Голландская полиция конфисковала $33 млн в BTC у пары, обвиняемой в отмывании денег

Голландская полиция конфисковала $33 млн в BTC у пары, обвиняемой в отмывании денег
фото показано с : profitgid.ru

2020-10-30 10:07

Прокуроры из Нидерландов изъяли 2532 BTC на сумму $33 млн после того, как окружной суд Роттердама признал супружескую пару виновной в отмывании денег. Их приговорили к двум годам лишения свободы за незаконный перевод денег.

Голландские власти недавно арестовали семейную пару, пишет news.bitcoin. Мужу и жене предъявили обвинения в незаконном переводе и отмывании денег. По информации госпрокуратуры Нидерландов из окружного суда Роттердама, двое подозреваемых отмыли за последние 2 года около $19 млн с помощью BTC. Основная часть незаконных доходов пары хранилась в BTC, и полиция Роттердама конфисковала тайник.

Сегодня этим жителям Хилверсюма в Северной Голландии грозит два с половиной года тюрьмы за их преступления. Голландская прокуратура отметила в ходе судебного разбирательства, что трейдеры не использовали надлежащие правила KYC/AML при ведении бизнеса.

“Трейдеры не спрашивали у клиентов документы, удостоверяющие личность, хотя часто происходил обмен крупных сумм, – отмечается в заявлении суда Роттердама. – Подозреваемые, мужчина и его жена, связывались с клиентами через рекламу в Интернете, а также через рынок в даркнете. Преобладающая часть торгуемых BTC имела следы даркнета. Суд установил, что подозреваемые отмыли более 16 млн евро за два с половиной года”.

Судебные документы показывают, что полиция конфисковала два разных bitcoin-тайника, в одном из которых хранилось 1488 BTC, а в другом кошельке – 1044 BTC. В дополнение к изъятым монетам на сумму $33 млн голландская полиция также изъяла $295 256 наличными.

Пара регулярно встречалась с потенциальными клиентами в сетях ресторанов быстрого питания, чтобы получить наличные для обмена биткоинов. Прокуроры полагают, что большое количество этих монет попало в deep web и их использовали на торговых площадках даркнета (DNM).

Голландская полиция хорошо известна многими изъятиями биткоинов и репрессиями против операторов DNM. Четыре года назад она арестовала 10 человек из Нидерландов за отмывание крупных сумм биткоинов.

Помимо изъятых биткоинов на сумму $33 млн и приговора к двум с половиной годам тюремного заключения пара также должна заплатить штрафы в размере – $53 137 и $162 955.

Что вы думаете о ситуации с голландской супружеской парой? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Голландская полиция конфисковала $33 млн в BTC у пары, обвиняемой в отмывании денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71581.21 (-1.54%)
Объем 24H $53.21b
Изменеия 24h: 5.47 %, 7d: 4.92 %
Cегодня L: $69275.57 - H: $72467.99
Капитализация $1432.56b Rank 1
Цена в час новости $ 13333.2 (436.86%)

btc млн отмывании голландская обвиняемой денег полиция

Источник: profitgid.ru

btc млн → Результатов: 126


За три месяца Бутан вывел из резерва биткоины на $150 млн

Темпы вывода биткоинов из резерва Бутана возросли. В марте баланс сократился уже на 1071 BTC, тогда как за два предыдущих месяца — на 385 BTC, сообщает РБК Крипто. 25 марта с кошелька, где хранится крипторезерв Бутана, было выведено 519,7 BTC на сумму $36,75 млн, согласно данным Arkham Intelligence.

2026-3-30 20:25


«Спящий» 14 лет адрес переместил биткоины на $180 млн

Бездействовавший 14 лет кошелек переместил 2000 BTC на сумму более $180 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A miner with 2,000 $BTC($180M) woke up after being dormant for over 14 years and transferred all 2,000 $BTC out today.

2024-11-18 11:02


Бутан перевел 367 BTC на Binance

14 ноября Королевское правительство Бутана переместило ~367,26 BTC ($33,5 млн) на депозитный адрес Binance, свидетельствуют данные Arkham. До этого подобный перевод состоялся 29 октября — тогда «королевство драконов» отправило на крупнейшую криптобиржу ~935 BTC ($66,4 млн на момент операции).

