BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

2024-7-11 11:42

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0.4353 (+0.08%)
Объем 24H $5
Изменеия 24h: 3.89 %, 7d: -15.96 %
Cегодня L: $0.4269 - H: $0.4469
Капитализация $0 Rank 3463
Доступно / Всего 0 ABTC / 76m ABTC

bitmex федеральный закон требует aml южному округу

Источник: forklog.com

bitmex федеральный → Результатов: 1


Соучредителя BitMEX приговорили к испытательному сроку вместо тюремного

Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока.

2022-6-16 11:09


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Беларуси физлицам запретили сделки с криптовалютами вне ПВТ

17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Он запрещает физлицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами Парка высоких технологий (ПВТ), покупать и продавать криптовалюты вне белорусских бирж и обменников.

СМИ: топ-менеджера ряда украинских криптобирж заподозрили в хищении 1 млрд гривен

Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ.

OKX анонсировала листинг токена Hamster Kombat

Криптовалютная биржа OKX добавит в листинг мем-токен Hamster Kombat (HMSTR). Об этом представители платформы сообщили ForkLog. Торги на спотовом рынке начнутся 26 сентября. На этот день команда проекта запланировала TGE и аирдроп HMSTR.

Binance назвала срок вывода попавших под делистинг Monero и других монет

Возможность вывести Monero, Multichain, Bitcoin Gold и ряд других удаленных из листинга Binance криптовалют остается до 1 сентября 2024 года включительно, заявила биржа. После истечения срока платформа произведет снапшот соответствующих балансов пользователей и конвертирует активы в стейблкоин USDC.

Аксаков одобрил создание российских биткоин-бирж

РФ не должна ограничиваться существующими платформами для торговли криптовалютами и может создавать собственные биржи. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.