Новости о млн пирамиды [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Новая криптопирамида нацеленная на мигрантов «заработала» $27 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-31 11:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-29 16:01 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа. дальше »
2020-8-21 12:42 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Один из организаторов пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $772 млн
BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман. дальше »
2020-7-11 14:08 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек
Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года. По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. дальше »
2020-6-25 09:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пирамида PlusToken вывела $187 млн в Ethereum на анонимный адрес
Сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 ETH на сумму $187 млн с кошельков пирамиды PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,534 #ETH (187,847,558 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t. дальше »
2020-6-25 18:34 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Организаторы пирамиды Plustoken переместили 26 млн EOS на неизвестный кошелек
По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67. 1 млн. Whale Alert сообщает, что с кошелька, принадлежащего организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, были выведены 26 316 340 EOS, стоимость которых по сегодняшнему курсу превышает $67. дальше »
2020-6-23 08:15 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$67 млн в токенах EOS выведены с кошелька финансовой пирамиды PlusToken
С кошелька мошеннического проекта PlusToken переведено 26 млн токенов EOS (более $67 млн). В настоящее время неясно, куда были отправлены монеты. Если организаторы PlusToken решат продать токены, это может оказать существенное влияние на рынок криптовалют или, по крайней мере, на цену EOS. дальше »
2020-6-22 18:27 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пирамида PlusToken вывела $67 млн в EOS на анонимный адрес
Примерно час назад с кошелька криптовалютной пирамиды PlusToken на анонимный адрес вывели 26 316 340 EOS ($67,1 млн). Транзакцию заметил аналитический сервис Clank. 💵 - 26,316,340 #EOS (67,139,660 USD) move from #plustoken to unknow wallet Date : 2020-06-22 08:18:13 (GMT 0) Blockchain : #EOS Symbol : #EOS Detail: https://t. дальше »
2020-6-22 13:01 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вентиляторный скам. Штат Нью-Йорк при «помощи» Трампа подарил $69 млн организатору криптовалютной пирамиды
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк пытается вернуть $69,1 млн, перечисленные «инженеру» Аарону Орену-Пайнсу в качестве оплаты несостоявшихся поставок аппаратов ИВЛ заболевшим COVID-19. Эта внушительная сумма без какой-либо проверки получателя была удивительным образом переведена после отмашки президента США Дональда Трампа. дальше »
2020-5-1 19:59 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На биржу Bitstamp переведены 2000 BTC с неизвестного адреса
Биткойны с текущей стоимостью более $10 млн переведены на биржу Bitstamp с неизвестного адреса. За транзакцию могут быть ответственны трейдеры с BitMEX или операторы пирамиды PlusToken. Спустя всего два дня после крупнейшего падения BTC за последние 10 месяцев, произошел новый крупный трансфер криптовалюты с вероятным намерением ее продажи. По данным сервиса Whale Alert, 2 000 […] дальше »
2020-3-16 13:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. дальше »
2020-3-8 13:53 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создатели финансовой пирамиды на $9 млн не признают себя виновными
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта. дальше »
2020-3-6 10:42 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 тысяч биткоинов на сумму $117 млн, финансовой пирамиды PlusToken, пришли в движение
Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса. New #PLUSTOKEN parking addresses: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC)1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) pic. дальше »
2020-2-11 15:47 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн
Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc. дальше »
2019-12-24 18:59 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что говорит о возможном снижении курса Ethereum
В сети монеты было замечено два крупных перевода, общая сумма которых превышает 1 млн ETH. Twitter-бот Whale Alert зафиксировал перевод 790 тыс. Ethereum организаторами финансовой пирамиды PlusToken, которая считается причастной к падению стоимости Bitcoin с $14 000 до $7000. дальше »
2019-12-19 16:05 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$105 млн в эфире выведены с кошелька финансовой пирамиды PlusToken
Согласно данным сервиса Whale Alert, с эфириум-кошелька китайского скам-проекта PlusToken было выведено 789 525 ETH (около $105 млн) на неизвестный адрес: Последний перевод средств на этот адрес был совершен месяц назад и до сегодняшнего дня он был неактивен. дальше »
2019-12-19 14:29 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ethereum-активы пирамиды PlusToken на $105 млн пришли в движение
Twitter-аккаунт Whale Alert сообщил о переводе на неизвестный адрес 789 525 ETH (около $105 млн) с кошелька, связанного с криптовалютной пирамидой PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t. дальше »
2019-12-19 13:16 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах
В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2019-12-19 14:48 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта. дальше »
2019-11-23 14:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. дальше »
2019-11-21 13:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin
Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360. дальше »
2019-11-18 14:54 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari. дальше »
2019-11-5 16:14 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Индийская полиция сможет переместить захваченные у преступников деньги лишь с разрешения суда
Полиция индийского города Пуна добивается распоряжения суда о переводе 85 млн. рупий, изъятых в прошлом году у одной биткоин-пирамиды. Киберполиция Пуны объяснила, что стоимость 244 единиц криптовалюты составила $1,2 млн. дальше »
2019-10-6 09:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полиция Индии не перевела средства от продажи конфискованных ВТС из-за запрета центробанка
Индийская киберполиция утратила доступ к $1,2 млн, полученных от продажи конфискованных биткоинов, из-за блокировки счетов Резервным банком страны (RBI). Как сообщает The Times of India, правоохранители города Пуна в прошлом году изъяли 244 ВТС в ходе расследования деятельности криптовалютной пирамиды GainBitcoin. дальше »
