Бывший сенатор организовал мошенническое ICO и шиковал на деньги инвесторов

2020-3-22 10:00

SEC США обвинила бывшего сенатора штата Вашингтон и двух жителей штата Флорида в незаконном получении прибыли от мошеннического ICO, которое помогло им привлечь $4,3 млн. за счёт инвесторов из США и других стран.

20 марта регулятор добился судебного приказа о замораживании активов Роберта Данлэпа и Николь Боудлер, которые совместно с бывшим сенатором Дейвом Шмидтом организовали ICO под названием Meta 1 Coin, сулившее инвесторам огромные доходы. SEC обвинила их в обмане участников ICO в части «доходности», равной 224 923% в год.

Также прокуроры обвинили организаторов ICO в применении сложной тактики и многочисленных ложных утверждений. Например, они говорили, что ICO Meta 1 Coin подкреплено коллекцией произведений искусства стоимостью в $1 млрд., а также золотом стоимостью в $2 млрд.

На самом деле мошенники потратили деньги на отели, казино и рестораны, и даже купили автомобиль Ferrari стоимостью в $215 000.

SEC также определила, что Meta 1 Coin – это продажа незарегистрированных ценных бумаг.

В случае признания вины вышеуказанных лиц виновными в мошенничестве с использованием электронных средств, каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $1 млн. Также продажа незарегистрированных ценных бумаг влечёт за собой до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0247522 (-100%)

ico инвесторов штата сша которое помогло мошеннического

ico инвесторов → Результатов: 126


Франция завершает разработку новых правил ICO для привлечения инвесторов со всего мира

Министр экономики и финансов Франции объявил, что правительство приняло статью о законопроекте «Рост бизнеса и преобразование бизнеса» (PACTE), которая посвящена первоначальному предложению монет (ICO).

2018-9-15 14:04


Фото:

SEICO Model – первая в мире защита для инвесторов в ICO и новое направление для рынка ICO

На конференции "How to develop Cryptocurrency", проходившей в Лондоне 4 июня 2018 года, была представлена модель SE-ICO - улучшенная версия ICO, направленная на защиту инвесторов от рисков, связанных с мошенническими и неудачными ICO

2018-6-26 19:29


Криптовалютная биржа EXMO пересмотрела свои планы по проведению ICO

Криптовалютная биржа EXMO официально отказалась от проведения публичного этапа ICO, пояснив это решение тем, что имеет достаточно средств для обеспечения фонда маржинального кредитования и запуска новых продуктов и услуг.

2018-6-26 10:26


Банкиры Литвы опасаются российских инвесторов в ICO-проекты

Центральный Банк Литвы опасается участия российских инвесторов в проводимых на территории страны ICO-проектах. Об этом пишет  ForkLog cо ссылкой на Politico. «Регулятор Литвы заявил, что с помощью первоначального предложения монет (ICO) члены российского преступного мира могут отмывать незаконные средства», — говорится в сообщении.

2018-6-25 19:32


ЦБ Литвы: мы не хотим видеть российских инвесторов в ICO-проектах

Центральный Банк Литвы опасается участия российских инвесторов в проводимых на территории страны ICO-проектах. Об этом пишет Politico. Регулятор Литвы заявил, что с помощью первоначального предложения монет (ICO) члены российского преступного мира могут отмывать незаконные средства.

2018-6-25 17:31


Власти Камбоджи предупреждают о возможных санкциях против криптовалютных инвесторов

Власти Камбоджи предупредили местных инвесторов, что против них могут применяться санкции за торговлю криптовалюты без лицензии. Сообщение Власти Камбоджи предупреждают о возможных санкциях против криптовалютных инвесторов появились сначала на Freedman.

2018-6-24 22:01


Фото:

Брайан Келли: ажиотаж вокруг ICO сходит на нет

Сбор средств через ICO вроде как не собирается сбавлять обороты. При этом аналитик Брайан Келли заметил постепенное снижение хайпа вокруг ICO. Об этом сообщает CNBC. Инвестиции в ICO – пузырь Количество ICO в этом году заметно больше, чем в прошлом.

2018-6-23 10:00


В Таиланде токены могут приравнять к ценным бумагам

Официальные представители SEC Таиланда заявили, что некоторые токены, выпущенные в рамках первичного размещения монет, могут быть определены как ценные бумаги. Стоит отметить, что сотрудники данной организации кране обеспокоены высокими рисками, с которыми сопряжена продажа монет.

2018-6-22 15:11


Правительство Гибралтара готовит законы для регулирования ICO

Руководство Центробанка Гибралтара приняло решение добавить к разрабатываемому Blockchain-законодательству еще один раздел, который будет посвящен непосредственно правилам реализации ICO. Отметим, что, по предварительным заявлениям правительства, новые законы вступят в силу уже в начале следующего года.

