обвиняется - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Глава мошеннического криптопроекта Bitconnect арестован в Дели
Глава азиатского подразделения скандально прославившегося проекта Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели. Проект обвиняется в многомиллионном обмане инвесторов из различных стран. дальше »
2018-8-20 09:48 | |
|
Тайская полиция подозревает русских эмигрантов в организации криптовалютной аферы на $22 миллиона
Российский эмигрант 37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга, живущий на данный момент на Пхукете, обвиняется тайской полицией в организации форекс-скама SiamOption. В результате мошеннических действий 1 400 000 человек, которые инвестировали более 730 миллионов бат ($22 миллиона), оказались обмануты. дальше »
2018-8-18 17:52 | |
|
|
В Таиланде задержали группу криптомошенников после кражи 24 миллионов долларов
27-летний актёр Джиратписит «Boom» Джиравиджит обвиняется в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами. Местной полиции далось установить, что молодой человек успел украсть около 24 миллионов долларов. дальше »
2018-8-11 15:30 | |
|
|
20-летний студент украл более $5 млн. в криптовалюте через взлом SIM-карт
20-летний Джоэл Ортис, студент из Бостона, был арестован в Калифорнии в июле. Он обвиняется в участии в банде, которая взломала номера мобильных телефонов и похитила более $5 млн. в биткоинах и других криптовалютах. дальше »
2018-8-2 14:33 | |
|
|
Собравший более $100 млн швейцарский криптовалютный стартап обвиняется в нарушении правил проведения ICO
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) начала проверку кампании по первичному размещению монет (ICO), проведенной стартапом Envion AG в декабре 2017 и январе 2018. Собрав более $100 млн инвестиций, стартап, однако, также принимал фиатные депозиты в обмен на токены EVN, нарушив тем самым действующее законодательство, сообщает CoinDesk. «Расследования, проведенные FINMA, говорят о том, […] дальше »
2018-7-27 09:34 | |
|
|
Китайская биржа FCoin обвиняется в перегрузке сети Ethereum для создания дешевой рекламы
Малоизвестную криптовалютную биржу FCoin считают виновной в перегруженности сети Ethereum и росте транзакционных сборов. Сообщение Китайская биржа FCoin обвиняется в перегрузке сети Ethereum для создания дешевой рекламы появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-6 20:11 | |
|
|
Американский трейдер обвиняется в отмывании денег
Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Жительнице Калифорнии грозит 30 месяцев тюрьмы за торговлю биткоином без лицензии
50-летняя жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконном предоставлении финансовых услуг, так как торговала криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон. Прокуратура настаивает на тюремном заключении Терезы Тетли сроком до 30 месяцев, пишет NBC Los Angeles. дальше »
2018-6-12 12:03 | |
|
|