Банк России обратил внимание на активизацию криптомошенников

2020-10-29 18:01

В течение трех кварталов 2020 года в России увеличилось количество организаций, предлагающих нелегальные финансовые услуги.

В основном, эти структуры крадут средства граждан под видом инвестиций в традиционные активы и криптовалюты. Об это сообщила газета "Коммерсант", сославшись на данные заместителя главы ЦБ Сергея Швецова.

Чиновник в ходе онлайн-беседы с начинающими инвесторами заявил, что в нашей стране за первые три квартала текущего года были выявлены около тысячи нелегальных финансовых структур. За этот же промежуток времени были ликвидированы 140 так называемых финансовых пирамид.

Иногда регулятор добивается не только закрытия мошеннического сайта в интернете, но и ареста лиц, которые занимаются привлечением средств граждан. Однако полностью пресечь деятельность аферистов невозможно, так как они используют различные технические возможности для продолжения своей деятельности.

Особую озабоченность Центробанка вызывает повальный интерес людей к криптовалютам, подчеркнул Швецов.

Мошенники пользуются тем, что многие россияне хотят купить токены, но не знают как это сделать. Преступники уговаривают людей перевести им деньги якобы на покупку криптовалюты. После этого практически всегда мошенник исчезает, и жертва вынуждена обращаться в полицию.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68072.2 (+0.67%)
Объем 24H $30.37b
Изменеия 24h: -0.72 %, 7d: -4.03 %
Cегодня L: $67620.88 - H: $69768.04
Капитализация $1341.331b Rank 1
Доступно / Всего 19.705m BTC / 21m BTC

россии структуры крадут услуги финансовые средства основном

Источник: coinspot.io

россии структуры → Результатов: 15


Фото:

Криптовалютам в России пригрозили арестом

Российские силовики подготовят предложение о создании правового механизма конфискации цифровых активов. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с поручениями коллегии МВД от 1 ноября. По информации издания, Министерство внутренних дел совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, ФСБ и другими силовыми структурами подготовит соответствующий документ до 31 декабря 2021 года.

2019-11-7 12:40


В Воронежской области несколько организаций призывают вкладываться в криптовалюту

Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу сообщило об обнаружении подозрительных организаций, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. В первом полугодии 2019 года было обнаружено пять таких организаций, некоторые из них призывают местных жителей вкладываться в покупку криптовалют.

2019-8-5 16:53


Фото:

Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций

Де-факто регулирование криптовалют в России осуществляется на базе аналогии закона и применения условия об обычае делового оборота. Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, сделал заявление: «Все эффективно работающие криптобиржи были в стандартном режиме протестированы двумя российскими участниками санкционного списка OFAC [структуры Казначейства США, отвечающей за администрирование финансовых ограничений в отношении стран, секторов экономики, […] Сообщение Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-4-23 12:40


Фото:

Рунет на стадии тестирования потерпел неудачу

Споры общественности России вокруг изолированного интернета все больше набирают обороты, куда уже втянулись не только простые пользователи, но и руководства сетевых инфраструктур. Как итог, Рунет на стадии тестирования не зарекомендовал себя как готовый продукт.

2019-4-20 20:30


Путин поручил разобраться с теневым оборотом наличных на рынках

Российское правительство вместе с Федеральной службой безопасности по поручению президента Владимира Путина будет прорабатывать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках. Как пишет «Интерфакс», поручение дано после письма председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о схемах финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.

2019-4-4 13:33


Строгий надзор за криптой силовыми структурами

Силовые структуры РФ изучают новые способы противодействия отмыванию денежных средств в криптоиндустрии, полученных преступным путем, усилив надзор за криптой. Министерство внутренних дел России все больше обращает внимание правительства на тенденцию возрастания незаконного оборота наркотиков, связанного с международными террористическими организациями.

2019-3-28 08:33


Проведение выборов с помощью блокчейн-технологий

Когда только слово «блокчейн» активно стало использоваться жителями разных стран, многие решили, что лучшим способом использовать технологию будет не только криптовалюта, но и выборы или даже процесс голосования.

2019-3-11 23:04


Платформа TON может быть представлен на ВЭФ в Давосе

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров может представить блокчейн-платформу Open Network (TON) на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Форум пройдёт на следующей неделе - с 22 по 25 января.

2019-1-19 20:55


Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомнадзора. Дуров подал заявление о ликвидации компании, подписанное 19 декабря 2018 года, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, пишет РБК.

2019-1-11 08:17


Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами

Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа.

2018-12-24 21:38


Перспективы криптоиндустрии и блокчейн-технологий в России

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что создание российской национальной валюты станет возможным только после принятия законов по регулированию криптоиндустрии в стране.

2018-11-14 16:50


Блокчейн-проекты России на Russian Blockchain

Проведение данного мероприятия уже становится хорошей традицией. Поддержка его организации со стороны правительства и российского сообщества блокчейн говорит о неуклонно возрастающей популярности блокчейн-технологий в России.

2018-11-12 13:03


Страны ШОС будут вести совместный мониторинг сети Интернет

Совет региональной антитеррористической структуры международной Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) пришёл к согласию о ведении совместного мониторинга террористических угроз в Интернете.

2018-10-18 15:47


В России назначен представитель президента по цифровизации

Сотрудник Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков займет должность специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Как пишут «Ведомости», приказ о назначении был подписан сегодня, 10 июля.

2018-7-10 19:05


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Еще один Центробанк высказался против инвестиций в биткоин

Банк России выступает против использования цифровых валют в качестве средства платежа на внутреннем рынке. Центробанки многих азиатских и африканских стран также периодически выступают с аналогичным заявлениями.

Армения представила концепцию регулирования цифровых валют

Центробанк Армении рассчитывает использовать международный опыт в сфере регулирования рынка цифровых валют. Впервые с такой позицией власти страны выступили в июне 2022 года. На минувшей неделе ЦБ представил концепцию постепенной легализации рынка виртуальных активов.

Центробанк Аргентины считает, что цифровой песо защитит экономику страны

По мнению Центрального банка Аргентины, появление цифровой валюты (CBDC) на внутреннем рынке поможет стабилизировать обстановку в экономике латиноамериканского государства. Как отметил глава ЦБ Хуан Агустин Д'Аттеллис Ногера, цифровой песо может стать основой для формирования качественно новой платежной инфраструктуры.

Банк Латвии зафиксировал снижение интереса граждан к криптовалютам

Власти Латвии пришли к выводу, что интерес к рынку криптовалют в стране в 2023 году сильно снизился. Основными причинами стали рост мошенничества, падение стоимости цифровых активов и усиление контроля за индустрией.

Центробанк Италии выступает за усиление контроля за стейблкоинами

Банк Италии призывает разработать механизм эффективного контроля за цифровыми валютами, привязанными к фиатным деньгам. Таким образом, ЦБ присоединился к тем итальянским госучреждениям, которые добиваются легализации криптосферы с целью обеспечения ее прозрачности и защиты граждан, инвестирующих в цифровые валюты.

Кения готова при необходимости выпустить цифровой шиллинг

В марте компания Juniper Research опубликовала исследование, в котором говорилось, что в ближайшие годы масштабы применения цифровых валют центробанков (CBDC) будут расти. По прогнозам аналитиков, к 2030 году объем сделок с токенами превысит $210 млрд.