Whale Alert: за первые шесть месяцев 2020 года мошенники похитили $24 млн в биткоинах

2020-7-11 15:08

За последние четыре года мошенники различных мастей опустошили карманы своих жертв на $38 млн в биткоинах. При этом $24 млн из этой суммы пришлись на первое полугодие 2020 года, говорится в новом отчете Whale Alert.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Blue Whale Token (BWX) на Currencies.ru

$ 0.0818252 (-0.37%)
Объем 24H $40.545k
Изменеия 24h: -2.30 %, 7d: -2.00 %
Cегодня L: $0.0773638 - H: $0.0826621
Капитализация $3.24m Rank 99999
Доступно / Всего 39.602m BWX / 64.32m BWX

млн мошенники whale биткоинах 2020 alert этой

Источник: forklog.com

млн мошенники → Результатов: 70


Фото:

В Южной Корее арестовали организаторов криптоскама на $18,5 млн

В Южной Корее были арестованы мошенники, которые организовали криптовалютную пирамиду, обманув 56 тысяч инвесторов на более чем 21,2 млрд вон ($18,5 млн), сообщает JoongAng Daily. Сеульское специальное бюро судебной полиции по общественной безопасности задержало двух генеральных директоров интернет-магазина и биткоин-компании, а также еще 10 сотрудников, участвовавших в реализации схемы Понци с мая 2018 года. Мошенники […]

2019-4-8 18:03


Мошенники пообещали гигантский доход жителю Хакасии от криптотрейдинга и выманили у него 1,12 млн рублей

В МВД Хакасии рассказали об очередном случае мошенничества, связанного с инвестициями в цифровые валюты. 28 марта в отделение полиции по Черногорску обратился местный житель, заявивший, что стал жертвой криптомошенников.

2019-4-1 09:44


Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники.

2019-2-26 11:33


В Индии задержали скаммеров, обманувших криптоинвесторов на $17 млн

Правоохранительные органы Мумбая выявили и задержали четырех скаммеров и ищут их вожака, под руководством которого группа смогла присвоить себе более 1 млрд рупий ($17 млн) жителей индийского штата Гуджарат под видом привлечения инвестиций в якобы созданную ими криптовалюту Cashcoin.

2019-2-18 11:41


Китайская криптопирамида хранила почти $193 млн на вилле

Представители крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown похищенные средства хранили на специальной вилле. Создатели I Am a Clown планировали сделать платформу для крупной соцсети на блокчейне и с использованием искусственного интеллекта.

2019-2-1 08:34


Фото:

Мошенники за год похитили $36 млн в Ethereum

Владельцы криптовалюты Ethereum из-за мошенников в прошлом году лишились $36 млн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Chainalysis.

2019-1-25 09:20


Chainalysis: в 2018 году мошенники выманили у пользователей ETH на $36 млн

Специалисты аналитической компании Chainalysis в последнем отчете, посвященном преступлениям в отношении держателей Ethereum, сообщили, что жертвами более 2 тысяч мошеннических схем за период с 2016 года стали около 40 тысяч пользователей.

2019-1-25 01:20


Фото:

Мошенники заработали $6 млн на имени Роджера Вера

Под видом CEO Bitcoin.com и главного идеолога Bitcoin Cash Роджера Вера хакерам удалось заработать более 6 млн долларов на фековых раздачах криптовалюты. Об этом рассказал сам криптоэнтузиаст.

2019-1-23 18:30


Фото:

Мошенники обманули российских криптоинвесторов на 2.7 млн рублей с помощью игрушечных денег

С февраля по апрель мошенники обманывали криптоинвесторов с помощью игрушечных денег “банка приколов”. Об этом сообщает издание “Бизнес Online”. Оригинальность и изворотливость мошенников поразила работников Казанского суда, который начал рассмотрение дела о мошенничестве с криптовалютами.

2018-12-9 16:36


Замучила совесть? Мошенники возвращают $30 млн. собранные на ICO

Ранее на этой неделе в Южной Корее проект Pure Bit собрал более чем $30 млн. на ICO и исчез, удалив сайт и аккаунты, однако теперь мошенники собираются вернуть средства пользователей.

2018-11-15 12:15


В Волгоградской области мошенники выманили деньги под видом заработка на криптовалютах

В полицию обратилась жительница города Камышина Волгоградской области, которая хотела заработать на криптовалюте. Она в соцсети «Инстаграм» купилась на сообщение от неизвестного человека с предложением заработать на продажах криптовалюты.

2018-11-15 11:29


Южнокорейском инвесторы лишились 13 500 ETH участвуя в мошенническом ICO

Южнокорейском инвесторы, участвовавшие в ICO, были обмануты в общей сложности на 13 500 ETH, стоимостью около $2,8 млн. Деньги были получены путем продажи собственных токенов PureBit, онлайн-криптобиржи, которая впоследствии исчезла.

