between encouraging this new industry and mitigating potential risks. Related Reading: David Vs. Goliath? […]

Russia pilots new system for tracing crypto-to-fiat links

Russia’s central bank and Rosfinmonitoring pilot a new system to trace connections between crypto transactions and fiat operations. The Bank of Russia alongside Rosfinmonitoring, the country’s main body for financial intelligence, is working on a platform to detect connections between…