BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»

BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»
фото показано с : bloomchain.ru

2019-11-16 18:28

Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. 

Wex — преемница криптовалютной биржи BTC-E, через которую, по мнению властей США, злоумышленники со всего мира отмывали и реализовывали деньги, полученные преступным путем. Например, именно через нее отмывали деньги, украденные с биржи Mt. Gox.

В 2017 году по запросу ФБР в Греции арестовали россиянина Александра Винника, который был назван одним из руководителей BTC-E. Криптовалютная биржа отрицала любые связи с Винником. Сам арестант настаивал и продолжает настаивать, что лишь консультировал обменник.

Александр Винник. Фото: gettyimages.com

Wex была запущена предполагаемым партнером Винника — Александром Билюченко. Билюченко запустил новую криптобиржу не в одиночку —  один из крупнейших клиентов BTC-E Дмитрий Васильев помог ему в этом. Позже Васильев стал официальным владельцем площадки.

Летом прошлого года Wex заморозила средства на кошельках своих пользователей. Клиенты биржи могли вывести деньги, только потеряв 90% своих активов. Затем оказалось, что с кошельков пропали более $400 млн в криптовалюте. В полицию начали поступать жалобы от обманутых клиентов. 

После того, как начались проблемы с выводом средств, Васильев и Билюченко продали биржу Дмитрию Хавченко, которого называли приближенным бизнесмена Константина Малофеева.

Билюченко в своих показаниях заявил, что в то время ему приходилось общаться с представителями ФСБ, в частности с человеком по имени Антон, которого «Би-би-си» называет бывшим сотрудником ведомства. Однажды Антон потребовал, чтобы Билюченко передал ему все активы Wex, заявив, что криптовалюту направят в «фонд ФСБ России». 

К номеру отеля, в который поселили Билюченко, была приставлена охрана. Его не выпускали до тех пор, пока он не согласился перевести Антону $450 млн. Однако после этого, по его словам, давление со стороны ФСБ не ослабло — ведомство потребовало у него базу пользователей Wex. 

Стоит отметить, что Васильев был объявлен в международный розыск. Его задержали в июле 2019 года в Италии. Доподлинно неизвестно, где на данный момент находится бывший глава Wex.

Павел Дуров оказался одним из обманутых клиентов Wex

Вчера всплыла еще одна интересная информация, касающаяся биржи Wex. Telegram-канал «Футляр для виолончели» сообщает, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в числе обманутых клиентов криптовалютной биржи.

Как следует из попавшей в сеть базы клиентов биржи BTC-e/Wex, Дуров хранил порядка 2070 BTC на счетах этого сервиса. На пике курса Bitcoin стоимость этих активов превышала $41 млн.

Отрывок базы клиентов Wex. Данные канала «Футляр Виолончели».

Основной аккаунт Дурова был привязан к электронной почте, которая использовалась для регистрации британских юрлиц Telegram. Активы Дурова были утрачены в 2018 году вместе с деньгами остальных клиентов Wex.

Данные о регистрации юрлица Telegram. Информация сервиса BGPView.

Запись BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ» впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Wexcoin (WEX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 WEX

деньги wex биржи фсб пропавшие криптовалютной оказались

деньги wex → Результатов: 11


PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX

Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ).

2019-3-5 15:26


Фото:

Хакеры активно отмывали средства через российскую биржу WEX

Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam. Об этом сообщается в расследовании PwC.

2019-3-5 09:45


Аудиторы PwC: через криптобиржу WEX выведено 95% всех платежей вирусам-вымогателям

Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam.

2019-3-5 07:29


Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram

Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами.

2019-1-31 10:27


Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами

Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа.

2018-12-24 21:38


WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией

В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности.

2018-11-23 23:14


Binance заморозила счета, имеющие отношение к бирже WEX

Крупнейшая в мире по объёму торгов биржа криптовалют Binance заморозила счета, на которые поступило свыше 93 000 ETH с двух кошельков, связанных с биржей WEX. Об этом пишет CoinDesk. Пресс-секретарь Binance Лия Ли сообщила, что заморозка счетов была проведена 25 октября.

2018-10-31 10:52


Пользователи WEX подают заявления в МВД РФ из-за невозможности вывода средств

Пользователи криптовалютной биржи WEX начали подавать заявления в российскую полицию, так как уже более трёх месяцев не могут вывести с площадки свои криптовалюты и фиатные деньги. Об этом CoinDesk сообщил трейдер по имени Руслан.

2018-10-23 11:47


5 фактов о Game Stars. Как платформа повлияет на криптоиндустрию?

Сейчас становится популярным вкладывать в ICO проекты. Более 800 ICO запустились с начала 2018 года. Как выбрать проект и не потерять деньги? Профессиональные трейдеры оценивают стартапы по документации, целям и решениям, которые они предлагают.

2018-6-19 10:55