Банк России предлагает блокировать счета покупателей и продавцов криптовалют

Банк России предлагает блокировать счета покупателей и продавцов криптовалют
фото показано с : bloomchain.ru

2020-2-18 14:42

Специалисты Центробанка России намерены внести изменения в список критериев, руководствуясь которыми финансовые учреждения страны определяют сомнительные операции пользователей. В результате обновления у банков могут появиться новые причины для блокировки клиентских счетов. Документ с предложениями был опубликован на официальном ресурсе Банка России.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB 

Изменения предлагают внести в «антиотмывочное» законодательство. Их целью является смена действующих процедур оценки транзакций на более эффективные. В том числе изменения затронут операции, имеющие отношение:

к снятию средств, полученных физическим лицом от фирмы; к криптовалютам. Выдержка из документа, в котором представлены предлагаемые ЦБ признаки сомнительных операций

BloomChain уточнил у Центробанка, возможно ли изменение отношения регулятора к операциям, связанным с криптовалютами, в случае создания регуляторной базы для работы с ними на территории РФ. На момент публикации новости ответа не поступало.

Также под подозрение попадут клиенты финансовых учреждений, настаивающие на закрытии своего счета после возникновения со стороны банка вопросов в отношении проведенных ими операций или других действий.

В качестве дополнительного инструмента для анализа риска транзакций ЦБ России предложил банкам использовать данные об устройствах, с которых запрашивается проведение операции.

Изменения не затронут ситуации, в рамках которых на счет клиента постоянно переводятся крупные суммы. Данная категория пользователей, ровно также, как и компании, официальный уровень расходов которых превышает поступления, не сможет уйти из-под контроля.

При этом параллельно Центробанк предлагает убрать из перечня подозрительных операций транзакции, проведение которых сопряжено с повышенными комиссионными выплатами.

Все поправки будут внесены в положение 375-П от 18 апреля 2012 года. Примечательно, в ходе обсуждения изменений с представителями рынка, список «подозрительных транзакций» может пополниться другими критериями.

Напомним, в декабре 2019 года банки РФ представили новый способ борьбы с подозрительными транзакциями.

Запись Банк России предлагает блокировать счета покупателей и продавцов криптовалют впервые появилась Bloomchain.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 72101.44 (+0.55%)
Объем 24H $50.443b
Изменеия 24h: 5.44 %, 7d: 5.53 %
Cегодня L: $69275.57 - H: $72101.44
Капитализация $1442.969b Rank 1
Доступно / Всего 20.013m BTC / 21m BTC

россии пользователей результате обновления операции сомнительные страны

Источник: bloomchain.ru

россии пользователей → Результатов: 99


Разбираемся, что означают ограничения введенные Binance против пользователей из России

21 апреля Binance выпустила официальное сообщение, согласно которому она ограничит доступ к своим сервисам для пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Такие клиенты смогут использовать только функцию вывода средств.

2022-4-22 18:30


Китай и Россия запретили LocalBitcoins

Несколько часов назад Роджер Вер написал на сайте Reddit, что «площадка local. bitcoin. com отныне заблокирована в России и Китае». LocalBitcoins представляет собой популярную децентрализованную площадку криптовалютной торговли.

2019-8-8 13:41


Власти РФ отказались допускать в страну глобальный спутниковый Интернет

Государственная комиссия по радиочастотам отказалась выдать британскому оператору спутникового интернета OneWeb частоты для работы в России. Хотя проект создания глобальной сети спутниковой связи запускается совместно с Роскосмосом, российские спецслужбы опасаются, что не смогут контролировать её пользователей.

2019-7-29 15:05


В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона

Сенаторы внесли в Госдуму РФ законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Документ также предполагает введение ограничений для почтовых сервисов на рассылку и передачу сообщений с запрещенной в России информацией.

2019-7-23 15:08


Фото:

В России хотят идентифицировать всех пользователей электронной почты

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает, что в России пользоваться электронной почтой смогут только граждане, идентифицированные в установленном правительством порядке. Законопроект подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его заместители Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин.

2019-7-23 14:07


Экс-владелец биржи Wex Дмитрий Васильев задержан в Италии

Россиянин Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e, задержан в Италии. О задержании сообщила служба Би-би-си со ссылкой на источники в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева.

2019-7-20 22:47


За сутки браузером Tor воспользовались 600 тысяч россиян. Это исторический рекорд

Россия установила исторический рекорд по посещению ориентированного на приватность браузера Tor — за сутки им воспользовались 600 тысяч россиян. В начале года количество пользователей было вдвое меньше, сообщает Русская служба BBC.

2019-7-17 12:16


Фото:

Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.

2019-7-3 18:00


Фото:

Пользователи Telegram направили в Страсбург жалобу на требования ФСБ

В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырёх пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы.

2019-7-3 12:43


Яндекс.Касса начала принимать оплату через WeChat Pay

Интернет-магазины и онлайн-сервисы, работающие с Яндекс. Кассой, получили возможность начать прием платежей в системе WeChat Pay. Соответствующий пресс-релиз появился на официальном сайте компании.

2019-6-25 13:02


Фото:

Самые крупные утечки данных из российских банков

Bloomchain составил топ самых крупных утечек данных пользователей банков и финансовых сервисов, которые произошли в России за последнее время. Три банка и 900 тысяч клиентов В мае личные данные почти миллиона клиентов крупных российских банков попали в сеть.

2019-6-20 17:12


Фото:

Дуров заявил, что за хакерской атакой на Telegram стоит Китай

Неполадки в работе Telegram отмечались по меньшей мере с 11 июня, а 12 июня команда мессенджера сообщила о широкомасштабной DDoS-атаке, из-за которой возникли сбои у пользователей по всему миру.

2019-6-13 11:33


Павел Дуров хочет переманить разработчиков «Яндекса» в Telegram

Жесткие требования российских властей о предоставлении им ключей шифрования от различных сервисов провоцируют отток пользователей на зарубежный рынок. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

2019-6-7 17:28


Как криптовалюты от Facebook и TON собираются захватывать мир

Facebook может запустить свою криптовалюту уже в 2020 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на BBC. Проект разработки собственной криптовалюты Facebook долгое время держал в секрете. Слухи о разработке корпорацией собственной цифровой валюты ходили несколько лет, однако только прошлой весной вице-президент компании Дэвид Маркус подтвердил, что в компании действительно есть разработчики блокчейн-решений.

2019-5-29 15:47


В России запретили анонимное общение в мессенджерах

5 мая в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Отныне мессенджеры обязаны взаимодействовать с операторами связи, чтобы установить личность пользователя.

2019-5-5 16:42


Фото:

Конец анонимности. В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Постановление российского правительства, обязывающее операторов мессенджеров идентифицировать своих пользователей по номеру телефона, вступило в силу в воскресенье, 5 мая. Соответствующий документ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года, сообщает агентство ТАСС.

2019-5-5 12:00


Фото:

«Лаборатория Касперского» рассказала, сколько в России и в мире хакеров

Специалисты компании «Лаборатория Касперского» рассказали, что хакерское сообщество в мировых масштабах за последние годы расширилось в несколько раз. В России есть минимум 14 групп, которые специализируются на определенных группах пользователей и организаций.

2019-4-29 18:31


Фото:

Сенатом принято решение о рунете, осталась только подпись президента

Вчера верхняя палата Сената рассмотрела закон о рунете и приняла решение принять его, проголосовав практически единогласно. К чему приведет такой шаг? Как заявил один из создателей проекта г-н Клишас, если отключить российских пользователей от глобальных (корневых) серверов, которые, как правило, находятся за пределами России, то это приведет к отключению банковских сервисов, онлайн-заказу билетов и многих […] Больше марок Сообщение Сенатом принято решение о рунете, осталась только подпись президента появились сначала на wallbtc.info.

2019-4-25 18:02


Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз

Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте.

2019-4-23 11:45


Facebook и Twitter осталось в России девять месяцев?

Глава Роскомнадзора заявил, что американские социальные сети Facebook и Twitter за девять месяцев должны локализовать базы персональных данных своих российских пользователей. Руководитель ведомства Александр Жаров сделал это заявление, комментируя тот факт, что компании были оштрафованы в России.

2019-4-16 19:42


Facebook и Twitter осталось в России девять месяцев?

Глава Роскомнадзора заявил, что американские социальные сети Facebook и Twitter за девять месяцев должны локализовать базы персональных данных своих российских пользователей. Руководитель ведомства Александр Жаров сделал это заявление, комментируя тот факт, что компании были оштрафованы в России.

2019-4-17 18:38


Фото:

Криптомошенники массово атакуют посетителей порносайтов

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали массовую спам-атаку, нацеленную на посетителей порносайтов из России, США, Германии, Франции, Испании и Чехии. Мошенники вымогают у пользователей биткоины под угрозой публикации видео, которое им якобы удалось записать через веб-камеру жертвы во время просмотра порно.

2019-4-10 17:59


Кибермошенники вымогают биткоины у посетителей портносайтов

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали массовую спам-атаку, нацеленную на посетителей порносайтов из России, США, Германии, Франции, Испании и Чехии. Мошенники вымогают у пользователей биткоины под угрозой публикации видео, которое им якобы удалось записать через веб-камеру жертвы во время просмотра порно.

2019-4-10 16:55


Кибермошенники вымогают биткоины у посетителей порносайтов

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали массовую спам-атаку, нацеленную на посетителей порносайтов из России, США, Германии, Франции, Испании и Чехии. Мошенники вымогают у пользователей биткоины под угрозой публикации видео, которое им якобы удалось записать через веб-камеру жертвы во время просмотра порно.

2019-4-10 16:55


Фото:

Банки теряют доверие пользователей

Аналитический центр НАФИ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что уровень лояльного отношения россиян к банкам падает.  BloomChain ознакомился с результатами исследования. Специалисты НАФИ выяснили, что услугами финансовых организаций пользуется 86% населения России.

2019-4-8 15:28


Фото:

Visa оценит кредитоспособность пользователей по их поведению

Платежная система Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили сервис кредитного скоринга, анализирующий платежное поведение клиентов. Предполагается, что с его помощью банки смогут более эффективно оценивать решения по выдаче займов.

2019-3-29 15:52


Positive Technologies : хакеры стали использовать вирусы для майнинга в два раза реже

Количество случаев кибератак с использованием вирусов-майнеров снизилось почти в два раза за 2018 год. В первых месяцах года такие атаки составляли 27% от общего количества киберпреступлений, в конце года эта цифра снизилась до 13%.

2019-3-12 16:16


Фото:

Аксаков объявил о деанонимизации пользователей криптовалют в России

Владельцы криптовалют из России должны будут проходить процедуру упрощенной идентификации, так как это поможет бороться с отмыванием денег. Анатолий Аксаков ожидает, что Госдума примет поправки к закону о цифровых активах уже во втором чтении, они укрепят развитие отрасли в России, несмотря на отстуствие в законодательной базе термина “криптовалюта” и некоторых других, критически важных для чёткого […] Сообщение Аксаков объявил о деанонимизации пользователей криптовалют в России появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-3-7 14:55


России и Украине здорово достается от криптоджекинга

Security Intelligence Report компании Microsoft предоставила данные о 73% сокращении атак вирусов-вымогателей. Цифра, конечно, впечатляющая, если бы не одно “но”. Криптоджекеры атаковали пользователей РФ и Украины почти в два раза интенсивнее, нежели ранее.

2019-3-4 10:03


Число майнинг-атак выросло вдвое. У пользователей из России проблемы

По результатам исследования корпорации, компьютеры россиян подвергаются криптоджекингу в три раза чаще, чем устройства пользователей из других стран. Количество хакерских атак для скрытого майнинга выросло в два раза за прошлый год, по результатам исследования корпорации Microsoft.

2019-3-1 15:03


В Бахрейне появилась «песочница» для криптовалютных стартапов

Центральный банк Королевства Бахрейн создал «песочницу» для блокчейн-стартапов. Компании, попавшие в проект получат возможность заниматься цифровой экономикой до принятия соответствующей нормативной базы на территории всей страны.

2019-2-23 15:58


Фото:

«Яндекс.Деньги»: Количество онлайн-переводов в России в 2018 году увеличилось в полтора раза

Россияне стали переводить деньги через интернет чаще, однако средняя сумма перевода уменьшилась. К таким выводам пришла компания «Яндекс. Деньги», изучив статистику онлайн-переводов через сайт и мобильное приложение сервиса в 2018 году.

2019-2-22 13:27


В Госдуме набрали новый поток юристов для обучения работе с криптоэкономикой

18 февраля в Госдуме открылся 7 поток образовательной программы Blockchain Lawyers «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами». Участники прослушали курс по вопросам регулирования цифровой экономики и приняли участие в совместном экспертном обсуждении законопроектов о блокчейне, криптовалютах, смарт-контрактах, ISO и майнинге.

2019-2-20 08:04


Проблему цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили в Казахстане

В Астане (Казахстан) обсудили вопросы создания цифровой маркировки товаров, а также обмен опытом между производителями стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в данной сфере. Как сообщает пресс-служба Минпромторга России, обсуждение данного вопроса прошло на форуме «Цифровая маркировка в ЕАЭС как основа прозрачной среды для бизнеса, государства и потребителей».

2019-2-15 14:21


Блокчейн-полуостров Крым: как криптовалюта помогает обойти санкции

После присоединения Крыма к России под санкции попала не только вся страна целиком, но и сам Крым в отдельности. Санкции против Крыма подразумевают ограничения на импорт из Крыма в Европу продуктов, произведенных на полуострове, а также запрет на экспорт  из Европы ряда товаров и технологий, если они приобретаются крымскими компаниями или предназначены для работы в Крыму.

2019-2-12 18:50


Финтех-стартап Revolut попался на выдуманных цифрах в рекламе

Крупный финтех-стартап Revolut попался на выдуманных цифрах в рекламе в Великобритании — на рекламных щитах компания размещала статистику трат своих пользователей, хотя не имела доступа к таким данным.

2019-2-10 16:02


Российский финтех-стартап Revolut попался на выдуманных цифрах в рекламе

Крупный финтех-стартап Revolut попался на выдуманных цифрах в рекламе в Великобритании — на рекламных щитах компания размещала статистику трат своих пользователей, хотя не имела доступа к таким данным.

2019-2-9 16:02


Фото:

Самыми активными трейдерами оказались американцы

Наибольшее число пользователей ведущих криптовалютных бирж приходится на трейдеров из США, в то время как их коллеги из России и Украины представлены в значительно меньших пропорциях. Соответствующие данные исследования привела аналитическая компания DataLight.

2019-2-6 17:30


DataLight: Трейдеры из США – наиболее активные на ведущих биткоин-биржах

Согласно данным аналитической компании DataLight, наибольшее число пользователей ведущих криптовалютных бирж приходится на трейдеров из США, в то время как их коллеги из России и Украины представлены в значительно меньших пропорциях.

2019-2-6 16:41


Верховный суд не поддержал иск пользователей Telegram против ФСБ

Верховный суд отклонил жалобу 35 пользователей Telegram на отказ Мещанского районного суда Москвы в принятии в производство коллективного иска к ФСБ.   Верховный суд России отклонил жалобу 35 пользователей Telegram на отказ Мещанского районного суда Москвы в принятии коллективного иска к ФСБ.

2019-2-2 18:09


Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram

Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами.

2019-1-31 10:27


Смарт-контракты платформы Waves доступны в облаке Microsoft Azure

Глобальная блокчейн-платформа с открытым кодом Waves выпустила обновление, которое включает два вида собственных смарт-контрактов: смарт-аккаунты и смарт-активы. Waves размещена в облаке Microsoft Azure и новая функциональность уже доступна разработчикам на площадке Azure Marketplace.

2019-1-31 02:43


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Майнинг может принести России около семидесяти миллиардов рублей годового дохода

Как считает майнинговая компания BitCluster, это только средства налоговой отчетности пользователей, которые занимались бы майнингом криптовалют. Это было бы прекрасным пополнением государственной казны.

2019-1-29 12:43


Украинская биржа Liqui оказалась на грани закрытия – пользователей попросили вывести средства

Одна из первых в Украине криптовалютных бирж, Liqui, объявила о том, что вынуждена закрыться после недавних изменений. Руководство биржи решило изменить политику и дало пользователям право решать, хотят ли они по-прежнему пользоваться площадкой после того, как были осуществлены изменения.

2019-1-28 14:49


Пострадавшие трейдеры WEX намерены судиться с бенефициарами биржи в России

Инициативная группа трейдеров WEX сосредоточится на уголовном преследовании владельцев биржи в России и «международной юрисдикции».  Гражданский иск к фирме из Сингапура, владеющей WEX, не имеет перспектив — это выяснилось по итогам встречи активистов с сингапурскими юристами.

2019-1-23 13:14


Мошенники выманили 700 тысяч рублей у жительницы Карачаево-Черкесии на криптовалюту

В полицию обратилась 19-летняя жительница аула Красный Курган Малокарачаевского района с заявлением о похищении 700 тысяч рублей. Она рассказала, что 12 января увидела объявление в соцсетях о возможности заработать на криптовалютах.

2019-1-18 09:54


Герман Греф: чрезмерное регулирование вредит технологиям и криптоиндустрии

15 января прошла сессия, посвященная Гайдаровскому форуму, который затронул тему цифровизации. Одним из спикеров мероприятия выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он поделился со слушателями мнением, что генеральный регламент защиты данных (GDPR) и жёсткое регулирование криптоиндустрии Евросоюзом окажет негативное влияние на развитие цифровых технологий на его территории.

2019-1-17 15:39


дальше еще 50 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава ЦБ Боливии считает, что использование биткоина поможет экономике государства

Боливия в июне отменила запрет на биткоин-транзакции, введенный в середине 2014 года. Пресс-служа Центробанка подчеркнула, что граждане страны получили возможность использовать криптовалюту при оплате товаров и услуг.

Еще один Центробанк высказался против инвестиций в биткоин

Банк России выступает против использования цифровых валют в качестве средства платежа на внутреннем рынке. Центробанки многих азиатских и африканских стран также периодически выступают с аналогичным заявлениями.