2018-11-10 21:58


Фото:

Мошенники выплатят 2,5 млн долларов за организацию финансовой пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка взыскал крупную с криптовалютного хедж-фонда за организацию финансовой пирамиды.

2018-10-19 11:51


Фото:

2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка взыскал крупную с криптовалютного хедж-фонда за организацию финансовой пирамиды.

2018-10-19 11:51


Фото:

Криптомошенники украли у инвесторов 31 млн евро

Во Франции мошенники выманили у владельцев накопительных банковских счетов 31 млн евро. Злоумышленники обещали пострадавшим доход от инвестиций в криптовалюту.

2018-10-8 15:20


Во Франции криптовалютные мошенники выманили у инвесторов €31 млн

Во Франции мошенники выманили у владельцев накопительных банковских счетов около €31 млн. Пользуясь неосведомленностью населения насчет биткоина, преступники обещали пострадавшим доход от инвестиций в криптовалюту.

2018-10-8 14:01


130 млн клиентов китайской гостиничной сети стали жертвами утечки персональных данных

СМИ сообщают об утечке персональной информации клиентов 13 китайских отелей из Huazhu Hotels Group. Это самое крупное происшествие в сфере кибербезопасности в стране за последние 5 лет. Согласно сообщениям, мошенники получили доступ к 240 миллионам строк данных, содержащих номера телефонов, адреса электронной почты, номера банковских счетов и данные о бронировании 130 млн клиентов крупной китайской сети […] The post 130 млн клиентов китайской гостиничной сети стали жертвами утечки персональных данных appeared first on .

2018-8-29 17:17


Twitter Илона Маска снова взломали крипто-мошенники

Через взломанный twitter аккаунт Илона Маска мошенники снова дезинформировали 22,5 млн подписчиков. В то время как настоящий twitter генерального директора и соучредителя компании Tesla был занят постами на философские темы, хакерам удалось подключиться через аккаунт-клон с проверенной учетной записью и дезинформировать подписчиков о планах Tesla внедрить криптовалюту.

2018-8-26 17:38


Фото:

Южнокорейский биткоин-миллионер продал криптовалюту за $2,3 млн в фальшивых банкнотах

В пятизвездочном отеле в Ницце два злоумышленника провели сделку с биткоин-миллионером из Южной Кореи, занимающимся криптовалютным бизнесом в Сингапуре и отдавшим им биткоины на $2,3 млн за пачку напечатанных на принтере банкнот номиналом 500 евро.

2018-8-24 21:00


Kaspersky Lab: криптовалютные мошенники украли $2.3 млн во втором квартале 2018 года

Согласно новому отчету Лаборатории Касперского, во втором квартале 2018 года киберпреступникам удалось заполучить более $2.3 млн через криптовалютные скамы

2018-8-15 14:44


Фото:

Британцы за лето потеряли $2,5 млн из-за криптомошенников

Национальное бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании (NFIB) опубликовало отчет, согласно которому за июнь и июль этого года жертвы мошеннических криптовалютных схем потеряли $2,55 млн. По данным информационного центра ActionFraud, средний убыток на человека составил $12,7 тыс.

2018-8-13 16:56


В Индии арестованы организаторы скам-проекта Ripple Future

В Индии после жалобы, поданной 50 инвесторами, были арестованы два организатора мошеннической схемы с фейковой криптовалютой Ripple Future. Одноименная компания Гаурава Анеджа (Gaurav Aneja) из Сагибабада и Нельсона Лобо (Nelson Lobo) из Мумбаи смогла привлечь от почти 1800 человек 300 млн индийских рупий (около $4,4 млн).

2018-8-3 22:14


Взлом ICO: KICKICO теряет 8 млн $ из-за уязвимости смарт контракта

В результате хакерского взлома смарт-контракта ICO проекта KICKICO, построенного на блокчейне Эфириума, организаторы потеряли 27-го июля более 70 млн токенов ценностью в 7,7 млн долларов. Данная хакерская атака уникальна для криптомира, так как хакерам удалось получить прямой доступ к смарт-контракту блокчейн сети KICKICO, получив приватный ключ.

2018-7-28 14:20


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Фото:

Преступники похитили 10 млн долларов в Ethereum, применив социальную инженерию

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили небывалые масштабы воровства криптовалюты за последний год. С помощью социальной инженерии мошенники завладели более 21 000 ETH.