2024-11-15 20:59


Компания Phunware купила 398 BTC

Котирующийся на Nasdaq разработчик корпоративного ПО для мобильных устройств Phunware объявил о дополнительной покупке 398 BTC на сумму ~$23,8 млн по средней цене $59 917. Согласно пресс-релизу, по состоянию на 22 ноября компании принадлежит примерно 529 BTC (на них потрачено ~$31,8 млн, исходя из средней стоимости покупки примерно в $60 191).

2021-11-23 20:10


Фото:

Количество BTC на адресах «китов» впервые достигло 9.23 млн

На адресах крупных держателей, хранящих от 100 до 10 000  BTC, впервые в истории накоплено 9.23 млн BTC. Число активных адресов Биткоина за неделю увеличилось на 30%.

2021-8-3 18:13


Фото:

Glassnode: более 2 млн BTC не перемещались с 2011 года

Количество биткоинов, в последний раз перемещавшихся более десяти лет назад, достигло 2 млн BTC, а число кошельков с балансом более 10 BTC упало до двухлетнего минимума.

2021-3-19 13:14


Фото:

The Block: количество кошельков с балансом более $10 млн в BTC достигло 4 500

По данным исследования, проведенного The Block, количество кошельков, на которых хранится BTC на сумму более $10 млн, достигло нового исторического рекорда – 4 500.

2020-12-22 12:01


Двa биткoйн-китa пepeмecтили З1099 BTC нa $492 млн

Oгpoмнoe кoличecтвo биткoйнoв пpишли в движeнии – пapa кpупныx дepжaтeлeй BTC пepeвeли мoнeты нa cумму пoчти пoлмиллиapдa дoллapoв. Двa aнoнимныx биткoйн-китa пepeмecтили в oбщeй cлoжнocти З1 099 BTC нa cумму $ 492 млн пpи кoмиccии oкoлo $ 46.

2020-11-16 17:52


Цена BTC могла упасть из-за манипуляций криптокитов

Резкое падение биткоина совпало со всплеском активности со стороны китов BTC и Tether, которые за последние 24 часа перевели в общей сложности $264 млн в криптовалютах. За прошедший день биткоин-киты переместили 14 919 BTC на сумму $143,06 млн.

2020-5-11 11:00


С четвертого по сумме резервов кошелька BTC выведены все биткойны

Кошелек биткойна, на который с 2014 года поступило 113 000 BTC ($440 млн), теперь полностью опустошен после вывода 60 000 BTC ($230 млн) в конце прошлого месяца. Кошелек неизвестного «кита» аккумулировал крупные суммы биткойнов на протяжении большей части 2017 года, однако в прошлом году с него начали выводиться активы и недавно этот процесс был полностью […]

2019-3-12 16:11


Один из «криптокитов» неожиданно вывел с кошелька последние 60 000 биткоинов

В конце февраля один из крупнейших криптовалютных кошельков опустел: его владелец избавился от последних 60 000 биткоинов на сумму около $230 млн. Как уточняет портал Trustnodes, данный биткоин-кошелек по величине был четвертым.

2019-3-11 17:14


Четвертый крупнейший биткоин-кошелек опустел: его владелец вывел последние 60 000 BTC

Владелец четвертого по объемам биткоин-кошелька переместил с него последние 60 000 BTC ($230 млн). Как сообщает Trustnodes, вывод средств произошел в конце февраля. Первое зачисление средств на этот адрес в размере 0.

2019-3-11 15:47


Биткоин-кит окончательно опустошил один из крупнейших кошельков, продав 60 000 BTC

«Кит», сумма входящих транзакций которого c 2014 года составляет 113 000 BTC ($440 млн), мог завершить процесс ликвидации криптовалюты, переместив 60 000 BTC ($230 млн) в конце прошлого месяца и таким образом опустошив четвёртый крупнейший биткоин-кошелёк, пишет Trustnodes.

2019-3-11 11:18


В сети Lightning Network работает более 7000 нод

Сеть микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) продолжает стремительно развиваться. В настоящее время в ней работают 7043 ноды и свыше 32 тысяч платежных каналов. За последние 30 дней количество новых нод увеличилось на 19%, а новых каналов — на 38%.

2019-3-6 12:14


Фото:

Прибыль от bitcoin-майнинга начала расти впервые с начала года

Добыча bitcoin впервые за долгое время начала приносить доход. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Diar. Хотя, согласно исследованию, в феврале этого года прибыль от bitcoin-майнинга упала до самой низкой отметки последних 19 месяцев.

