Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег
фото показано с : icotime.ru

2018-6-22 15:11

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

Отметим, бытует мнение, что власти привлекли к работе «подставных» агентов, которые представлялись мичиганцу покупателями, тем самым толкая его на финансовое преступление.

 Суть конфликта

Обвиняемым в данном случае выступает некий Энтони Стеткив, 52-х лет от роду, который работал в рамках LocalBitcoins под псевдонимом SaltandPepper.Мистер Стеткив практиковал продажу Bitcoin в различных ресторана Детройта и Блумфилда. Правительство США утверждает, что на протяжении двух лет биткоин-трейдер продал цифровую валюту в том количестве, которое подпадает под действие законов, противодействующих отмыванию денег.

В рамках обвинительного заключения указано:

Действуя под ником ‘SaltandPepper’, Стеткив осуществил сделки с биткоинами на сотни тысяч долларов, при этом, не соблюдая требования, необходимые для осуществления деятельности, связанной с денежными переводами, указанные в секции 5330 раздела 31 Кодекса законов США.

Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024

origin »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68962.27 (+0.10%)
Объем 24H $28.918b
Изменеия 24h: -0.17 %, 7d: 1.04 %
Cегодня L: $68635.26 - H: $69284.62
Капитализация $1359.005b Rank 1
Доступно / Всего 19.708m BTC / 21m BTC

денег мнение власти привлекли работе бытует отметим

Источник: icotime.ru

денег мнение → Результатов: 1


Биткоин – надежная цифровая валюта

С 2016, после появления токенов и иных аналогов биткоина, инвесторы стали рассматривать биткоин, как самую надежную криптовалюту. Хотя недавнее обрушение курса биткоина существенно снизило доходы инвесторов, однако не повлияло на их мнение относительно данной криптовалюты.

2018-6-22 15:10


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями

Сенатор-демократ от штата Массачусетс и сенатор-республиканец от штата Луизиана потребовали от американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отчитаться: какие действия предпринимаются для противодействия использованию криптовалют при торговле фентанилом и подобными наркотиками.

До Квон и Terraform Labs достигли мирового соглашения с SEC по гражданскому делу о мошенничестве

Согласно заявлению суда Южного округа Нью-Йорка, администрация компании Terraform Labs и ее соучредитель До Квон достигли «принципиального мирового соглашения» с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Silk Road в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая перед избирателями в Вашингтоне, снова пообещал помиловать основателя Silk Road Росса Ульбрихта, а также сделать США криптохабом в случае своей победы на выборах.