2018-7-13 14:03


Лаборатория Касперского: хакеры украли $10 млн в Ethereum с помощью социальной инженерии

Специалисты по компьютерной безопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили, что за последний год злоумышленникам удалось заполучить более 21 000 ETH с помощью социальной инженерии, говорится в пресс-релизе компании.

2018-7-13 10:23


Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.

2018-7-4 15:53


У москвички украли биткойны на 45 млн рублей

В Москве произошло еще одно биткойн-ограбление: владелица биткойнов захотел продать криптовалюту и поручила это задание исполнителю, который наткнулся на мошенников, оставивших хозяйку  без 45 млн рублей в криптовалюте.

2018-6-29 10:04


У москвича украли биткойны на 45 млн рублей

В Москве произошло еще одно биткойн-ограбление: владелец биткойнов захотел продать криптовалюту, но наткнулся на мошенников, оставивших его без 45 млн рублей в криптовалюте. 25-летний житель Москвы, работающий исполнительным директором ООО «Бизнес-сети», подал заявление в полицию, утверждая, что мошенники, под предлогом содействия в продаже биткойнов, обманули его и скрылись с криптовалютой на сумму в 45,3 млн рублей.

2018-6-29 10:04


У жителя Москвы украли биткойны на 45 млн рублей

В Москве произошло еще одно биткойн-ограбление: владелец биткойнов захотел продать криптовалюту и наткнулся на мошенников, которые оставили его без 45 млн рублей в криптовалюте. 25-летний житель Москвы, работающий исполнительным директором ООО «Бизнес-сети», подал заявление в полицию, утверждая, что мошенники, под предлогом содействия в продаже биткойнов, обманули его и скрылись с криптовалютой на сумму в 45,3 млн […] The post У жителя Москвы украли биткойны на 45 млн рублей appeared first on .

2018-6-29 10:04


Фото:

Обзор событий на рынках криптовалют за 22.01.2018

Защита от майнеров теперь и в мобильной версии браузера Opera. В мобильных версиях популярного браузера теперь есть блокировщик майнеров. Специалисты Opera отметили, что код для скрытого майнинга  используют около 3 млн.

2018-6-22 15:10


В Москве задержана банда грабителей, специализировавшихся на оборудовании для майнинга

В Москве задержана преступная группировка, которая специализировалась на краже майнинг-оборудования. Оперативные службы задержали в Москве банду преступников, которые занималась кражей и вымогательством оборудования для майнинга.

2018-6-19 18:32


Фото:

Мошенники украли $18 млн из-за уязвимости приложений для майнинга Ethereum

Киберпреступники смогли похитить более $18 млн из приложений по майнингу Ethereum из-за информации, предоставляющей открытый доступ RPC (Remote Procedure Call) через порт 8545. Об этом говорится в заявлении разработчика антивирусов Qihoo 360.

2018-6-13 15:41


Фото:

Мошенники украли более $20 млн из-за неправильной настройки приложений для майнинга Ethereum

Киберпреступники смогли украсть $20 млн из приложений по майнингу Ethereum из-за информации, предоставляющей открытый доступ RPC (Remote Procedure Call) через порт 8545. Об этом говорится в заявлении разработчика антивирусов Qihoo 360.

2018-6-13 15:41


Организаторы мошеннических раздач криптовалют в Twitter выманили почти $5 млн в Ethereum

Мошенники, целью которых являются слишком доверчивые пользователи сервиса микроблогов Twitter, выманили у своих уже почти $5 млн в криптовалюте Ethereum. Такие данные приводит пользователь Cryptomania со ссылкой на etherscamdb.

2018-6-11 12:50

дальше еще 21 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Чат-бот Илона Маска вызвал волну «криптовалютных проектов»

После того, как компания xAI, основанная Илоном Маском, представила свой инновационный чат-бот Grok, в криптосообществе начался бум создания токенов с таким же названием. За несколько дней было запущено около 400 монет GROK на разных блокчейн-платформах, некоторые из которых достигли многомиллионной капитализации.

Binance официально отмежевалась от Binance Nigeria Limited

Это произошло после того, как Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала циркуляр, в котором сказано о незаконности Binance Nigeria Limited в стране. Сегодня генеральный директор Binance Чанпен Чжао объявил, что Binance выпустила официальное требование о прекращении деятельности мошеннической организации, известной как Binance Nigeria Limited.

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннической схеме с «государственной криптовалютой»

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщают о фишинговой рассылке, письма которой предлагают потенциальным жертвам инвестировать в некую централизованную государственную цифровую валюту.

В Австралии зафиксировали рост числа биткоин-скамов

С января по июль 2022 года жители Австралии потеряли 242,5 млн австралийских долларов ($167 млн) из-за мошеннических схем, связанных с инвестициями и криптовалютами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Scamwatch, управляемого Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).