2019-3-6 12:12


Фото:

За последние 24 часа «криптокиты» совершили четыре крупных перевода в BTC на $16 млн

Несмотря на очередную просадку криптовалютного рынка, «киты» продолжают проводить масштабные переводы в биткоинах. Так, сумма сделок с BTC за минувшие сутки составила более 16 миллионов долларов. Аналитики Whale Alert отмечают, что такая активность может быть знаком для трейдеров о необходимости как можно быстрее избавляться от основной монеты на фоне еще более масштабного обвала.

2019-3-5 14:16


В сети Bitcoin отмечено 4 крупных перевода за последние 24 часа на $16 млн

С переводом крупных Bitcoin-транзакций в течение одного дня начало недели обещает быть весьма интересным. Некоторые из транзакций, по словам наблюдателей, похоже, были совершены с кошельков криптобирж.

2019-3-4 19:16


За последние 24 часа «криптокиты» совершили четыре крупных перевода в BTC на $16 млн

За последние сутки были зафиксированы четыре крупные операции так называемых «криптокитов». Все эти переводы держатели криптовалюты совершили в биткоинах. Некоторые транзакции были реализованы в виде отправки средств с кошельков на криптобиржи.

2019-3-4 16:04


QuadrigaCX вывела средства за день до смерти основателя

Канадская биржа QuadrigaCX, где после смерти владельца было заблокировано криптовалют на $145 млн, на самом деле вывела все средства за сутки до его смерти. Как следует из отчета консалтинговой компании Ernst & Young, которая назначена аудитором судом, последняя транзакция со счетов QuadrigaCX проходила за день до смерти ее владельца.

2019-3-4 13:16


Аудитор QuadrigaCX не смог найти пропавшие биткоины биржи на $100 млн

Консалтинговая фирма Ernst & Young (EY), который было доверено выступить в роли аудитора QuadrigaCX, заявила, что с апреля прошлого года на холодных кошельках проблемной канадской биржи какой-либо существенной активности выявлено не было.

2019-3-3 00:01


Криптовалютные «киты» за 2 месяца скупили 150 тысяч BTC

Крупные инвесторы за два месяца текущего года закупили более 150 тысяч биткоинов. Это составляет порядка $580 млн по нынешнему курсу. Как считают аналитики, «киты» пользуются медвежьим настроением на криптовалютном рынке и активно скупают цифровые активы по низкой цене.

2019-3-1 16:42


Криптопользователи считают, что через четыре года BTC будет стоить от $100 000 до $1 млн

Известный криптотрейдер и один из топ-авторов на TradingView под псевдонимом MagicPoopCannon провел опрос среди своих фолловеров в Twitter, попросив их дать ответ касательно долгосрочной цены биткоина.

2019-3-2 13:10


Опрос: Большинство криптоинвесторов верят, что цена BTC в долгосрочной перспективе составит от $100 000 до $1 млн

Несмотря на то, что текущая медвежья тенденция и падение биткоина на 84% подавили большую часть энтузиазма, который рынок испытал во время параболического продвижения курса в 2017 году, криптоинвесторы по-прежнему полагают, что в долгосрочной перспективе цена биткоина достигнет более $100 000.

2019-3-1 09:10


Объем операций с биткоином на платформе Square составил более $166 млн

Платформа Square сообщила о резком увеличении объема транзакций с использованием биткоина в 2018 году. В годовом отчете компании говорится, что в прошлом году пользователи сервиса произвели операции с основной криптовалютой на общую сумму более $166 млн.

2019-2-28 16:52


Кошельки «китов» пополнились за два месяца на 150 000 биткоинов

Продолжающиеся на рынке криптовалют медвежьи настроения могут быть не только источником разочарования для инвесторов, но и хорошей возможностью пополнить свои портфели. Именно об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts, согласно которым балансы крупнейших адресов за последние два месяца увеличились более чем на 150 000 BTC (около $570 млн по текущему курсу), пишет Bitcoin.com. Первые пять адресов в […]

2019-2-27 11:28


Биржа Bitfinex получила назад 27 BTC, похищенных в результате атаки летом 2016 года

Криптовалютная биржа Bitfinex в этот понедельник сообщила о том, что власти США вернули ей 27,66270285 BTC, которые были похищены в результате хакерской атаки в августе 2016 года и позднее изъяты американскими правоохранителями.