2019-10-4 14:24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мошенники пытали и убили своего главаря, чтобы получить доступ к биткоин-кошельку с $63 млн
В ночь со среды на четверг пятеро мужчин привезли мертвое тело 35-летнего Абдула Шакура в частную больницу Дехрадуна, Индия. Он оказался организатором криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой оценивается в 4,5 млрд индийских рупий, сообщает Times Of India. дальше »
2019-9-1 12:57 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
«Криптовалютный» скам на $14 млн. в Австралии отбирал деньги даже у больных
Индийская полиция арестовала австралийца, который причастен к организации криптовалютной пирамиды на $14 млн. , жертвами которой стали не менее 1500 человек. Гражданин Австралии Харприт Сингх Сахни был арестован в отеле возле аэропорта Дели, откуда собирался полететь в Дубай. дальше »
2019-8-8 09:57 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2. 6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. дальше »
2019-7-25 09:14 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У промоутера Bitconnect в Индии изъяли 280 биткоинов и землю
Собственность стоимостью $5,5 млн была изъята у промоутера печально известной криптовалютной пирамиды Bitconnect в индийском штате Гуджарат. В это число входят 280 биткоинов на сумму около $2,8 млн по текущему курсу и земельные владения стоимостью $2,6 млн. дальше »
2019-7-23 15:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Инвесторы предполагаемой финансовой пирамиды подвергли критике основателя TRON Джастина Сана
Вкладчики китайской инвестиционной схемы Wave Field Super Community, которую многие ассоциировали с криптовалютным проектом TRON, могут потерять вплоть до 200 млн юаней ($29 млн) в результате мошенничества. дальше »
2019-7-6 10:50 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды. дальше »
2019-6-19 17:46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEC США ходатайствует о судебном запрете пирамиды стоимостью в $26 миллионов
SEC США ходатайствует о гражданском судебном запрете против Даниэля Пачеко, организатора и исполнителя финансовой пирамиды стоимостью в $26 млн. В жалобе, поданной SEC, говорится, что с января 2017 года по март 2018 года Пачеко предлагал незарегистрированные ценные бумаги через две свои калифорнийские компании - IPro Solutions и IPro Network. В документе также сказано, что инвесторы […] дальше »
2019-5-24 11:37 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн
В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения. дальше »
2019-5-23 13:26 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Южной Корее арестованы организаторы криптовалютной пирамиды
Власти Южной Кореи арестовали мошенников, которые заманивали доверчивых инвесторов в криптовалютную пирамиду. Ущерб от действий преступников составил почти $19 млн. Жертвами мошенников, в основном, становились пожилые люди, домохозяйки и пенсионеры, которые плохо разбирались в цифровых валютах. дальше »
2019-4-9 13:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Искусственный интеллект вычислил создателей биткоин-пирамиды на $19 млн в Южной Корее
Подразделение полиции Сеула по общественной безопасности задержало 12 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек. Как сообщает CoinDesk, вычислить преступников удалось благодаря искусственному интеллекту. дальше »
2019-4-8 17:14 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек
В Южной Корее правоохранители приостановили деятельность связанной с криптовалютами финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек, инвестировавших свыше 21,2 млн вон (около $18,7 млн). Об этом сообщает Korea Joongang Daily. дальше »
2019-4-8 17:00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Южнокорейская полиция разоблачила крипто-пирамиду на 18 млн. при помощи роботов!
Полиция Южной Кореи арестовала организаторов крипто-пирамиды, причём значительную роль в раскрытии данного преступления сыграл искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщила англоязычная корейская газета Joongang Daily. дальше »
2019-4-8 16:58 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На Бузову и Баскова подали в суд за рекламу пирамиды Cashberry
11 апреля Кунцевский суд Москвы суд рассмотрит иск жителя Анапы Дмитрия Ружникова к телеведущей и певице Ольге Бузовой и певцу Николаю Баскову о взыскании с них компенсации в размере около 1 млн рублей за участие в рекламе компании Cashberry. дальше »
2019-4-3 18:07 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»
Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники. дальше »
2019-2-26 11:33 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В полицию Таиланда обратились жертвы криптоскама на $1,54 млн
По сообщению Bangkok Post, 30 человек подали жалобу в полицию на майнинговую платформу CryptoMining. Farm, которую обвиняют в мошенничестве на $1,34 млн. Отдел по борьбе с технологическими преступлениями считает, что общее количество потерпевших от аферы составляет около 140 человек. дальше »
2019-2-19 16:27 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч. дальше »
2019-2-19 15:37 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клон первой криптовалюты Bitcoiin взлетел в цене в 63 раза
Криптовалюта Bitcoiin поднялась в цене в 63 раза всего за неделю, таким образом, оказавшись на 80 месте рейтинга крупнейших по объемам капитализации виртуальных активов. Согласно статистике, 30 января стоимость токена составляла $0,02. дальше »
2019-2-7 15:12 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Китайская криптопирамида хранила почти $193 млн на вилле
Представители крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown похищенные средства хранили на специальной вилле. Создатели I Am a Clown планировали сделать платформу для крупной соцсети на блокчейне и с использованием искусственного интеллекта. дальше »
2019-2-1 08:34 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Китае организатор биткоин-пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
Правоохранительные органы китайского города Сюйчан задержали 27 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC), капитализация которой составила около $193 млн. Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV. дальше »
2019-1-31 14:42 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
В Китае правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, капитализация которой составила порядка 193 миллионов долларов. Полиция вышла на 27 фигурантов дела, занимавшихся привлечением инвесторов. дальше »
2019-1-31 08:55 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |