Bitfinex запустила сервис по выявлению подозрительных сделок

Bitfinex запустила сервис по выявлению подозрительных сделок
фото показано с : bloomchain.ru

2020-3-25 16:10

Криптовалютная биржа Bitfinex выпустила новый продукт под названием Shimmer («Мерцание»), который поможет выявлять подозрительную активность на рынке и повысить безопасность совершаемых сделок, сообщает The Cryptonomist.

Bitfinex собирается использовать Shimmer для противодействия операциям по отмыванию денег, манипулятивным действиям и подозрительным сделкам, совершаемым на Bitfinex. Таким образом биржа намерена дополнительно обезопасить средства своих клиентов.

Bitfinex launches Shimmer to monitor its own markets.
Ensuring a fair and safe environment for the entire community is our priotity.https://t.co/HxKLjy7P2E

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 24, 2020

Как будет работать Shimmer

По информации Bitfinex, система будет передавать информацию о подозрительных действиях специальной службе наблюдения, работающей на бирже. Ее специалисты будут получать уведомления о них по электронной почте, после чего получат возможность вмешаться в ситуацию.

«В зависимости от серьезности ситуации могут применяться самые разные действия. Цель запуска нового инструмента — обеспечение безопасной торговли на рынке для всех ее участников. Мы всегда будем действовать в интересах представителей сообщества Bitfinex», — заявил технический директор Bitfinex Паоло Ардоино.

Биржа в первую очередь намерена контролировать действия, связанные с активной покупкой и продажей активов, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно реального соотношения спроса и предложения на рынке.

Попытка отвлечь внимание?

По данным Decrypt, на рынке существуют опасения, что новый продукт Bitfinex так и не начнет работать полноценно, а информация о его запуске призвана отвлечь внимание от текущих проблем биржи. Самое громкое из разбирательств, в которых она участвует, связано с потерей $850 млн, которые были переведены на счета платежного сервиса Crypto Capital, зарегистрированного на Панаме.

Читать также: Bitfinex скрыла потерю $850 млн при помощи Tether — детали и последствия

Согласно позиции обвинителей, эту сумму составляли клиентские и корпоративные средства. В дальнейшем эти деньги были заморожены, а сама Bitfinex скрыла потери на эту сумму за счет средств аффилированной компании Tether, причем процесс заимствования денег не соответствовал требованиям, предъявляемым к операциям подобного рода.

По версии Bitfinex, средства, о которых идет речь, были конфискованы властями Португалии, Польши и США по вине Crypto Capital. Биржа настаивает, что она совершенно законным способом доступ к резервам Tether с целью восстановления утраченных средств. Прокурор Нью-Йорка называет такие аргументы биржи «отсталыми» и «бестолковыми».

Запись Bitfinex запустила сервис по выявлению подозрительных сделок впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

BitFinex Tokens (BFX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BFX

сделок bitfinex подозрительную активность поможет выявлять повысить

сделок bitfinex → Результатов: 16


Tether превосходит Bitcoin и Ethereum в 24-часовом объеме с крупными транзакциями USDT

Текущие настроения рынка криптовалют и объемы транзакций Tether на различных процессорах криптовалюты позволяют предположить, что USDT становится одним из наиболее торгуемых цифровых активов на крипто-рынке.

2019-11-4 14:25


Фото:

Почему торговые объёмы Биткоина на бирже Bitfinex упали на 97 процентов?

Торговые объёмы Биткоина на бирже Bitfinex уже далеко не такие большие, как раньше. Чуть больше года назад эта торговая платформа служила чуть ли не основной площадкой для совершения сделок у большинства трейдеров. Теперь в день на Bitfinex совершается всего три...

2019-9-22 15:00


Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют.

2019-9-17 13:40


Фото:

Bitfinex направит на выкуп токена LEO выручку от маржинальной торговли

Криптовалютная биржа Bitfinex собирается перенаправить часть средств от маржинальной торговли на выкуп токена UNUS SED LEO. Представители платформы также рассказали о преимуществах такого типа сделок, главным из которых является возможность в режиме реального времени переводить до 27 процентов выручки.

2019-7-16 15:53


Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила Bitfinex и Tether в незаконной деятельности

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) представила доказательства того, что Bitfinex и Tether, несмотря на запрет, вели бизнес-деятельность в Нью-Йорке. В том числе речь идет о проведении материнской компанией Tether – iFinex сделок с фирмами, зарегистрированными в штате.

2019-7-9 09:37


Фото:

«Дочка» Bitfinex запустила сервис внебиржевой торговли ERC20-токенами

Принадлежащая родительской компании Bitfinex некастодиальная биржа Ethfinex Trustless в этот понедельник открыла возможность заключения сделок на своей платформе вне основной книги заявок.

2019-6-3 16:00


Ethfinex Trustless анонсировала запуск OTC-платформы для обмена ERC20-токенов

Принадлежащая родительской компании Bitfinex некастодиальная биржа Ethfinex Trustless в этот понедельник открыла возможность заключения сделок на своей платформе вне основной книги заявок. OTC-сервис Ethfinex позволяет пользователям осуществлять обмен любых ERC20-токенов, включая те, которые в настоящее время не представлены на основной площадке.

2019-6-3 15:55


Держатели токена LEO на Bitfinex получат скидки на комиссии

Криптовалютная биржа Bitfinex в этот вторник объявила, что, в соответствии с ранее данным обещанием, держатели эмитированного ею токена LEO смогут получать скидки на комиссии, взимаемые с пользователей при заключении сделок на платформе.

2019-5-28 20:08


Bitfinex начала поощрять держателей токенов LEO

Держатели токена LEO, эмитированного криптобиржей Bitfinex, смогут получать скидки на комиссии, взимаемые с пользователей при заключении сделок на платформе. Об этом торговая площадка сообщила у себя в блоге.

2019-5-29 18:00


20 миллионные сделки в USDT проводятся на Huobi, несмотря на претензии к Tether и Bitfinex

Проведение крупных сделок в USDT не прекращается со стороны держателей больших объемов криптоактивов, несмотря на продолжающиеся разбирательства в отношении Tether и Bitfinex. Огромных размеров сделки продолжают выполняться в Tether (USDT) между различными биржами.

2019-5-11 12:18


Фото:

CipherTrace: Проблемы Tether — лишь вершина айсберга

Специалисты CipherTrace заявили, что проблемы Tether, вызванные передачей крупной суммы денег для Bitfinex, на самом деле являются вершиной айсберга. Из-за проведения скрытых сделок другие регуляторы могут потребовать большей прозрачности монет.

2019-5-2 10:29


Фото:

Бывший топ-менеджер Tether примет участие в разработке клирингового сервиса для стейблкоинов

Бывший топ-менеджер криптобиржи Bitfinex и компании Tether Фил Поттер присоединился к криптоплатформе XBTO для разработки расчетного центра для стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

2019-2-6 14:47


Bitfinex внедрила фреймфорк Honey для алгоритмической торговли

Криптовалютная биржа Bitfinex анонсировала релиз Honey Framework — инструмента, предназначенного для создания комплексных алгоритмов трейдинга и исполнения ордеров на торговой площадке. Honey Framework позволяет создавать торговых ботов и кастомные типы сделок.

2018-10-20 12:47


Биткоин-биржа Bitfinex представила функционал для программируемого трейдинга

Криптовалютная биржа Bitfinex представила новый набор инструментов для программируемого трейдинга Honey Framework, который может использоваться при создании кастомных типов сделок и торговых ботов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

2018-10-18 16:02


Фото:

Криптотрейдеры играют на понижение курса bitcoin

Криптовалютные трейдеры играют на понижение рынка: в частности, на криптобирже Bitfinex объем коротких позиций на BTC в ночь на 22 августа был всего на 3% ниже исторического максимума. Так, на площадке было открыто 39590 активных ордеров.

2018-8-22 13:40