2019-2-25 13:41


QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту

Биржа QuadrigaCX отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960 ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд.

2019-2-25 12:11


QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту

Биржа QuadrigaCX  отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960  ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд.

2019-2-25 09:42


Фото:

Инвестиционный гигант Fidelity получил «Lightning-факел» и передал его в Гарвард

Подразделение Fidelity Digital Assets, ориентированное на разработку кастодиальных решений для цифровых активов, получило так называемый «Lightning-факел». Эстафету компании передал известный биткоин-максималист и майнер, скрывающийся под псевдонимом wiz.

2019-2-24 18:43


На кошельках Виталика Бутерина остается более 350 тысяч ETH

Виталик Бутерин рассказал о своих запасах криптовалют. Оказалось, что только эфира Бутерин хранит 350 тысяч монет, что эквивалентно $51 млн по текущему курсу и составляет около 1. 7% текущей эмиссии ETH.

2019-2-20 17:01


Криптовалютная биржа EXMO открывает представительство в Турции

В рамках запуска платформы на турецком рынке криптовалютная биржа EXMO открывает представительство в Стамбуле (Турция). “Турецкий рынок стал для нас невероятно приятным открытием: после добавления турецкой лиры на платформу и адаптации сайта на турецкий язык динамика роста количества трейдеров из восточного региона нас несомненно радует.

2019-2-21 14:27


Емкость сети Lightning Network достигла 700 BTC

По данным сервиса 1ML, емкость сети второго уровня Lightning Network (LN) достигла 700 BTC (>$2,7 млн). В настоящее время в этой сети более 6 тысяч нод и свыше 28 000 платежных каналов. Число последних выросло на 35% в течение 30 дней.

2019-2-19 13:20


Binance вычеркнула из листинга пять альткоинов

Одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance исключила из листинга пять альткоинов. В список на выбывание попали CLOAK, MOD, SALT, SUB и WINGS. Согласно официальному заявлению Binance, платформа оценивает виртуальные активы с нескольких позиций: качество и уровень разработки, отсутствие доказательств мошеннического поведения, приверженность команды проекту и прочее.

2019-2-18 16:31


В Турции задержана группа хакеров, похитившая криптовалюту на $2,4 млн.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 24 подозреваемых в похищении криптовалют на общую сумму в $2,4 млн. По некоторым данным, виртуальные активы были украдены у компании, которая ведет деятельность в Стамбуле.

2019-2-15 16:51


В Турции арестованы 24 подозреваемых в краже $2.4 млн в криптовалютах

Турецкая полиция сообщила о поимке сразу 24 подозреваемых в краже криптовалют на сумму 13 миллионов лир ($2. 4 млн), которые были украдены у компании из Стамбула. Название стамбульской криптовалютной компании не сообщается, но известно, что злоумышленники похитили BTC, ETH и XRP.

2019-2-15 09:26


Фото:

В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн

В Турции полиция задержала подозреваемых во взломе криптовалютной компании на сумму более чем в 2,4 миллиона долларов. Представители организации из Стамбула обратились в правоохранительные органы и сообщили, что с внутренних счетов были сняты средства в BTC, ETH и XPR.

2019-2-14 13:17


Фото:

В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн

Турецкая полиция задержала 24 подозреваемых во взломе на 13 млн лир ($2,47 млн) криптовалютной компании из Стамбула, сообщает местная газета Daily Sabah. Компания обратилась в полицию с заявлением о краже у нее значительной суммы в BTC, ETH и XPR.

2019-2-13 21:00


Биржа QuadrigaCX потеряла еще $370 тысяч по своей ошибке

Канадская биржа QuadrigaCX, задолжавшая своим клиентам $190 млн, потеряла еще полмиллиона канадских долларов ($370 тысяч), пишет Forklog. Биржа переместила более 100 биткоинов в «холодный кошелек», к которому нет доступа.

2019-2-13 17:07


Биржа QuadrigaCX потеряла еще около $500 000 в BTC из-за ошибки

Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая уже должна клиентам $190 млн в криптовалютах и фиате, на прошлой неделе в результате ошибки потеряла еще почти $500 000 в биткойнах. В отчете, в котором сообщается о прогрессе Quadriga с тех пор, как в конце января она подала заявку на защиту от кредиторов, назначенный судом наблюдатель Ernst and Young […]

2019-2-13 15:16


Кредиторы биржи QuadrigaCX ссорятся из-за выплат

Кредиторы канадской криптобиржы QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, начинают ссориться из-за распределения средств и выплат. Клиенты площадки делят «пальму первенства» по поводу того, кто должен сначала получить выплаты, из-за этого люди начинают ссориться.