2018-6-22 15:11


В Финляндии заговорили о рисках ICO

Финансовый регулятор Финляндии опубликовал предупреждение для инвесторов, в рамках которого основное внимание уделялось рискам ICO. В данном случае речь идет о службе финансового-бюджтного надзора, которая ранее не демонстрировала негативного отношения к криптовалютному рынку и сопутствующим явлениям.

2018-6-22 15:11


Фото:

В Технопарке «Сколково» рассказали, как инвестировать в криптовалюту

В день, когда курс биткоина перешагнул новый исторический максимум, достигнув $11 тыс. , состоялась «Криптоконференция» в Технопарке «Сколково». Более 1500 участников — инвесторов, бизнесменов и майнеров — собрались на площадке, чтобы обсудить дальнейшую судьбу криптовалют, инвестиции в ICO и юридическую сторону вопроса.

2018-6-22 15:10


Фото:

CEO Nasdaq: ICO — ловушка для неопытных инвесторов

Глава Nasdaq Адена Фридман заявила, что ICO несут за собой серьезные риски для неопытных инвесторов. К главным недостаткам такого вида краудфандинга она отнесла отсутствие прозрачности и регулирования новых стартапов.

2018-6-22 11:30


Фото:

В EXMO решили отказаться от денег инвесторов и отменили ICO

Криптобиржа приняла решение не проводить токенсейл. Представители  EXMO заявляют, что собственных ресурсов вполне хватает на все продуктовые планы компании.

2018-6-22 10:11


Фото:

Глава биржи Nasdaq: ICO-проекты используют инвесторов

Руководитель американской биржи Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) заявила, что ICO подвергает индивидуальных инвесторов серьезным рискам. По ее словам, компании могут в добровольно-принудительном порядке брать деньги у людей, при этом не предлагая никакой информации и действуя без всяких правил.

2018-6-21 11:26


Онлайн-кинотеатр TVZavr отказался от ICO

Онлайн-кинотеатр TVzavr не будет выводить на ICO свою блокчейн-платформу MoviesChain. Причина — неблагоприятная ситуация на рынке цифровых денег, их высокая волатильность, а также общее падение доверия инвесторов.

2018-6-21 10:18


Фото:

TVzavr не хватило доверия инвесторов

Онлайн-кинотеатр TVzavr отказался от планов по выводу на ICO своей блокчейн-платформы MoviesChain. Как сообщает Коммерсантъ, в компании ссылаются на неблагоприятную ситуацию на рынке криптовалют и общее падение доверия инвесторов.

2018-6-21 09:01


Фото:

Сеть EOS за $4 млрд. перестала работать

Команда EOS, проведя самое длинное и самое плодотворное ICO на сегодняшний день, взяв у инвесторов денег на $4 млрд., не смогла создать работающую сеть. Это факт: спустя два дня после ее запуска, 16 июня сделки в ней были полностью прекращены на несколько часов. Проблемы признала команда EOS, размес...

2018-6-17 12:33


Фото:

Курт Рассел сыграет в голливудском фильме о криптовалюте

В феврале актер Стивен Сигал стал лицом ICO стартапа Bitcoiin. Проект планировал привлечь деньги в анонимную криптовалюту Bitcoiin2Gen, работающую на базе Ethereum. В итоге владельцы проекта сбежали с деньгами инвесторов.

2018-6-16 18:45


Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML

10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO.

2018-6-14 12:30


Фото:

В России законодательно исчезнет понятие «цифровые деньги»

Из законопроектов «О цифровых финансовых активах» (криптовалютах и токенах) и «О краудфандинге» уберут понятия «цифровые деньги» и «цифровая валюта». Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах круглого стола «Цифровые финансовые активы (ЦФА) для банков, фондов и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов», пишет РИА Новости.

2018-6-14 09:02


Финансовый регулятор США опубликовал руководство по участию в ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вслед за образовательным фейковым ICO, опубликовала на своем официальном сайте инструкцию для инвесторов, заинтересованных в ICO-проектах. В течение последних двух лет, благодаря хайпу вокруг блокчейн-технологий, различные ICO, в совокупности, смогли привлечь миллиарды долларов США.

2018-6-12 17:44


SEC опубликовала подробный гайд по участию в ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, вслед за образовательным фейковым ICO, опубликовала на своем официальном сайте инструкцию для инвесторов, заинтересованных в ICO-проектах. В течение последних двух лет, благодаря хайпу вокруг блокчейн-технологий, различные ICO, в совокупности, смогли привлечь миллиарды долларов США.

2018-6-12 11:31


Уроки, которые нужно извлечь из ICO-скама Pu’er

Недавнее ICO Pu’er, в котором инвесторам предлагалось поучаствовать в торговле чаем, оказалось аферой. Организаторы этого проекта не владели акциями чайной фирмы Pu’er Tibetan, которые они так усиленно рекламировали, и постоянно жульничали с цифрами.

2018-6-12 07:37