арест / Заголовки новостей 
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. дальше »
2024-4-29 09:08
|
Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд
Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке. дальше »
2024-4-10 10:52
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35
|
|
В Южной Корее два криптомошенника выманили у пенсионера $4 млн
Полиция южнокорейского города Пусан задержала двух мужчин, укравших у местного пенсионера 5,5 млрд вон ($4,1 млн) обещаниями огромной прибыли от инвестиций в цифровые активы. дальше »
2024-3-27 17:32
|
|
Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии
Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты. дальше »
2024-3-26 19:43
|
|
Журналисты раскрыли личности удерживаемых в Нигерии топ-менеджеров Binance
Журналистам Nigerian Guardian стали известны личности задержанных в этой африканской стране сотрудников крупнейшей криптобиржи мира Binance, приехавших договариваться с местным правительством. дальше »
2024-3-13 17:46
|
|
Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы
Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. дальше »
2024-3-6 13:35
|
|
Криптобиржа Binance.US сокращает две трети штата сотрудников
Американский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance уволил 200 сотрудников. Это примерно 75 % штата. дальше »
2024-3-6 13:07
|
|
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями. дальше »
2024-2-29 10:07
|
|
Китайская полиция ликвидировала криптопирамиду с оборотом активов $280 млн
Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн. дальше »
2024-2-6 15:47
|
|
Албанский суд одобрил экстрадицию беглого основателя криптобиржи Thodex в Турцию
Турция добилась экстрадиции основателя криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озера, который в 2021 году скрылся в Албании с деньгами клиентов. дальше »
2022-11-20 12:09
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20
|
|
Южнокорейская полиция задержала ближайшего соратника До Квона из проекта Terra
Сообщается, что правоохранители поймали первого подозреваемого в причастности к краху экосистемы блокчейна Terra. дальше »
2022-10-7 14:53
|
|
Правительство Великобритании примет законопроект об экономических криптопреступлениях
Правительство Великобритании планирует расширить полномочия властей для борьбы с криптовалютными преступлениями, упростив порядок изъятия и заморозки используемых активов. дальше »
2022-9-23 01:43
|
|
Прокуратура Южной Кореи: «До Квон определенно ударился в бега»
Несмотря на заявления создателя рухнувшего проекта Terra о сотрудничестве с правоохранительными органами, прокуратура Южной Кореи заявила, что он отказался сотрудничать и скрылся. дальше »
2022-9-19 14:16
|
|
До Квон: Я не скрываюсь от властей, а всячески с ними сотрудничаю
Основатель компании Terraform Labs опроверг слухи о том, что находится в бегах, а попытки выяснить его местоположение назвал грубым вторжением в личную жизнь. дальше »
2022-9-19 13:47
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21
|
|
Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну
Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют. дальше »
2022-4-26 11:49
|
|
Вирджил Гриффит приговорен к 5 годам тюремного заключения
Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит приговорен к тюремному заключению сроком 63 месяца и штрафу в $100 000 за проведение обучающей презентации в Северной Корее. дальше »
2022-4-14 09:45
|
|