2019-2-13 13:50


Тема биткоина прозвучит на Карнавале в Рио-де-Жанейро

Бразильская школа самбы Imperatriz Leopoldinense посвятит теме денег, в том числе и первой криптовалюты, свое выступление на Карнавале в Рио-де-Жанейро. Карнавал пойдет с 2 по 9 марта. Свое выступление танцоры назовут «Give Me Some Money» и посвятят тесному переплетению денег и человечества со времени изобретения первых металлических монет и появления бумажных денежных средств.

2019-2-13 13:14


Криптобиржа QuadrigaCX по ошибке потеряла еще 103 BTC

Аудиторская компания Ernst and Young (EY) передала в Верховный суд канадской провинции Новая Шотландия отчет, согласно данным которого задолжавшая своим пользователям 250 млн канадских долларов ($190 млн) криптовалютная биржа QuadrigaCX на прошлой неделе потеряла еще 468,675 тысяч канадских долларов ($365 тысяч).

2019-2-13 11:37


Биржа QuadrigaCX потеряла еще 103 биткоина из-за ошибки

Проблемная канадская криптобиржа QuadrigaCX, задолжавшая пользователям около $190 млн, на прошлой неделе из-за ошибки потеряла еще почти 500 тысяч канадских долларов (около $370 тысяч). Согласно первичному отчету аудиторской фирмы Ernst and Young (EY), биржа по недосмотру переместила более 100 BTC в «холодный» кошелек, к которому нет доступа.

2019-2-13 09:39


Биржа BitMEX объяснила, зачем ей нужен страховой фонд в размере более $75 млн

Популярная биржа биткоин-деривативов BitMEX заявила, что ее внушительный страховой фонд, размер которого сегодня составляет более 21 000 BTC (около $75 млн), необходим для обеспечения поддержки предлагаемой пользователям модели маржинальной торговли.

2019-2-11 22:43


Lightning Torch повысила число узлов Lightning Network

Lightning Torch благоприятно повлияла на рост и развитие сети Lightning Network, которая вот уже больше года работает в блокчейне биткоина. Согласно исследованиям портала 1ML. com, число активных узлов и каналов увеличилось, а пропускная способность Lightning показывает самые высокие показатели за все время ее существования.

2019-2-11 17:14


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ASCN.ai проведет конференцию по ИИ-автоматизации бизнеса в Москве

ForkLog: культовый журнал о цифровой экономике и будущемПлатформа ASCN. ai организует офлайн-конференцию ASCN Business Event для предпринимателей и специалистов по автоматизации. Мероприятие пройдет 16 апреля в Москве и соберет более 500 участников, сообщается на сайте проекта.

17 лет назад был добыт генезис-блок биткоина

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC. В его хеше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» британского издания The Times.

Bitwise: в 2025 биткоин был менее волатильным, чем акции Nvidia

Волатильность биткоина в 2025 году оказалась ниже волатильности акций Nvidia, что указывает на рост зрелости криптовалютного рынка и рост числа инвесторов. Аналитики компании Bitwise прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

В Glassnode назвали уровень-подтверждение медвежьей фазы рынка

Риск перехода рынка к медвежьему тренду возникнет, если цена первой криптовалюты закрепится ниже ключевых ончейн-индикаторов, сообщили аналитики Glassnode. Сейчас биткоин тестирует среднюю цену входа активных инвесторов на уровне $88 600.

QCP Capital: шатдаун правительства США не остановит рост биткоина

Сингапурская трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала очередной отчет, в котором проанализировала макроэкономическую ситуацию в США и дала рекомендации инвесторам. Аналитики компании сосредоточились на предстоящих данных по рынку труда и производственной активности, которые выйдут на первой неделе октября.

перспективы майнинга в рф 2025 год

Главный фактор: Регуляторика (Законодательство) Это 90% всего прогноза. На 2024 год майнинг в России находится в «серой зоне». Он не запрещен, но и не урегулирован до конца. К 2025 году должна сложиться ясная картина.