Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift

Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift
фото показано с : forklog.com

2019-3-21 16:16

Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade.

Они утверждают, что WSJ относил к предполагаемым операциям по отмыванию денег только те, в которых принимали участие не более двух посредников до момента перевода средств на биржевые кошельки. «Учитывая, […]. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 72575.41 (+1.20%)
Объем 24H $50.662b
Изменеия 24h: 5.78 %, 7d: 6.42 %
Cегодня L: $69275.57 - H: $72575.41
Капитализация $1452.455b Rank 1
Доступно / Всего 20.013m BTC / 21m BTC

wsj средств денег принимали отмыванию предполагаемым относил

Источник: forklog.com

wsj средств → Результатов: 2


CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз

Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации.

2019-3-21 14:53


Фото:

WSJ: через 46 криптобирж отмыто $88,6 млн

Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.

2018-9-29 23:48


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Инвесторы не смогли доказать соучастие Uniswap в мошенничестве

Федеральный суд Манхэттена отклонил коллективный иск против децентрализованной криптобиржи Uniswap по делу о торговле созданными мошенниками токенами. По решению судьи Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla), авторам жалобы запрещено подавать другие аналогичные исковые заявления против этой платформы.

Binance стала угрозой для крипторынка — Kaiko

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance способна создавать значительные юридические и структурные угрозы для всего крипторынка, заявили аналитики платформы Kaiko.

Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang

Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.

Основателей Samourai Wallet отправили в тюрьму за криптомиксер

Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.